令和2年度 役員会議事録

第20回 3月29日（月曜日）

議事

1. 令和3（2021）年度年度計画（案）について
2. 国立大学法人京都大学教員就業特例規則等の一部改正について
3. 京都大学学生生活委員会規程の一部改正について
4. 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
5. 京都大学組換えDNA実験等安全管理規程の全部改正について
6. 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程の一部改正について
7. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
8. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
9. 令和3年度予算案について
10. 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第6版）（案）について
11. 令和3年度資金管理計画（案）について
12. 競争的研究費等の制度改善（PI人件費、バイアウト）について
13. 令和4年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
14. 戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員について
15. 重要な財産の寄附受入れについて
16. 創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について
17. 人事制度検討会要項等の一部改正について

議事録

• 令和2年度第19回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 令和3（2021）年度年度計画（案）について
   令和3（2021）年度年度計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 国立大学法人京都大学教員就業特例規則等の一部改正について
   以下の規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 国立大学法人京都大学教員就業特例規則
   2. 国立大学法人京都大学教職員懲戒規程
3. 京都大学学生生活委員会規程の一部改正について
   学生生活委員会の構成員に副学長が指名する理事補及び総長が必要と認める者を加えるため及びその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
   令和2年度で対象学生が全て卒業等する「授業料免除京都大学特別枠」に係る規定を削除するため、京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 京都大学組換えDNA実験等安全管理規程の全部改正について
   組換えDNA実験における第一種使用等を実施可能とするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
6. 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程の一部改正について
   研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）（平成19年2月15日文部科学大臣決定）の改訂に伴い、競争的資金等の適正な運営及び管理のために行う監査に係る規定を改め、効率的かつ実効性のある取組を実施するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
7. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   以下の部局において雇用する教員について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明し、決議した。
   1. 大学院法学研究科（組織再編）
   2. 大学院文学研究科（助教：再任回数の見直し及び附属文化遺産学・人文知連携センターに係る任期制導入）
   3. 大学院医学研究科（人間健康教育研究若手人材育成プロジェクト：講師の職を追加）
8. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
   以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 医学研究科人間健康科学系専攻の講座編成の変更を行うため
   2. 工学部工業化学科の学科目名を改めるため
   3. その他規定を整備するため
9. 令和3年度予算案について
   令和3年度予算案について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
10. 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第6版）（案）について
    京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第6版）（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
11. 令和3年度資金管理計画（案）について
    令和3年度資金管理計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
12. 競争的研究費等の制度改善（PI人件費、バイアウト）について
    競争的研究費及び民間等共同研究費等の直接経費からPI人件費の支出を可能とする制度及び研究以外の業務の代行経費の支出を可能とするバイアウト制度に係る学内の実施方針について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
13. 令和4年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
    令和4年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
14. 戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員について
    戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員について、企画委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
15. 重要な財産の寄附受入れについて
    重要な財産の寄附受入れについて説明があり、審議の結果、寄附受入れについて原案どおり決議した。
16. 創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について
    創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について、基金運営委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
17. 人事制度検討会要項等の一部改正について
    以下の要項の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 人事制度検討会要項
    2. 業績評価制度等検討会要項

第19回 3月2日（火曜日）

議事

1. 令和3年度再配置定員の措置について

議事録

• 令和2年度第18回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 令和3年度再配置定員の措置について
   令和3年度再配置定員の措置について、企画委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第18回 2月24日（水曜日）

議事

1. 令和3年度予算編成方針（案）について
2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
3. 教職員の結婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める規則の制定について
4. 卓越大学院プログラムの採択に伴う関係規程の改正について
5. 令和3年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
6. 令和4年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
7. 京都大学男女共同参画推進アクション・プラン（2015年度～2020年度）の延長について
8. 第4期中期目標・中期計画期間における共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点の認定申請について
9. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）について

