平成19年度 役員会議事録

第116回　平成20年3月27日（木曜日）開催

議事

1. 平成20年度国立大学法人京都大学年度計画（案）について
2. 平成20年度における教育研究組織の設置・改廃等について
3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
4. 国立大学法人京都大学部局長会議規程の一部改正について
5. 国立大学法人京都大学経営協議会規程等の一部改正について
6. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則等の一部改正について
7. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
8. 京都大学医学部附属病院研修登録医規程及び京都大学医学部附属病院エイズ診療従事者研修生規程の廃止について
9. 京都大学通則の一部改正について
10. 平成20年度予算配分について
11. 平成20年度重点施策定員の追加措置について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森 （欠席：北、西村）

以上各理事

オブザーバー

原監事

• 第115回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成20年度国立大学法人京都大学年度計画（案）について
   国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第31条に基づ く平成20年度国立大学法人京都大学年度計画（案）について、決議された。
2. 平成20年度における教育研究組織の設置・改廃等について 2月19日（火）、3月25日（火）開催の教育研究評議会及び3月26日（水）
   開催の経営協議会で審議・了承された平成20年度における教育研究組織の設 置・改廃等について、決議された。
3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
   3月25日（火）開催の教育研究評議会及び3月26日（水）開催の経営協議 会で審議・了承された国立大学法人京都大学の組織に関する規程の一部改正につ いて、別紙1のとおり決議された。
   3月25日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された次の規程の一部改正について、決議された。
   1. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部を改正する規程 別紙2-1
   2. 京都大学野生動物研究センター規程 別紙2-2
   3. 京都大学文化財総合研究センター規程 別紙2-3
   4. 京都大学附属図書館規程の一部を改正する規程 別紙2-4
4. 国立大学法人京都大学部局長会議規程の一部改正について
   3月25日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された国立大学法人京都大学部局長会議規程の一部改正について、別紙3のとおり決議された。
5. 国立大学法人京都大学経営協議会規程等の一部改正について
   3月25日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された国立大学法人京都大学経営協議会規程等の一部改正について、別紙4のとおり決議された。
6. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則等の一部改正について
   3月25日（火）開催の教育研究評議会及び3月26日（水）開催の経営協議会で審議・了承された次の規程の一部改正について、別紙5のとおり決議された。
   1. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部を改正する規則 別紙5-1
   2. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則の一部を改正する規則 別紙5-2
   3. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則の一部を改正する規則 別紙5-3
   4. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程 別紙5-4
7. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   3月25日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について、別紙6のとおり決議された。
8. 京都大学医学部附属病院研修登録医規程及び京都大学医学部附属病院エイズ診療従事者研修生規程の廃止について
   3月25日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学医学部附属病院研修登録医規程及び京都大学医学部附属病院エイズ診療従事者研修生規程 の廃止について、別紙7のとおり決議された。
9. 京都大学通則の一部改正について
   3月25日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学通則の一部改正について、別紙8のとおり決議された。
10. 平成20年度予算配分について
    平成20年度予算配分について、決議された。
11. 平成20年度重点施策定員の追加措置について
    平成20年度重点施策定員の追加措置について、決議された。

第115回　平成20年3月17日（月曜日）開催

議事

1. 寄附講座等の設置等について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、西村（欠席：北）

以上各理事

オブザーバー

原監事

• 第114回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 寄附講座等の設置等について
   総長より、平成20年4月1日付けにて以下の寄附講座等の設置等について、京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程弟7条弟2項の規定に基づき報告された。
   • 平成20年4月1日設置
     1. 医学研究科「呼吸管理睡眠制御学講座」
        寄附者 フクダ電子（株）、帝人ファーマ（株）、フジ・レスピロニクス（株）
     2. 工学研究科「社会基盤安全工学（JR西日本）講座」
        寄附者 西日本旅客鉄道（株）
     3. 原子炉実験所「中性子医療高度化研究部門」
        寄附者 ステラファーマ（株）
     4. 産官学連携センター「フォトメディカルサイエンス研究部門」
        寄附者 （株）REIメディカル
   • 平成20年4月1日更新
     1. 薬学研究科「創薬神経科学講座」
        寄附者 エーザイ（株）
     2. 経営管理研究部「企業金融（みずほ証券）講座」
        寄附者 みずほ証券（株）
   • 平成20年4月1日移行
     1. 野生動物研究センター「福祉長寿研究部門」（霊長類研究所より移行）
        寄附者（株）三和化学研究所

