平成24年度 役員会議事録

第24回3月27日（水曜日）開催

議事

  1. 中期計画の変更（案）について
  2. 平成25年度年度計画（案）について
  3. 平成25年度予算配分について
  4. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
  5. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正について
  6. 平成25年度における本学役員及び教職員に係る給与の臨時特例について
  7. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  8. 京都大学通則の一部改正について
  9. 京都大学学位規程の一部改正について
  10. 京都大学における学生納付金に関する規程の一部改正について
  11. 人件費削減、運営費交付金削減への対応と機能強化に向けた取組の方策について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事、林副学長
  • 平成24年度第23回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 中期計画の変更（案）について
    中期計画の変更について、国立大学法人法第31条の規定に基づき、必要な手続きを行うため、今回変更する内容の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 平成25年度年度計画（案）について
    平成25年度年度計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 平成25年度予算配分について
    各部局の予算責任者から提出された平成25年度支出予算案（物件費）をとりまとめた「平成25年度国立大学法人京都大学支出予算（物件費）（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
    以下の規程の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程（一部改正）
    2. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程（一部改正）
    3. 京都大学学生生活委員会規程（一部改正）
    4. 京都大学大学院総合生存学館の組織に関する規程（制定）
    5. 京都大学国際高等教育院規程（制定）
    6. 京都大学大学文書館規程（一部改正）
    7. 京都大学大学院総合生存学館規程（制定）
    8. 国立大学法人京都大学旅費規程（一部改正）
  5. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正について
    以下の就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学教職員就業規則
    2. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則
    3. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
    4. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
    5. 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程
    6. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員及び時間雇用教職員の雇用年齢上限後の雇用に関する特例を定める規則
    7. 国立大学法人京都大学教職員給与規程
    8. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程
  6. 平成25年度における本学役員及び教職員に係る給与の臨時特例について
    平成24年8月1日から実施している本学役員及び教職員に係る給与の臨時特例について、平成25年度も継続して実施する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  7. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    法学研究科、経済学研究科及び数理解析研究所において、任期を定めて雇用される教授等の任期に関する見直しが行われたため、並びに福井謙一記念研究センターの時限が延長されることに伴う規定整備を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  8. 京都大学通則の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 平成25年4月に「大学院総合生存学館」を設置することに伴い、必要な事項を定めるため。
    2. 大学院・専門職大学院において、外国の大学とのダブル・ディグリープログラムにより受け入れる学生の授業料等を不徴収とするために必要な事項を定めるため。
  9. 京都大学学位規程の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 平成25年4月に「大学院総合生存学館」を設置することに伴い、必要な事項を定めるため。
    2. 平成24年度に採択された博士課程教育リーディングプログラムの実施に伴い、学位記に記すことができる学位プログラムの名称を追加するため。
  10. 京都大学における学生納付金に関する規程の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 大学院総合生存学館の入学者選抜を2段階の選抜方法で実施する場合において、第1段階目の選抜で不合格となった者に対する検定料の取扱いに関し、必要な事項を定めるため。
    2. 国際交流会館の居室（宿泊室）に係る施設使用料の額については、京都大学国際交流会館使用料金規程において定められており、本会館の居室（宿泊室）に入居する留学生に係る施設使用料の額についても同規程において定めることとするため。
  11. 人件費削減、運営費交付金削減への対応と機能強化に向けた取組の方策について
    「人件費削減、運営費交付金削減への対応と機能強化に向けた取組の方向性について」（平成24年6月22日役員会決定）に基づき、部局長会議の下に設置した「再配置定員等に関するワーキング･グループ」において検討を行った、「人件費削減、運営費交付金削減への対応と機能強化に向けた取組の方策」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第23回3月25日（月曜日）開催

議事

  1. 中期目標・中期計画の変更（案）について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事、林副学長
  • 平成24年度第22回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 中期目標・中期計画の変更（案）について
    中期目標・中期計画の変更について、国立大学法人法第30条及び第31条の規定に基づき、必要な手続きを行うため、今回変更する内容の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第22回3月19日（火曜日）開催