議事録

• 令和2年度第17回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 令和3年度予算編成方針（案）について
   令和3年度予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
   勤務場所を異にする異動又は在勤する施設等の移転に伴い単身赴任となった教職員について、単身赴任手当の支給要件が継続する間、同手当を支給することとする国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 教職員の結婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める規則の制定について
   新型コロナウイルス感染症に伴う社会情勢に鑑み、教職員の結婚休暇及びリフレッシュ休暇の取得対象期間を拡大する特例を定める教職員の結婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める規則の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 卓越大学院プログラムの採択に伴う関係規程の改正について
   卓越大学院プログラムの採択に伴い、京都大学学位規程及び京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する規程を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 令和3年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
   令和3年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
6. 令和4年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
   令和4年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
7. 京都大学男女共同参画推進アクション・プラン（2015年度～2020年度）の延長について
   京都大学男女共同参画推進アクション・プラン（2015年度～2020年度）を2021年度まで1年間延長することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
8. 第4期中期目標・中期計画期間における共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点の認定申請について
   第4期における共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点の認定申請の要望があった研究所及び研究施設等について、企画委員会及び教育研究評議会における審査結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
9. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）について
   本学における国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第17回 1月26日（火曜日）

議事

1. 中期目標・中期計画の変更について
2. 令和4年度概算要求（施設整備費）基本方針について
3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について

議事録

• 令和2年度第16回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 中期目標・中期計画の変更について
   中期目標・中期計画の変更について、国立大学法人法の規定に基づき必要な手続を行うため、今回変更する内容について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 令和4年度概算要求（施設整備費）基本方針について
   令和4年度概算要求（施設整備費）基本方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   大学院人間・環境学研究科「人間・環境学研究科若手重点戦略プロジェクト」において雇用する講師の任期に関して見直しが行われたことに伴い、任期に係る規定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

1. 国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等について
   本学における国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等の監事による確認結果について、報告があった。

第16回 1月5日（火曜日）

議事

1. 令和3年度全学経費（案）について

議事録

• 令和2年度第15回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 令和3年度全学経費（案）について
   令和3年度全学経費の使用計画（案）及び採択基準（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第15回 12月22日（火曜日）

議事

1. 京都大学国際交流会館規程の一部改正について
2. 令和3年度個別学力検査における追試験の実施に係る入試手当の特例を定める規程の制定について
3. 京都大学における学生納付金規程の一部改正について
4. On-site Laboratoryの認定について
5. 京都大学役員の兼業に関する申合せの一部改正について
6. 京都大学役員の倫理に関する申合せの一部改正について

議事録

• 令和2年度第14回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学国際交流会館規程の一部改正について
   留学生宿泊室の入居資格に、契約により宿泊室を貸与された大学法人が設置する大学に在籍する外国人留学生を加える等規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 令和3年度個別学力検査における追試験の実施に係る入試手当の特例を定める規程の制定について
   令和3年度個別学力検査において追試験を実施することに伴い、個別学力検査において試験実施責任者又は出題採点主任・副主任を務める教員が、同学力検査の追試験においても同業務を行う場合の入試手当の額を定めるため、規程を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 京都大学における学生納付金規程の一部改正について
   大学入試センター試験が大学入学共通テストへ移行されることに伴い、検定料の返還に係る規定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. On-site Laboratoryの認定について
   On-site Laboratoryの認定について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 京都大学役員の兼業に関する申合せの一部改正について
   役員が従事することができる兼業に自営の兼業を加えるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
6. 京都大学役員の倫理に関する申合せの一部改正について
   以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 倫理行動基準の適用範囲に非常勤の役員を含めるため
   2. 株取引等報告書の提出義務を定める条項を削除するため
   3. その他規定を整備するため

第14回 12月1日（火曜日）

議事

1. 指定国立大学法人京都大学の令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて
2. 企画委員会への諮問事項について

議事録

• 令和2年度第13回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 指定国立大学法人京都大学の令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて
   指定国立大学法人京都大学の令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立てについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 企画委員会への諮問事項について
   企画委員会への諮問事項について説明があり、審議の結果、原案を一部修正の上決議した。（資料）

第13回 11月24日（木曜日）

議事

1. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正について
2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
4. 特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資認可申請について