第114回　平成20年3月10日（月曜日）開催

議事

1. 物件費や外部資金を財源とする特定有期雇用教員制度にかかる申請について
2. 資金管理・運用について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北（欠席：西村）

以上各理事

• 第113回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 物件費や外部資金を財源とする特定有期雇用教員制度にかかる申請について
   物件費や外部資金を財源とする特定有期雇用教員制度にかかる申請について、決議された。
2. 資金管理・運用について
   平成20年度資金管理計画について、決議された。

第113回　平成20年3月3日（月曜日）開催

議事

1. 平成18事業年度剰余金に係る目的積立金について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第112回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成18事業年度剰余金に係る目的積立金について
   平成18事業年度における剰余金を目的積立金することについて、決議された。

第112回　平成20年2月18日（月曜日）開催

議事

1. 法人化後に整備された新規組織等に対する経費措置について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第111回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 法人化後に整備された新規組織等に対する経費措置について
   法人化後に整備された新規組織等に対する経費措置について、別紙のとおり決議された。

第111回　平成20年2月12日（火曜日）開催

議事

1. 平成20年度重点施策定員の措置について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第110回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成20年度重点施策定員の措置について
   平成20年度重点施策定員の措置について、決議された。

第110回　平成20年2月4日（月曜日）開催

議事

1. 中期目標・中期計画の変更について
2. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正等について
3. 京都大学における病原体等の管理に関する規程の制定について
4. 京都大学高圧ガス製造施設危害予防規程の一部改正について
5. 平成20年度予算編成方針について
6. 国際産官学連携ポリシーの策定について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第109回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 中期目標・中期計画の変更について
   1月29日（火）開催の教育研究評議会及び1月30日（水）開催の経営協議会で審議・了承された中期目標・中期計画の変更（案）について、決議された。
2. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正等について
   1月29日（火）開催の教育研究評議会及び1月30日（水）開催の経営協議会で審議・了承された次の規則等の制定について、決議された。
   1. 国立大学法人京都大学教職員就業規則の一部改正について 別紙1-1
   2. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について 別紙1-2
   3. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則の一部改正について 別紙1-3
   4. 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正について 別紙1-4
   5. 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程の一部改正について　別紙1-5
   6. 国立大学法人京都大学教職員の自己啓発等休業に関する規程の制定について 別紙1-6
3. 京都大学における病原体等の管理に関する規程の制定について
   1月29日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学における病原体等の管理に関する規程の制定について、別紙2のとおり決議された。
4. 京都大学高圧ガス製造施設危害予防規程の一部改正について
   1月29日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学高圧ガス製造施設危害予防規程の一部改正について、別紙3のとおり決議された。
5. 平成20年度予算編成方針について
   1月29日（火）開催の教育研究評議会及び1月30日（水）開催の経営協議会で審議・了承された平成20年度予算編成方針（案）について、別紙4のとおり決議された。
6. 国際産官学連携ポリシーの策定について
   1月29日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された国際産官学連携ポリシーについて、別紙5のとおり決議された。

第109回　平成20年1月21日（月曜日）開催

議事

1. 平成19年度全学経費使用計画（第7回）について
2. 京都大学環境計画（案）について
3. 京都大学環境賦課金方針（案）について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第108回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成19年度全学経費使用計画（第7回）について
   成19年度全学経費使用計画（第7回）について、別紙のとおり決議された。
2. 京都大学環境計画（案）について
   京都大学環境計画（案）について、決議された。
3. 京都大学環境賦課金方針（案）について
   京都大学環境賦課金方針（案）について、決議された。

第108回　平成20年1月15日（火曜日）開催

議事

1. 男女共同参画企画推進委員会要項の廃止について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第107回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 男女共同参画企画推進委員会要項の廃止について
2. 男女共同参画推進室を設置することに伴い、男女共同参画企画推進委員会要項（平成17年10月3日役員会決議）を廃止することについて、決議された。