議事

  1. 平成24年度末に時限が到来する教育研究組織の設置期限の取扱いについて
  2. 平成23年度における低温物質科学研究センターの改組に関する答申の取扱いについて
  3. 公的研究費の不適切な経理への改善策について
  4. 重要な財産の受入について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事、林副学長
  • 平成24年度第21回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成24年度末に時限が到来する教育研究組織の設置期限の取扱いについて
    平成24年度末に時限が到来する教育研究組織（福井謙一記念研究センター、化学研究所附属元素科学国際研究センター）の設置期限の取扱いについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 平成23年度における低温物質科学研究センターの改組に関する答申の取扱いについて
    平成23年度における低温物質科学研究センターの改組に関する答申の取扱いについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 公的研究費の不適切な経理への改善策について
    競争的資金等の不正防止計画推進室における、競争的資金等の適正な運用及び管理に関する検討結果を踏まえ、競争的資金等の不正防止計画推進室の構成及び業務内容、不正事案の通報方法及び調査体制、教職員が不正な経理等を行った場合の処分、不正な経理等が行われたことが明らかになったときの調査結果の公表、通報者に対する不利益取扱いの禁止及びその他規定を整備するため、「国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程」を一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 重要な財産の受入について
    桂キャンパスに隣接する「ＪＳＴイノベーションプラザ京都」の建物を、独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）より無償で譲り受けることについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第21回3月4日（月曜日）開催

議事

  1. 平成25年度資金管理計画（案）について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事、林副学長
  • 平成24年度第20回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成25年度資金管理計画（案）について
    平成25年度資金管理計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第20回2月19日（火曜日）開催

議事

  1. 平成24年度全学経費使用計画（第6回）について

議事録

出席者
松本総長
　　　　
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事、林副学長
  • 平成24年度第19回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成24年度全学経費使用計画（第6回）について
    全学経費使用計画（第6回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）

第19回1月30日（水曜日）開催

議事

  1. 中期目標・中期計画の変更（案）について
  2. 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
  3. 平成25年度予算編成方針（案）について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事
  • 平成24年度第18回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 中期目標・中期計画の変更（案）について
    中期目標・中期計画の変更について、国立大学法人法第30条及び第31条の規定に基づき、必要な手続きを行うため、今回変更する内容の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
    外国の政府、公的機関等が実施する留学生制度により、本学に入学する外国人学生で、学業優秀と認められる場合について、授業料を免除できることとするため、京都大学授業料、入学料免除等規程を一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 平成25年度予算編成方針（案）について
    平成25年度予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）

第18回1月22日（火曜日）開催

議事

  1. 大学院総合生存学館における検定料の徴収方法の特例等を定める規程の制定について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事
  • 平成24年度第17回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 大学院総合生存学館における検定料の徴収方法の特例等を定める規程の制定について
    大学院総合生存学館（平成25年4月設置予定）の入学試験において、2段階選抜を実施することに伴い、第1段階選抜に合格しなかった者に対して検定料の一部を返還する特例を定める旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第17回1月21日（月曜日）開催

議事

  1. 京都大学第二期重点事業実施計画（第4版）（案）について
  2. 重要な財産の購入について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事、林副学長
  • 平成24年度第16回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 京都大学第二期重点事業実施計画（第4版）（案）について
    「京都大学第二期重点事業実施計画（第4版）（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）
  2. 重要な財産の購入について
    防災研究所附属流域災害研究センター白浜海象観測所本館の施設移転に伴い、移転先用地を購入することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第16回12月27日（火曜日）開催

