平成16年度 役員会議事録

第30回 平成17年3月31日（木曜日）開催

議事

1. 京都大学における学生納付金に関する規程及び京都大学研修規程の一部改正について

議事録

出席者

尾池総長

東山、本間、田中、辻、（欠席：金田、入倉、佐古）

以上各理事

• 第29回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学における学生納付金に関する規程及び京都大学研修規程の一部改正について
   京都大学における学生納付金に関する規程及び京都大学研修規程の一部改正について、別紙のとおり決議された。

第29回 平成17年3月28日（月曜日）開催

議事

1. 国立大学法人京都大学教職員就業規則の一部改正等について
2. 京都大学医学部附属病院規程の一部改正等について
3. 平成17年度国立大学法人京都大学年度計画（案）について
4. 平成17年度予算について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第28回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 国立大学法人京都大学教職員就業規則の一部改正等について
   3月8日（火）及び3月28日（月）開催の教育研究評議会及び3月15日（火）開催の経営協議会で審議・了承された次の規程の制定又は一部改正について、決議された。
   1. 国立大学法人京都大学教職員就業規則の一部を改正する規程
   2. 国立大学法人京都大学日々雇用教職員就業規則の全部を改正する規程
   3. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則の全部を改正する規程
   4. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教員就業規則
   5. 国立大学法人京都大学特定有期雇用医療技術職員就業規則
   6. 国立大学法人京都大学教職員給与規定の一部を改正する規程
   7. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間・休暇等に関する規則の一部を改正する規程
   8. 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休暇等に関する規則の一部を改正する規程
   9. 京都大学人事審査委員会規程の一部を改正する規程
   10. 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程の一部を改正する規程
   11. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則の全部を改正する規程
2. 京都大学医学部附属病院規定の一部改正等について
   3月28日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された次の規程の一部改正又は廃止について、決議された。
   1. 京都大学医学部附属病院規程の一部を改正する規程
   2. 京都大学医学部附属病院研修生規程及び京都大学医学部附属病院受託実習生規程を廃止する規程
3. 平成17年度国立大学法人京都大学年度計画（案）について
   国立大学法人第35条において準用する独立行政法人通則法第31条に基づく平成17年度国立大学法人京都大学年度計画（案）について、決議された。
4. 平成17年度予算について
   平成17年度予算について、別紙1のとおり決議された。

第28回 平成17年3月22日（火曜日）開催

議事

1. 京都大学環境安全保健機構規程の制定等について
2. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
3. 京都大学通則の一部改正について
4. 国立大学法人京都大学部局長会議規程の一部改正について
5. 京都大学情報学研究科規程等の一部改正について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、本間、田中、辻、佐古（欠席：入倉）

以上各理事

• 第27回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学環境安全保健機構規程の制定等について
   3月8日（火）開催の教育研究評議会及び3月15日（火）開催の経営協議会で審議・了承された次の規程の制定又は一部改正について、決議された。
   1. 京都大学環境安全保健機構規程
   2. 京都大学放射性同位元素総合センター規程等の一部を改正する規程
   3. 京都大学における産学官連携活動の推進及び支援に関する規程
   4. 京都大学国際融合創造センター規程の一部を改正する規程
   5. 京都大学国際交流推進機構規程
   6. 京都大学留学生センター規程の一部を改正する規程
   7. 京都大学情報環境機構規程
   8. 京都大学学術情報メディアセンター規程の一部を改正する規程
   9. 京都大学情報環境機構教育用コンピュータシステム及び学術情報ネットワークシステム利用規程
   10. 京都大学学術情報メディアセンター利用規程の一部を改正する規程
   11. 京都大学における全学の図書館機能に関する規程
   12. 京都大学附属図書館規程の一部を改正する規程
2. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
   3月8日（火）開催の教育研究評議会及び3月15日（火）開催の経営協議会で審議・了承された次の規程の一部改正について、決議された。
   1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程の一部を改正する規程
   2. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部を改正する規程
   3. 京都大学大学院工学研究科の組織に関する規程の一部を改正する規程
   4. 京都大学防災研究所規程の一部を改正する規程
   5. 京都大学ウイルス研究所規程の一部を改正する規程
   6. 京都大学原子炉実験所規程の一部を改正する規程
3. 京都大学通則の一部改正について
   3月8日（火）開催の教育研究評議会及び3月15日（火）開催の経営協議会で審議・了承された次の規程の一部改正について、決議された。
   • 本学大学院に飛び入学した者の元の学部に再入学に係る入学料の扱いに係る分 1.京都大学通則の一部を改正する規程
   • 学生定員の改訂に係る分 2.京都大学通則の一部を改正する規程
4. 国立大学法人京都大学部局長会議規程の一部改正について
   3月8日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された国立大学法人京都大学部局長会議規程の一部改正について、決議された。
5. 京都大学情報学研究科規程等の一部改正について
   3月8日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された次の規程の一部改正について、決議された。
   1. 京都大学大学院情報学研究科の組織に関する規程の一部を改正する規程
   2. 京都大学大学院情報学研究科規程の一部を改正する規程