議事録

• 令和2年度第12回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正について
   教職員の心身の健康に係る安全配慮に当たり、医師への受診命令等を行うこと及び産業医の面接指導に係る教職員の受診義務を定めるためその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
   国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   以下の部局において雇用する教員について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 大学院理学研究科地球惑星科学専攻、附属地磁気世界資料解析センター及び附属地球熱学研究施設
      （理学研究科若手重点戦略プロジェクト：助教）　
   2. 大学院アジア・アフリカ地域研究研究科
      （Global Young Scholars into the Future（GYSF）プログラム：助教）
   3. 東南アジア地域研究研究所
      （Global Young Scholars into the Future（GYSF）プログラム：助教）
   4. フィールド科学教育研究センター
      （フィールド科学教育研究センター若手重点戦略プロジェクト：助教）
   5. こころの未来研究センター
      （Global Young Scholars into the Future（GYSF）プログラム：助教）
4. 特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資認可申請について
   特定研究成果活用支援事業（イノベーション京都2021投資事業有限責任組合）の実施に必要な資金の出資について、文部科学大臣に認可申請する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第12回 11月4日（水曜日）

議事

1. 新型コロナウイルス感染症への対応のための国立大学法人京都大学役員会の運営に関する申し合わせ（案）について
2. 定員削減等に係る当面の取扱いについて
3. iPSアカデミアジャパン株式会社の臨時株主総会について

議事録

• 令和2年度第11回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 新型コロナウイルス感染症への対応のための国立大学法人京都大学役員会の運営に関する申し合わせ（案）について
   新型コロナウイルス感染症への対応のための国立大学法人京都大学役員会の運営に関する申し合わせ（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 定員削減等に係る当面の取扱いについて
   定員削減等に係る当面の取扱いについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. iPSアカデミアジャパン株式会社の臨時株主総会について
   iPSアカデミアジャパン株式会社の臨時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第11回 10月27日（火曜日）開催

議事

1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について

議事録

• 令和2年度第10回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

• 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  以下の部局において雇用する教員について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  1. 大学院理学研究科化学専攻有機化学講座（助教）
  2. 総合博物館（総合博物館次世代知的成果発信戦略プロジェクト：助教）
  3. 高等研究院（高等研究院物質‐細胞統合システム拠点若手重点戦略プロジェクト：助教）

報告

1. 令和2年度全学経費使用計画（第4回）について
   令和2年度全学経費使用計画（第4回）について報告があった。

第10回 10月13日（火曜日）開催

議事

1. 令和2年度全学経費使用計画（第3回）について

議事録

• 令和2年度第9回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

• 令和2年度全学経費使用計画（第3回）について
  全学経費使用計画（第3回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  併せて、今後、緊急的な案件への対応等については、時間的制約等もあることから、採択に関しては担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第9回 9月29日（火曜日）開催

議事

1. 京都大学大学院理学研究科の組織に関する規程等の一部改正について
2. 京都大学における個人情報の保護に関する規程の一部改正について
3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
4. 京都大学通則の一部改正について
5. 全学機能組織の設置目的と活動状況のフォローアップについて
6. 子会社3社の臨時株主総会について

議事録

• 令和2年度第8回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学大学院理学研究科の組織に関する規程等の一部改正について
   以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学大学院理学研究科の組織に関する規程
   2. 京都大学大学院農学研究科の組織に関する規程
   3. 京都大学農学部の組織に関する規程
   4. 京都大学大学院総合生存学館の組織に関する規程
2. 京都大学における個人情報の保護に関する規程の一部改正について
   医学部附属病院において、診療情報のほか医学部附属病院で管理する患者に関する保有個人情報を開示できることとするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   大学院工学研究科附属工学基盤教育研究センターにおいて雇用する教授及び准教授について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 京都大学通則の一部改正について
   「専門職大学」制度の創設に伴い、大学院の入学資格等に関し必要な事項を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 全学機能組織の設置目的と活動状況のフォローアップについて
   全学機能組織の設置目的と活動状況のフォローアップについて、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
6. 子会社3社の臨時株主総会について
   株式会社TLO京都、京都大学イノベーションキャピタル株式会社、京大オリジナル株式会社の臨時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第8回 9月8日（火曜日）開催