議事

  1. 国際高等教育院（仮称）の設置について
  2. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について
  3. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
  4. 国家公務員退職手当法等の一部改正に伴う対応について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事、林副学長
欠席者
三嶋理事
  • 平成24年度第15回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 国際高等教育院（仮称）の設置について
    国際高等教育院（仮称）の設置について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について
    医員（研修医）を住居手当の支給対象とするため、国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
    夏季一斉休業日（休日）及びリフレッシュ休暇（特別休暇）の創設並びに夏季休暇の取得対象期間拡大のため、国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 国家公務員退職手当法等の一部改正に伴う対応について
    「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」の施行を踏まえ、教職員及び役員の退職手当に関し必要な事項を定めるため、国立大学法人京都大学教職員退職手当規程及び国立大学法人京都大学役員退職手当規程の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第15回12月18日（火曜日）開催

議事

  1. 平成26年度概算要求基本方針（案）について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事、林副学長
  • 平成24年度第14回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成26年度概算要求基本方針（案）について
    平成26年度概算要求基本方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第14回12月4日（火曜日）開催

議事

  1. 京大ベンチャーファンド（2号）の公募について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事、林副学長
  • 平成24年度第13回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 京大ベンチャーファンド（2号）の公募について
    京大ベンチャーファンド（2号ファンド）を設立するため、運営する事業者の公募を開始することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第13回 11月20日（火曜日）開催

議事

  1. 京都大学におけるコンプライアンスに関する規程の制定について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事、林副学長
  • 平成24年度第12回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 京都大学におけるコンプライアンスに関する規程の制定について
    公平公正な大学運営及び本学の社会的信頼の維持に資するため、本学におけるコンプライアンスに関する基本となる規程を制定することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第12回 11月8日（木曜日）開催

議事

  1. 京都大学教員表彰制度の創設について
  2. 平成24年度全学経費使用計画（第5回）について
  3. 重要な財産の譲渡について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事、林副学長
  • 平成24年度第11回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 京都大学教員表彰制度の創設について
    京都大学教員表彰制度を創設するとともに、その表彰に関し必要な事項を定めることを目的とした京都大学教員表彰規程（案）及び京都大学教職員給与規程の一部改正（案）等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 平成24年度全学経費使用計画（第5回）について
    全学経費使用計画（第5回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）
  3. 重要な財産の譲渡について
    熊取町より、交差点改良事業のため、原子炉実験所敷地の一部を取得したい旨要望があったため、当該土地を売却することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第11回 10月23日（火曜日）開催

議事

  1. 平成24年度全学経費使用計画（第4回）について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事、林副学長
  • 平成24年度第10回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成24年度全学経費使用計画（第4回）について
    全学経費使用計画（第4回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）

第10回 10月11日（木曜日）開催

議事

  1. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立 について

議事録

出席者
松本総長
赤松、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
欠席者
淡路

以上各理事

オブザーバー
江島監事、林副学長
  • 平成24年度第9回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立について
    平成23事業年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第9回 9月25日（火曜日）開催

議事

  1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
  2. 京都大学附属図書館利用規程の廃止について
  3. 京都大学産官学連携本部規程の一部改正について
  4. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
  5. 京都大学学位規程の一部改正について
  6. 平成24年度博士課程教育リーディングプログラムの実施について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事
  • 平成24年度第8回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    • 理事を病院長に充てることができることとするため
    • 総長が指名する副理事を部局長会議の構成員に加えるため
    • 物質－細胞統合システム拠点において、拠点長及び副拠点長の任期について見直しが行われたことに伴い、拠点長及び副拠点長の任期を5年以内にすることができることとするため
    • 理事の交代により、理事の担当が改められたこと及び法務・コンプライアンス担当の副学長が任命されることに伴い、法務・人事担当の理事、危機管理担当の理事及び情報環境機構長に係る規定を改めるため
    • 総長室を事務本部の事務組織として再編するため
    • その他規定を整備するため
  2. 京都大学附属図書館利用規程の廃止について
    附属図書館の利用に関し必要な事項を附属図書館長が定めることにより、全学の利用状況等の実情を踏まえ、運用を円滑に行うこととするため、同規程を廃止することについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  3. 京都大学産官学連携本部規程の一部改正について
    産官学連携本部運営協議会の構成員に研究国際部長を加えるとともに、同協議会の指定する重要事項を審議する場合の定足数及び議決数に係る規定を定めるため、所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
    人事院規則の一部改正を踏まえ、教職員が移植療法のドナーとなる場合に取得可能な特別休暇等について、骨髄を移植する場合に加え、末梢血幹細胞を提供する場合にも休暇を取得できるよう特別休暇等の要件について必要な事項を定めるため、以下の規程を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程
    2. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
    3. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
  5. 京都大学学位規程の一部改正について
    博士課程教育リーディングプログラム「京都大学大学院思修館」の実施のため、学位記に同プログラムの名称を記すことができることとするため、所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  6. 平成24年度博士課程教育リーディングプログラムの実施について
    平成24年度博士課程教育リーディングプログラムについて、ヒアリングの対象に選定された2件のプログラムの概要を説明し、当該プログラムが採択された際には、計画調書等の申請書類に記載の事項について確実に実施することが確認された。