第27回 平成17年3月14日（月曜日）開催

議事

1. 寄附講座の設置について（報告）
2. 京都大学における個人情報の保護に関する規程の制定等について
3. 京都大学教育研究振興財団助成事業検討委員会規程の廃止について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第26回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 寄附講座の設置について（報告）
   総長より、経済学研究科に（株）UFJキャピタルからの寄附による「ベンチャーキャピタル経営論（UFJキャピタル）寄附講座」の設置（新設）及びみず ほ証券（株）からの寄附による「企業金融（みずほ証券）寄附講座」の設置（新設）について、京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程第7条第2項の規定に基 づき報告された。
2. 京都大学における個人情報の保護に関する規程の制定等について
   3月8日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された次の規程の制定又は一部改正について、決議された。
   • 京都大学における個人情報の保護に関する規程　別紙1
   • 京都大学における情報公開制度の実施に関する規程の一部を改正する規程　別紙2
   • 京都大学における法人文書の管理に関する規程の一部を改正する規程　別紙3
   • 京都大学情報公開委員会規程の一部を改正する規程　別紙4
3. 京都大学教育研究振興財団助成事業検討委員会規程の廃止について
   3月8日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学教育研究振興財団助成事業検討委員会規程の廃止について、別紙5のとおり決議された。

第26回 平成17年2月28日（月曜日）開催

議事

1. 京都大学通則の一部改正について
2. 京都大学学位規程の一部改正について
3. 京都大学人権委員会規程の制定について
4. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第24回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学通則の一部改正について
   2月22日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学通則の一部改正について、別紙1のとおり決議された。
2. 京都大学学位規程の一部改正について
   2月22日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学学位規程の一部改正について、別紙2のとおり決議された。
3. 京都大学人権委員会規程の制定について
   2月22日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学人権委員会規程の制定について、別紙3のとおり決議された。
4. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   2月22日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について、別紙4のとおり決議された。

第25回 平成17年2月17日（木曜日）開催

議事

1. 平成17年度の授業料について

議事録

出席者

尾池総長

金田、田中、辻（欠席：東山、入倉、本間、佐古）

以上各理事

• 第24回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成17年度の授業料について
   平成17年度の授業料について、別紙のとおり決議された。

第24回 平成17年2月14日（月曜日）開催

議事

1. 今後の事務改革等の推進と事務職員等の人件費・定員管理の在り方についての基本方針について
2. 平成16年度全学共通経費使用計画について
3. 平成17年度会計監査人の選任について
4. 平成16年度国立大学法人京都大学年度計画の変更について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、本間、入倉、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第23回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 今後の事務改革等の推進と事務職員等の人件費・定員管理の在り方についての基本方針について
   今後の事務改革等の推進と事務職員等の人件費・定員管理の在り方についての基本方針について、別紙1のとおり決議された。
2. 平成16年度全学共通経費使用計画について
   平成16年度全学共通経費使用計画について、別紙2のとおり決議された。
3. 平成17年度会計監査人の選任について
   国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第40条に基づく会計監査人の選任について、候補者を選任し、監事の同意を得た上で、文部科学大臣に候補者名簿を提出することが決議された。
4. 平成16年度国立大学法人京都大学年度計画の変更について
   国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第31条に基づく平成16年度国立大学法人京都大学年度計画の変更（案）について、決議された。