第107回　平成19年12月18日（火曜日）開催

議事

1. 平成21年度概算要求基本方針について
2. 平成19年度における教育研究組織の設置・改廃等について
3. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
4. 京都大学における教員評価の実施に関する規程の制定について
5. 国立大学法人京都大学教員特例規則及び国立大学法人京都大学教職員休職規程の一部改正について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第106回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成21年度概算要求基本方針について
   平成21年度概算要求基本方針について、別紙1のとおり決議された。
2. 平成19年度における教育研究組織の設置・改廃等について
   12月18日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された平成19年度における教育研究組織の設置・改廃等について、決議された。
3. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
   12月18日（火）開催の教育研究評議会及び持ち回りにより開催された経営　協議会で審議・了承された下記規程の一部を改正する規程の制定について、決議された。
   1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程 別紙2-1
   2. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則の一部を改正する規程 別紙2-2
   3. 国立大学法人京都大学外国人教師就業規則の一部を改正する規程 別紙2-3
4. 京都大学における教員評価の実施に関する規程の制定について
   12月18日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学における教員評価の実施に関する規程の制定について、別紙3のとおり決議された。
5. 国立大学法人京都大学教員特例規則及び国立大学法人京都大学教職員休職規程の一部改正について
   12月18日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された国立大学法人京都大学教員特例規則及び国立大学法人京都大学教職員休職規程の一部を改正する規程の制定ついて、別紙4のとおり決議された 。

第106回　平成19年12月10日（月曜日）開催

議事

1. 平成19年度全学経費使用計画（第6回）について
2. 京都大学重点事業アクションプラン2006～2009について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第105回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成19年度全学経費使用計画（第6回）について
   平成19年度全学経費使用計画（第6回）について、別紙1のとおり決議された。
2. 京都大学重点事業アクションプラン2006～2009について
   京都大学重点事業アクションプラン2006～2009について、別紙2のとおり決議された。

第105回　平成19年11月19日（月曜日）開催

議事

1. 平成19年度全学経費使用計画（第5回）について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第104回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成19年度全学経費使用計画（第5回）について
   平成19年度全学経費使用計画（第5回）について、別紙のとおり決議された。

第104回　平成19年10月29日（月曜日）開催

議事

1. 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程の制定について
2. 客員講座等の設置について
3. 重要な財産の譲渡について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第103回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程の制定について
   10月23日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程の制定について、別紙のとおり決議された。
2. 客員講座等の設置について
   10月23日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された客員講座等の設置について、決議された。
3. 重要な財産の譲渡について
   重要な財産の譲渡について、決議された。

第103回　平成19年10月15日（月曜日）開催

議事

1. 平成19年度全学経費使用計画（第4回）について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第102回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成19年度全学経費使用計画（第4回）について
   平成19年度全学経費使用計画（第4回）について、別紙のとおり決議された。

第102回　平成19年9月25日（火曜日）開催

議事

1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
2. 京都大学の情報セキュリティ対策に関する規程の一部改正について
3. 京都大学研究成果有体物取扱規程等の制定等について
4. 時限施設（ウイルス研究所「附属エイズ研究施設」）の在り方（研究体制の改組・再編）について
5. 平成19年度重点施策定員の措置について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第101回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
   9月18日（火）開催の教育研究評議会及び持ち回りによる経営協議会で審議・了承された世界トップレベル国際研究拠点の設置に伴う下記規程の制定について、決議された。
   1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程の一部を改正する規程　別紙1-1
   2. 京都大学物質-細胞統合システム拠点規程　別紙1-2
   3. 国立大学法人京都大学部局長会議規程の一部を改正する規程　別紙1-3
   4. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部を改正する規程 別紙1-4
   5. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程　別紙1-5
2. 2. 京都大学の情報セキュリティ対策に関する規程の一部改正について
   9月18日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学の情報セキュリティ対策に関する規程の一部を改正する規程の制定について、別紙2のとおり決議された。
3. 京都大学研究成果有体物取扱規程等の制定等について
   9月18日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された次の規程の制定について、決議された。
   1. 京都大学研究成果有体物取扱規程　別紙3-1
   2. 京都大学受託研究取扱規程の一部を改正する規程　別紙3-2
4. 時限施設（ウイルス研究所「附属エイズ研究施設」）の在り方（研究体制の改組・再編）について
   9月18日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された時限施設（ウイルス研究所「附属エイズ研究施設」）の在り方（研究体制の改組・再編）について、決議された。
5. 平成19年度重点施策定員の措置について
   平成19年度重点施策定員の措置について、決議された。