第8回 7月27日（金曜日）開催

議事

  1. 国家公務員の給与削減への対応について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事
  • 平成24年度第7回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 国家公務員の給与削減への対応について
    本学役職員に係る給与減額措置を実施するため、国立大学法人京都大学教職員の給与の臨時特例に関する規程等を制定することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第7回 7月24日（火曜日）開催

議事

  1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  2. 平成24年度全学経費使用計画（第3回）について
  3. 副理事（産官学連携本部長）の掌理する業務の実施について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事
  • 平成24年度第6回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    人文科学研究所において実施される国際人文学研究プロジェクトの准教授、講師及び助教について任期を定めた雇用を行うため、京都大学教員の任期に関する規程の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 平成24年度全学経費使用計画（第3回）について
    全学経費使用計画（第3回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）
  3. 副理事（産官学連携本部長）の掌理する業務の実施について
    産官学連携本部長を「副理事・機構長の掌理する業務の実施等に関する要項」第2に基づき、副理事の担当業務として、関西ＴＬＯ株式会社取締役に充てることについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第6回 6月22日（金曜日）開催

議事

  1. 平成23事業年度に係る業務の実績報告書（案）について
  2. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
  3. 国立大学法人京都大学役員給与規程の一部改正について
  4. 人件費削減、運営費交付金削減への対応と機能強化に向けた取組の方向性について
  5. 平成23事業年度決算について
  6. 平成25年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
  7. 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
  8. 平成24年度全学経費使用計画（第2回）について
  9. 最近の学生の動きへの対応について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、大西、塩田、西阪、吉川
欠席者
江﨑

以上各理事

オブザーバー
江島監事
  • 平成24年度第5回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成23事業年度に係る業務の実績報告書（案）について
    6月末日までに文部科学省へ提出することとなっている平成23事業年度に係る業務の実績報告書について、報告書案の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
    工学研究科電気工学専攻の講座編成の変更及びiPS細胞研究所の規制科学部門の名称の変更を行うため所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 国立大学法人京都大学役員給与規程の一部改正について
    非常勤役員に係る非常勤役員手当について、当該非常勤役員の勤務形態の実情等を踏まえ、柔軟な給与決定を可能とするため、国立大学法人京都大学役員給与規程の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 人件費削減、運営費交付金削減への対応と機能強化に向けた取組の方向性について
    人件費削減、運営費交付金削減に対応しつつ本学の機能強化を図るための取組の方向性について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  5. 平成23事業年度決算について
    平成23事業年度の財務諸表について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  6. 平成25年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
    平成25年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  7. 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
    中長期的な観点から本学における今後の設備整備の在り方について策定された「京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）」の一部改訂について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  8. 平成24年度全学経費使用計画（第2回）について
    全学経費使用計画（第2回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）
  9. 最近の学生の動きへの対応について
    最近の学生の動きに対応する告示(案)について説明があり、審議の結果、一部修正の上これを決議した。