第23回 平成17年1月31日（月曜日）開催

議事

1. 京都大学医学部附属病院長候補者選考規程の一部改正について
2. 中期目標・中期計画の変更について
3. 今後の人件費・定員管理の在り方について
4. 平成17年度予算編成方針（案）について
5. 平成16年度全学共通経費使用計画について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、本間、田中、辻、佐古（欠席：入倉）

以上各理事

• 第22回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学医学部附属病院長候補者選考規程の一部改正について
   1月18日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学医学部附属病院長候補者選考規程の一部改正について、別紙1のとおり決議された。
2. 中期目標・中期計画の変更について
   1月18日（火）開催の教育研究評議会及び1月19日（水）開催の経営協議会で審議・了承された中期目標・中期計画の変更（案）について、決議された。
3. 今後の人件費・定員管理の在り方について
   1月18日（火）開催の教育研究評議会及び1月19日（水）開催の経営協議会で審議・了承された今後の人件費・定員管理の在り方について、別紙2のとおり決議された。
4. 平成17年度予算編成方針（案）について
   1月18日（火）開催の教育研究評議会及び1月19日（水）開催の経営協議会で審議・了承された平成17年度予算編成方針（案）について、別紙3のとおり決議された。
5. 平成16年度全学共通経費使用計画について
   平成16年度全学共通経費使用計画について、別紙4のとおり決議された。

第22回 平成16年12月27日（月曜日）開催

議事

1. 寄附講座の設置について（報告）
2. 役員会の運営について
3. 資金管理・運用について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第21回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 寄附講座の設置について
   総長より、医学研究科に小野薬品工業（株）からの寄附による「免疫ゲノム医学講座」の設置（新設）について、京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程第7条第2項の規定に基づき報告された。
2. 役員会の運営について
   役員会陪席者の追加により、4月1日役員会決定された「役員会の運営について」の一部改正が、別紙のとおり決議された。
3. 資金管理・運用について
   財務委員会の下に設置された資金・管理運用専門委員会が取りまとめた「資金管理・運用について（報告）」について決議された。

第21回 平成16年12月20日（月曜日）開催

議事

1. 京都大学通則の一部改正について
2. 京都大学における学生納付金に関する規程の一部改正について
3. 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
4. 京都大学評価委員会規程の一部改正について
5. 京都大学組換えDNA実験安全管理規程の一部改正について
6. 京都大学における全学共通教育の実施に関する規程の一部改正について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第20回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学通則の一部改正について
   12月14日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学通則の一部改正について、別紙1のとおり決議された。
2. 京都大学における学生納付金に関する規程の一部改正について
   12月14日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学における学生納付金に関する規程の一部改正について、別紙2のとおり決議された。
3. 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
   12月14日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について、別紙3のとおり決議された。
4. 京都大学評価委員会規程の一部改正について
   12月14日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学評価委員会規程の一部改正について、別紙4のとおり決議された。
5. 京都大学組換えDNA実験安全管理規程の一部改正について
   12月14日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学組換えDNA実験安全管理規程の一部改正について、別紙5のとおり決議された。
6. 京都大学における全学共通教育の実施に関する規程の一部改正について
   12月14日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学における全学共通教育の実施に関する規程の一部改正について、別紙6のとおり決議された。

第20回 平成16年11月8日（月曜日）開催

議事

1. 平成16年度全学共通経費使用計画について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第19回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成16年度全学共通経費使用計画について
   平成16年度全学共通経費使用計画について、別紙のとおり決議された。

第19回 平成16年10月25日（月曜日）開催

議事

1. 企画委員会への諮問事項について
2. 京都大学環境保全委員会規程の廃止について
3. 国立大学法人京都大学教職員給与規程及び国立大学法人京都大学日々雇用職員就業規則の一部改正について