第101回　平成19年9月18日（火曜日）開催

議事

1. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立てについて
2. 平成20年度法科大学院認証評価（本評価）の申請について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第100回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立てについて
   国立大学法人評価委員会令第9条に基づく平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）への意見の申立てについて、決議された。
2. 平成20年度法科大学院認証評価（本評価）の申請について
   学校教育法第69条の3第3項に規定する法科大学院認証評価（本評価）については、平成20年度に独立行政法人大学評価・学位授与機構による認証評価を受けることが決議された。

第100回　平成19年9月10日（月曜日）開催

議事

1. 寄附研究部門の設置について（報告）

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第99回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 寄附研究部門の設置について（報告）総長より、野村ホールディングス株式会社からの寄附により経済研究所に「伊藤清博士ガウス賞受賞記念（野村グループ）数理ファイナンス寄附研究部門」の設置（新設）及び数理解析研究所に「伊藤清博士ガウス賞受賞記念（野村グループ）数理解析寄附研究部門」の設置（新設）について、京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程第7条第2項の規定に基づき報告された。

第99回　平成19年8月29日（水曜日）開催

議事

1. 特定職員の配置について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第98回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 特定職員の配置について
   特定職員の配置について、決議された。

第98回　平成19年7月31日（火曜日）開催

議事

1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
2. 京都大学大学院経済学研究科の再編整備（改組）について
3. 京都大学環境報告書2007（案）について
4. 特定職員の配置について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第97回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   7月31日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について、別紙のとおり決議された。2. 京都大学大学院経済学研究科の再編整備（改組）について
   7月31日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学大学院経済学研究科の再編整備（改組）について、決議された。3. 京都大学環境報告書2007（案）について
   京都大学環境報告書2007（案）について、決議された。4. 特定職員の配置について
   特定職員の配置について、決議された。

第97回　平成19年7月23日（月曜日）開催

議事

1. 平成19年度全学経費使用計画（第2回、第3回）について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第96回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成19年度全学経費使用計画（第2回、第3回）について
   平成19年度全学経費使用計画（第2回、第3回）について、別紙のとおり決議された。

第96回　平成19年7月17日（火曜日）開催

議事

1. 寄附研究部門の設置について（報告）

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、中森、北　（欠席：木谷、西村）

以上各理事

• 第95回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 寄附研究部門の設置について（報告）総長より、霊長類研究所に株式会社三和化学研究所からの寄附による「福祉長寿研究部門」の設置（新設）及び産官学連携センターに日本ベンチャーキャピタル株式会社からの寄附による「イノベーション・マネジメント・サイエンス研究部門」の設置（新設）について、京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程第7条第2項の規定に基づき報告された。

第95回　平成19年6月28日（木曜日）開催

議事

1. 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
2. 大学機関別認証評価自己評価書について
3. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正について
4. 平成19年度における教育研究組織の設置・改廃等について
5. 客員講座等の設置・改廃等について
6. 産官学連携本部の設置並びに京都大学産官学連携本部規程等の制定等について
7. 知的財産ポリシー及び京都大学発明規程等の一部改正等について
8. 平成18事業年度決算について
9. 平成20年度概算要求について
10. 設備整備計画（設備マスタープラン）について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第94回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
   平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、決議された。
2. 大学機関別認証評価自己評価書について
   大学機関別認証評価自己評価書について、決議された。
3. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正について
   6月26日（火）開催の教育研究評議会及び6月27日（水）開催の経営協議会で審議・了承された国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部を改正する規程の制定について、別紙1のとおり決議された。
4. 平成19年度における教育研究組織の設置・改廃等について
   6月26日（火）開催の教育研究評議会及び6月27日（水）開催の経営協議会で審議・了承された平成19年度における教育研究組織の設置・改廃等について、決議された。
5. 客員講座等の設置・改廃等について
   6月26日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された客員講座等の設置・改廃等について、決議された。
6. 産官学連携本部の設置並びに京都大学産官学連携本部規程等の制定等について
   6月26日（火）開催の教育研究評議会及び6月27日（水）開催の経営協議会で審議・了承された産官学連携推進・知的財産活用の全学組織として、現行の国際イノベーション機構から産官学連携本部による新たな体制に移行すること並びに次の規程の制定について、決議された。
   1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程の一部を改正する規程　別紙2-1
   2. 京都大学産官学連携本部規程の制定　別紙2-2
   3. 京都大学国際融合創造センター規程の一部を改正する規程　別紙2-3
   4. 国立大学法人京都大学教育研究評議会規程の一部を改正する規程　別紙2-4
   5. 京都大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程　別紙2-5
7. 知的財産ポリシー及び京都大学発明規程等の一部改正等について
   6月26日（火）開催の教育研究評議会及び6月27日（水）開催の経営協議会で審議・了承された産官学連携本部構想に関連する知的財産活用方策としての知的財産ポリシー及び次の規程の制定について、決議された。京都大学発明規程の一部を改正する規程　別紙3-1
8. 京都大学民間等共同研究取扱規程の一部を改正する規程　別紙3-2
9. 平成18事業年度決算について
   平成18事業年度決算について、決議された。
10. 平成20年度概算要求について
    平成20年度概算要求について、決議された。
11. 設備整備計画（設備マスタープラン）について
    設備整備計画（設備マスタープラン）について、決議された。