議事

1. 若手重点戦略定員の措置について

第7回 7月28日（火曜日）開催

議事

1. 令和2年度における教職員の夏季休暇に関する特例を定める規則の制定について
2. 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
3. 京都大学における臨床研究等データの外部機関への利用許諾に関する規程等の制定等について
4. 京大オリジナル株式会社の臨時株主総会について

議事録

• 令和2年度第6回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 令和2年度における教職員の夏季休暇に関する特例を定める規則の制定について
   新型コロナウイルス感染症の拡大が大学業務に与える影響を鑑み、令和2年度に限り、夏季休暇が取得できる対象期間を拡大するため、規則を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
   本学と外国の大学が共同で実施する学位プログラムであって総長が指定するものを履修する本学の学生に係る授業料を免除できることとするため及びその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 京都大学における臨床研究等データの外部機関への利用許諾に関する規程等の制定等について
   臨床研究等データを外部機関に提供する際に取るべき手続き等を定めるため、以下の規程を制定等する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学における臨床研究等データの外部機関への利用許諾に関する規程（制定）
   2. 京都大学発明規程（一部改正）
4. 京大オリジナル株式会社の臨時株主総会について
   京大オリジナル株式会社の臨時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第6回 7月14日（火曜日）開催

議事

1. 令和2年度全学経費使用計画（第2回）について

議事録

• 令和2年度第5回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 令和2年度全学経費使用計画（第2回）について
   全学経費使用計画（第2回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第5回 6月29日（月曜日）開催

議事

1. 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間に係る法人評価に関する報告書（案）について
2. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則等の一部改正について
3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
4. 京都大学における安全保障輸出管理に関する規程の全部改正について
5. 令和元事業年度決算について
6. 令和3年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
7. 民間等共同研究における間接経費の見直しについて（京都大学民間等共同研究取扱規程等の一部改正含む）
8. iPSアカデミアジャパン株式会社への出資について
9. 新型コロナウイルス感染症に関連する研究開発等に対する産官学連携ポリシーについて
10. 京都大学名誉フェローの称号授与について

議事録

• 令和2年度第4回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間に係る法人評価に関する報告書（案）について
   令和2年6月30日までに文部科学省、大学改革支援・学位授与機構へ提出することになっている平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間に係る法人評価に関する報告書（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   また、提出までに生じた修正等については、総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   併せて、評価結果原案が示された際には全学に意見申立の照会をする予定であるが、提出期限の関係上、役員会、経営協議会及び教育研究評議会に附議できない場合、意見の取りまとめについては総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則等の一部改正について
   以下の規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則
   2. 新型コロナウイルス感染症の医療に当たる教職員に係る手当に関する特例を定める規程
3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   任期制を適用する教員のうち、部局の定めるところにより、育児休業等の期間について、当該教員の任期の期間に算入しないことができる者に、京都大学教員の任期に関する規程別表第3に掲げる職のうち、大学が特に認めた計画によるものに雇用される教員を加えるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 京都大学における安全保障輸出管理に関する規程の全部改正について
   以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）」で推奨されている事前確認シートを導入するため
   2. 副統括責任者を廃止し、本部の安全保障輸出管理の業務を掌理する管理責任者を新設するため
   3. 安全保障輸出管理の部局担当者を、文系を含む全部局に置くため
   4. 監査責任者、監査実施者を新設するため
   5. その他規程の精緻化と整理を行うため
5. 令和元事業年度決算について
   令和元事業年度の財務諸表について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
6. 令和3年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
   令和3年度概算要求について、施設整備委員会、企画委員会及び財務委員会における審議結果等を踏まえて取りまとめられた要求事項の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
7. 民間等共同研究における間接経費の見直しについて（京都大学民間等共同研究取扱規程等の一部改正含む）
   民間等共同研究における間接経費の見直しについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   併せて、上記の見直しに伴い、以下の規程について所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学受託研究取扱規程
   2. 京都大学民間等共同研究取扱規程
8. iPSアカデミアジャパン株式会社への出資について
   本学の知的財産の技術移転機能の強化・効率化を図るため、iPSアカデミアジャパン株式会社の経営・事業上の意思決定に対し、十分なガバナンスを確保できるよう、同社への出資を行うことについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
9. 新型コロナウイルス感染症に関連する研究開発等に対する産官学連携ポリシーについて
   京都大学産官学連携ポリシーの暫定的な特別措置として、新型コロナウイルス感染症に関連する研究開発等に対する産官学連携ポリシーを策定することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
10. 京都大学名誉フェローの称号授与について
    株式会社ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長　柳井 正（やない ただし）氏に対し、名誉フェローの称号を授与することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