議事録

出席者

尾池総長

金田、入倉、本間、田中、辻、佐古（欠席：東山）

以上各理事

• 第18回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 企画委員会への諮問事項について
   企画委員会への諮問事項について、別紙1のとおり決議された。
2. 京都大学環境保全委員会規程の廃止について
   10月19日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された京都大学環境保全委員会規程の廃止について、別紙2のとおり決議された。
3. 国立大学法人京都大学教職員給与規程及び国立大学法人京都大学日々雇用職員就業規則の一部改正について
   10月19日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された国立大学法人京都大学教職員給与規程及び国立大学法人京都大学日々雇用職員就業規則の一部改正について、別紙3のとおり決議された。

第18回 平成16年9月27日（月曜日）開催

議事

1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
2. 国立大学法人京都大学役員退職手当規程の一部改正について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、辻、佐古（欠席：田中）

以上各理事

• 第17回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
   9月21日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について、別紙1のとおり決議された。
2. 国立大学法人京都大学役員退職手当規程の一部改正について
   9月21日（火）開催の教育研究評議会で審議・了承された国立大学法人京都大学役員退職手当規程の一部改正について、別紙2のとおり決議された。

第17回 平成16年9月13日（月曜日）開催

議事

1. 寄附研究部門の設置について（報告）

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第16回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 寄附研究部門の設置について（報告）
   総長より、再生医科学研究所に住友電気工業（株）からの寄附による「組織分化制御学研究部門」の設置（新設）について、京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程第7条第2項の規定に基づき報告された。

第16回 平成16年9月6日（月曜日）開催

議事

1. 法人化に伴う組織等の英語名称について

議事録

出席者

金田、東山、入倉、本間、辻、佐古

以上各理事

（欠席：尾池総長、田中理事）

• 第15回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 法人化に伴う組織等の英語名称について
   法人化に伴う組織等の英語名称について、大学として使用する表記が、別紙のとおり決議された。

第15回 平成16年8月30日（月曜日）開催

議事

1. 寄附研究部門の設置（更新）について（報告）

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第14回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 寄附研究部門の設置（更新）について（報告）
   総長より、経済研究所に平成13年10月1日に設置された野村證券（株）から寄附による「応用金融工学（野村証券グループ）研究部門」の設置（継続更新）について、京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程第7条第2項の規定に基づき報告された。

第14回 平成16年7月12日（月曜日）開催

議事

1. 企画委員会への諮問事項について

議事録

出席者

尾池総長

金田、入倉、本間、田中、辻、佐古（欠席：東山）

以上各理事

• 第13回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 企画委員会への諮問事項について
   企画委員会への諮問事項について、別紙のとおり決議された。

第13回 平成16年7月5日（月曜日）開催

議事

1. 平成17年度概算要求事項（施設整備費を除く）について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第12回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成17年度概算要求事項（施設整備費を除く）について
   平成17年度概算要求事項（施設整備費を除く）について、別紙のとおり決議された。

第12回 平成16年6月28日（月曜日）開催

議事

1. 京都大学学位規程の一部改正について
2. 平成17年度概算要求事項（施設整備費）について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第11回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学学位規程の一部改正について6月22日（火）開催の教育研究評議会で審議し了承された京都大学学位規程の一部改正について、別紙1のとおり決議された。
2. 平成17年度概算要求事項（施設整備費）について
   平成17年度概算要求事項（施設整備費）について、別紙2のとおり決議された。

第11回 平成16年6月15日（火曜日）開催

議事

1. 京都大学安全管理規程の制定等について
2. 職員の人事制度改革検討会要項の一部改正について

議事録

出席者

尾池総長

東山、入倉、本間、田中、辻、佐古（欠席：金田）

以上各理事

• 第10回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学安全管理規程の制定等について
   6月8日（火）開催の教育研究評議会で審議し了承された次の規程の制定又は一部改正について、決議された。
   1. 京都大学安全衛生管理規程の制定について 別紙1
   2. 京都大学大学評価委員会規程の一部改正について 別紙2
   3. 京都大学医学部附属病院規程の一部改正について 別紙3
   4. 建築委員会規程等の廃止について 別紙4
2. 職員の人事制度改革検討会要項の一部改正について
   職員の人事制度改革検討会要項の一部改正について、別紙5のとおり決議された。