第94回　平成19年6月25日（月曜日）開催

議事

1. 特定職員の配置について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第93回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 特定職員の配置について
   特定職員の配置について、決議された。

第93回　平成19年6月11日（月曜日）開催

議事

1. 物件費や外部資金を財源とする特定有期雇用教員等制度に係る申請について
2. 資金管理・運用について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第92回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 物件費や外部資金を財源とする特定有期雇用教員等制度に係る申請について
   物件費や外部資金を財源とする特定有期雇用教員等制度に係るプロジェクト・プログラムの申請について、別紙のとおり決議された。
2. 資金管理・運用について
   「平成19年度資金管理計画」及び「平成18年度資金管理の実績」について、決議された。

第92回　平成19年5月22日（火曜日）開催

議事

1. 平成19年度全学経費使用計画（第1回）について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第91回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成19年度全学経費使用計画（第1回）について
   平成19年度全学経費使用計画（第1回）について、別紙のとおり決議された。

第91回　平成19年5月14日（月曜日）開催

議事

1. 平成19年度会計監査人の選任について
2. 特定職員の配置について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、木谷、中森、北、西村（欠席：松本）

以上各理事

• 第90回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成19年度会計監査人の選任について
   国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人法通則法第40条に基づく会計監査人の選任について、候補者を選定し、監事の同意を得たうえで、文部科学大臣に候補者名簿を提出することが決議された。2. 特定職員の配置について
   特定職員の配置について、決議された。

第90回　平成19年5月7日（月曜日）開催

議事

1. 平成19年度各種戦略的経費について
2. 特定職員の配置について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第89回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成19年度各種戦略的経費について
   平成19年度各種戦略的経費について、決議された。
2. 特定職員の配置について
   特定職員の配置について、決議された。

第89回　平成19年4月23日（月曜日）開催

議事

1. 人事制度検討会要項について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第88回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 人事制度検討会要項について
   人事制度検討会要項について、別紙のとおり決議された。

第88回　平成19年4月16日（月曜日）開催

議事

寄附講座の設置について（報告）

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第87回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 寄附講座の設置について（報告）総長より、薬学研究科に東レ株式会社からの寄附による「ナノバイオ医薬創成科学講座」の設置（新設）及び工学研究科に石油資源開発株式会社JAPEXからの寄附による「エネルギー資源開発工学（JAPEX）講座」の設置（新設）について、京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程第7条第2項の規定に基づき報告された。

第87回　平成19年4月9日（月曜日）開催

議事

1. 企画委員会、施設整備委員会、財務委員会への諮問事項について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第86回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 企画委員会、施設整備委員会、財務委員会への諮問事項について
   平成19年度の諮問事項について、別紙のとおり決議された。あわせて、4月17日開催の部局長会議に報告することが了承された。

第86回　平成19年4月2日（月曜日）開催

議事

1. 京都大学省エネルギー推進方針について

議事録

出席者

尾池総長

丸山、東山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

• 第85回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学省エネルギー推進方針について
   京都大学省エネルギー推進方針について、アクションプランも含めて、具体化する方向で別紙のとおり決議された。