1. 令和元年度資金管理実績報告について
   令和元年度資金管理の実績について報告があった。
2. 京大オリジナル株式会社による株式会社KBBMの株式取得について
   京大オリジナル株式会社による株式会社KBBMの株式取得について報告があった。

第4回 6月9日（火曜日）開催

議事

1. 令和2年度全学経費使用計画（第1回）について
2. 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
3. 子会社3社の定時株主総会について

議事録

• 令和2年度第3回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 令和2年度全学経費使用計画（第1回）について
   全学経費使用計画（第1回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
   設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について、財務委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 子会社3社の定時株主総会について
   関西TLO株式会社、京都大学イノベーションキャピタル株式会社、京大オリジナル株式会社の定時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

1. 令和元年度学内貸付金実績報告について
   令和元年度学内貸付金の貸付実績について報告があった。

第3回 5月26日（火曜日）開催

議事

1. 京都大学大学院薬学研究科の組織に関する規程の一部改正について
2. 京都大学学術情報メディアセンター利用規程の一部改正について
3. 京都大学百周年時計台記念館規程の一部改正について
4. 新型コロナウイルス感染症の医療に当たる教職員に係る手当に関する特例を定める規程の制定について
5. 京都大学高圧ガス製造施設危害予防規程の一部改正について
6. 京都大学危機管理規程等の一部改正等について
7. 2021年度教育関係共同利用拠点の認定申請について
8. 令和2年度卓越大学院プログラムの実施について
9. その他

議事録

• 令和2年度第2回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学大学院薬学研究科の組織に関する規程の一部改正について
   薬学研究科において、研究科長に事故があるとき及び研究科長が欠けたときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を代理し、及び行うこととするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 京都大学学術情報メディアセンター利用規程の一部改正について
   民法の一部改正に伴い、この規程の変更に関し必要な事項を定めるためその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 京都大学百周年時計台記念館規程の一部改正について
   民法の一部改正に伴い、この規程の変更に関し必要な事項を定めるためその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 新型コロナウイルス感染症の医療に当たる教職員に係る手当に関する特例を定める規程の制定について
   新型コロナウイルス感染症の患者に対する医療に当たる教職員について、手当を支給することとするため、規程を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 京都大学高圧ガス製造施設危害予防規程の一部改正について
   高圧ガスの製造施設における火災、事故等の発生時の対応に関し必要な事項を改めるため及び製造施設の一部を廃止するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
6. 京都大学危機管理規程等の一部改正等について
   危機管理に関する規程を整理するため、以下の規程を一部改正等する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学危機管理規程（一部改正）
   2. 京都大学防火規程（廃止）
7. 2021年度教育関係共同利用拠点の認定申請について
   2021年度教育関係共同利用拠点の認定申請について、教育制度委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
8. 令和2年度卓越大学院プログラムの実施について
   令和2年度卓越大学院プログラムについて、学内審査を経て申請が決定した3件のプログラムの概要の説明があった。
   併せて、当該プログラムが採択された際には、計画調書等に基づき実施する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第2回 4月14日（火曜日）開催

議事

1. 2020年度会計監査人候補者の選定について

議事録

• 令和2年度第1回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 2020年度の会計監査人候補者の選定について
   2020年度の会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第1回 4月6日（月曜日）開催

議事

1. 企画委員会等への諮問事項について

議事録

• 令和元年度第24回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 企画委員会等への諮問事項について
   企画委員会、施設整備委員会、財務委員会及び基金運営委員会への諮問事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（ 資料 ）