第10回 平成16年6月7日（月曜日）開催

議事

1. 職員の人事制度改革検討会要項について
2. 役員会の運営について

議事録

出席者

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古（欠席：尾池総長）

以上各理事

• 第9回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 職員の人事制度改革検討会要項について職員の人事制度改革検討会要項について、別紙1のとおり決議された。
2. 役員会の運営について
   5月25日総長裁定制定された「国立大学法人京都大学監事監査規程」により、4月1日役員会決定された「役員会の運営について」の一部改正が、別紙2のとおり決議された。

第9回 平成16年5月31日（月曜日）開催

議事

1. 教員制度検討会要項について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第8回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 教員制度検討会要項について
   教員制度検討会要項について、別紙のとおり決議された。

第8回 平成16年5月24日（月曜日）開催

議事

1. 創立記念日を休日とすることの周知について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、辻、佐古（欠席：田中）

以上各理事

• 第7回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 創立記念日を休日とすることの周知について
   創立記念日を休日とすることの周知について、「告示」（別紙1）、「各部局長宛て通知（総長名）」（別紙2）とすることが了承された。

第7回 平成16年5月17日（月曜日）開催

議事

1. 創立記念日（6月18日）の取り扱いについて
2. 京都大学役員の兼業に関する申合せについて
3. 京都大学役員の倫理に関する申合せについて

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第6回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 創立記念日（6月18日）の取り扱いについて
   創立記念日を休日とすることが決定された。なお、附属病院は、今年度は創立記念日においても病院業務を行うことが報告された。
2. 京都大学役員の兼業に関する申合せについて
   京都大学役員の兼業に関する申合せについて、役員会申合せとすることが、別紙1のとおり決議された。
3. 京都大学役員の倫理に関する申合せについて
   京都大学役員の倫理に関する申合せについて、役員会申合せとすることが、別紙2のとおり決議された。

第6回 平成16年4月26日（月曜日）開催

議事

1. 監事監査の支援体制について
2. 平成16年度国立大学法人京都大学支出予算（物件費）について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第5回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 監事監査の支援体制について
   監事が行う業務の監査を支援するため、事務本部に監事監査対応プロジェクトチームを設置することが、別紙1のとおり了承された。
2. 平成16年度国立大学法人京都大学支出予算（物件費）について
   平成16年度国立大学法人京都大学支出予算（物件費）の今回配分額について、別紙2のとおり了承された。
   あわせて、5月11日開催の、教育研究評議会及び部局長会議に報告することが了承された。

第5回 平成16年4月19日（月曜日）開催

議事

1. 企画委員会、施設整備委員会、財務委員会への諮問事項について
2. 全学委員会の運営について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第4回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 企画委員会、施設整備委員会、財務委員会への諮問事項について
   平成16年度の諮問事項について、別紙1のとおり決議された。
   あわせて、4月20日開催の部局長会議に報告することが了承された。
2. 全学委員会の運営について
   全学委員会の運営について、役員会申合せとすることが、別紙2のとおり決議された。
   あわせて、4月20日開催の部局長会議に報告することが了承された。

第4回 平成16年4月12日（月曜日）開催

議事

1. 理事の職務分担について

議事録

出席者

金田、東山、入倉、田中、辻、佐古（欠席：尾池総長、本間理事）

以上各理事

• 第3回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 理事の職務分担について
   理事の職務分担について、別紙のとおり了承された。

第3回 平成16年4月5日（月曜日）開催

議事

1. 理事の職務分担について

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

• 第1回、第2回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 理事の職務分担について
   理事の職務分担について議論が行われ、引き続き検討することとされた。

第2回 平成16年4月2日（金曜日）開催

議事

1. 京都大学通則の一部改正等について
2. 京都大学通則の一部改正について
3. 京都大学における学生納付金に関する規程の制定について
4. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程の制定について
5. 国立大学法人京都大学会計規程の制定について
6. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の制定について
7. 京都大学人事審査委員会規程の制定について
8. 国立大学法人京都大学教育研究評議会規程の制定について
9. 京都大学運営諮問会議規程等の廃止について
10. 国立大学法人京都大学の設立に伴う達示規程等の効力に関する経過措置を 定める規程の制定について
11. 京都大学研修規程の一部改正について
12. 国立大学法人京都大学経営協議会規程の制定について
13. 国立大学法人京都大学役員給与規程の制定について
14. 国立大学法人京都大学役員退職手当規程の制定について
15. 国立大学法人京都大学の中期目標原案及び中期計画案等について
    1. 国立大学法人京都大学の中期目標原案及び中期計画案について
    2. 平成16年度国立大学法人京都大学年度計画案について
    3. 国立大学法人京都大学業務方法書案について
16. 事務総合調整担当理事の指名について