第5回 5月29日（火曜日）開催

議事

  1. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正について
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事
  • 平成24年度第4回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正について
    博士課程教育リーディングプログラム（「京都大学大学院思修館」プログラムに限る。）により雇用する年俸制特定教員について、同プログラムの趣旨に沿った 有為な人材を定年年齢に関わりなく確保することを可能とするため、所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    薬学研究科において実施される先端創薬研究プロジェクトの准教授、講師及び助教について任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第4回 5月15日（火曜日）開催

議事

  1. 平成24年度全学経費使用計画（第1回）について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事
 
オブザーバー
江島監事
  • 平成24年度第3回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成24年度全学経費使用計画（第1回）について
    平成24年度全学経費使用計画（第1回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）

報告

  1. 平成23年度学内貸付金実績報告について
    平成23年度学内貸付金の貸付実績について報告があった。
  2. 平成23年度資金運用実績報告について
    平成23年度資金運用の実績について報告があった。

第3回 4月24日（火曜日）開催

議事

  1. 会計監査人候補者の選任について
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  3. 京都大学情報環境機構教育用コンピュータシステム及び学術情報ネットワークシステム利用規程等の廃止等について
  4. 京都大学学位規程の一部改正について
  5. 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
  6. 平成25年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
    （大学院思修館（仮称）の設置）
  7. 共同利用の機能を有する組織を見直す場合の基本方針について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川
 
以上各理事
　
オブザーバー
江島監事
  • 平成24年度第2回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 会計監査人候補者の選任について
    平成24年度の会計監査人候補者の選任について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    経済学研究科プロジェクトセンターにおいて実施される応用経済学研究プロジェクトの准教授及び講師について任期を定めた雇用を行うため、本規程の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 京都大学情報環境機構教育用コンピュータシステム及び学術情報ネットワークシステム利用規程等の廃止等について
    教育用コンピュータシステム及び学術情報ネットワークシステムの利用について必要な事項は当該システムの管理運営者である情報環境機構長が、また、総合体育館及び国際交流会館の使用については当該施設の管理運営者である副学長等が定めることにより、その利用状況等の実情を踏まえ、運営を円滑に行うこととするため、以下の規程を廃止又は改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 京都大学情報環境機構教育用コンピュータシステム及び学術情報ネットワークシステム利用規程（廃止）
    2. 京都大学総合体育館規程（改正）
    3. 京都大学国際交流会館規程（改正）
  4. 京都大学学位規程の一部改正について
    博士課程教育リーディングプログラムを実施することに伴い、その課程における修士又は博士の学位を授与するに当たり付記する専攻分野の名称及び学位記に記載する事項並びにその学位記様式を定めるため、本規程の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  5. 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
    学部若しくは大学院の学生又は学部若しくは大学院に入学する者のうち、総長が指定する大規模災害により学資負担者が被災し、授業料又は入学料の納付が著しく困難な者についてこれらを免除できることとするため、本規程の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  6. 平成25年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について（大学院思修館（仮称）の設置）
    平成25年度における教育研究組織の設置・改廃等に関する企画委員会での審議結果について説明があり、審議の結果、大学院思修館（仮称）を設置することを決議した。
  7. 共同利用の機能を有する組織を見直す場合の基本方針について
    共同利用の機能を有する組織を見直す場合の基本方針について、企画委員会での審議結果について説明があり、審議の結果、平成24年4月24日開催の教育研究評議会における意見を踏まえることを確認したうえ、決議した。

第2回　4月24日（火曜日）開催

議事

  1. 平成24年度戦略定員の措置について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事
  • 平成24年度第1回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成24年度戦略定員の措置について
    平成24年度の戦略定員の措置について説明があり、審議の結果、期限の取扱いに関して一部修正の上、決議した。

第1回　平成24年4月9日（月曜日）開催

議事

  1. 企画委員会等への諮問事項について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
江島監事
  • 平成23年度第26回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 企画委員会等への諮問事項について
    企画委員会、施設整備委員会、財務委員会及び基金運営委員会への諮問事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）