議事録

出席者

尾池総長

東山、入倉、本間、田中、辻、佐古（欠席：金田）

以上各理事

議事

1. 京都大学通則の一部改正等について
   教育研究評議会、経営協議会で審議し了承された次の規程の制定又は一部改正について、議決された。
   1. 京都大学通則の一部改正について
   2. 京都大学における学生納付金に関する規程の制定について
   3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程の制定について
   4. 国立大学法人京都大学会計規程の制定について
   5. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の制定について
   6. 京都大学人事審査委員会規程の制定について
   7. 国立大学法人京都大学教育研究評議会規程の制定について
   8. 京都大学運営諮問会議規程等の廃止について
   9. 国立大学法人京都大学の設立に伴う達示規程等の効力に関する経過措置を定める規程の制定について
   10. 京都大学研修規程の一部改正について
   11. 国立大学法人京都大学経営協議会規程の制定について
   12. 国立大学法人京都大学役員給与規程の制定について
   13. 国立大学法人京都大学役員退職手当規程の制定について
2. 国立大学法人京都大学の中期目標原案及び中期計画案等について
   教育研究評議会、経営協議会で審議し了承された国立大学法人京都大学の中期目標原案及び中期計画案、平成16年度国立大学法人京都大学年度計画案及び国立大学法人京都大学業務方法書案について、議決された。
3. 事務総合調整担当理事の指名について
   国立大学法人京都大学の組織に関する規程第3条第3項の規定に基づき、総長が指名する事務全般の執行について総合調整をする理事として、本間理事が指名された。

第1回 平成16年4月1日（木曜日）開催

議事

1. 国立大学法人京都大学役員会規程の制定について
2. 役員会の運営について
3. 理事の職務分担について
4. 総長の職務代理者の指名について
5. 経営協議会委員の選出について
6. 教育研究評議会における総長が指名する理事について
7. 会計監査人の選任について
8. 議案の整理について
   1. 教育研究評議会（第1回）及び経営協議会に附議するもの
   2. 教育研究評議会（第2回）に附議するもの
   3. 経営協議会に附議するもの

議事録

出席者

尾池総長

金田、東山、入倉、本間、田中、辻、佐古

以上各理事

議事

1. 国立大学法人京都大学役員会規程の制定について
   役員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める国立大学法人京都大学役員会規程の制定について議決された。
2. 役員会の運営について
   役員会の運営に当たり、陪席者、議事録の作成等についての申合せについて議決された。
3. 理事の職務分担について
   理事の職務分担について議論が行われ、引き続き検討することとされた。
4. 総長の職務代理者の指名について
   国立大学法人法第11条第3項に定める「学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う」者として、金田理事が指名された。
5. 経営協議会委員の選出について
   経営協議会委員の選出について諮られ、国立大学法人法第20条第2項第2号に定める「学長が指名する理事及び職員」（学内委員）には理事7名全員と4名の部局長が指名された。また、国立大学法人法第20条第2項第3号に定める「当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広く識見を有するもののうちから、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する者」（学外委員）12名について提案があり、教育研究評議会の意見を聴くこととされた。
6. 教育研究評議会における総長が指名する理事について
   国立大学法人法第21条第2項第2号に定める教育研究評議会の評議員のうち、「学長が指名する理事」は7名全員とされた。
7. 会計監査人の選任について
   国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第40条に基づく会計監査人の選任について、候補者を選任し、監事の同意を得た上で、文部科学大臣に候補者名簿を提出することとされた。
8. 議案の整理について
   議事の5のほか、教育研究評議会及び経営協議会に附議する議案について整理された。