第20回 3月22日（火曜日）開催
議事
- 全学委員会の運営について
- 令和4年度及び令和5年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
- 京都大学における個人情報の保護に関する規程等の一部改正について
- 施設整備委員会規程の一部改正について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
- 医学部附属病院において看護業務等に従事する職員の処遇改善に係る手当に関する特例を定める規程の制定について
- 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
- 国立大学法人京都大学支援職員就業規則等の制定等について
- 人事制度検討会要項等の一部改正について
- 京都大学役員の兼業に関する申合せの一部改正について
- 役員の兼業について
- 京都大学通則の一部改正について
- 国立大学法人京都大学会計規程の一部改正について
- 令和4年度予算案について
- 令和4年度資金管理計画（案）について
- 教員組織（学系・学域）の設置・改廃等について
- On-site Laboratoryについて
- 京都大学における研究用原子炉（KUR）等の今後の在り方について
- ICT基本戦略について
- 創立125周年記念事業にかかる事業計画について
- 株式会社TLO京都の取締役の選任（増員）について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第19回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 全学委員会の運営について
「全学委員会の運営について」（平成16年4月19日役員会申合せ）について、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 令和4年度及び令和5年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
令和4年度及び令和5年度における教育研究組織の設置・改廃等に係る以下の事項について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 生存圏研究所
- ヒト行動進化研究センター
- 人間・環境学研究科
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
国立大学法人法の改正、ヒト行動進化研究センター等の設置に伴い、以下の規程について所要の改正等を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学役員会規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学経営協議会規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教育研究評議会規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学部局長会議規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学監事監査規程（一部改正）
- 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程（一部改正）
- 京都大学ウイルス・再生医科学研究所規程（一部改正）
- 京都大学ヒト行動進化研究センター規程（制定）
- 京都大学犬山キャンパス運営協議会規程（制定）
- 京都大学学生総合支援機構規程（制定）
- 京都大学環境安全保健機構規程（一部改正）
- 京都大学保健診療所規程（廃止）
- 京都大学人と社会の未来研究院規程（制定）
- 京都大学における個人情報の保護に関する規程等の一部改正について
以下の規程について所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 京都大学における個人情報の保護に関する規程（一部改正）
- 京都大学における個人番号及び特定個人情報の保護に関する規程（一部改正）
- 施設整備委員会規程の一部改正について
施設整備委員会の委員構成について、各構内からそれぞれ1名以上の委員を選出する要件を削除することで、教員の負担軽減を図ることとするため､所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
以下の部局において雇用する教員に係る京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 霊長類研究所（組織再編）
- こころの未来研究センター（組織再編）
- 生存圏研究所（組織再編）
- 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
授業、診療等の業務、窓口業務その他の業務に従事する教職員のうち部局長が指定する者の勤務の始業及び終業の時刻並びに休憩時間について新たに区分を設けるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 医学部附属病院において看護業務等に従事する職員の処遇改善に係る手当に関する特例を定める規程の制定について
医学部附属病院において看護業務等に従事する職員の処遇改善を目的とした手当を支給するための特例を定めるため、所要の規程を制定する旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
副部局長等に対する俸給の特別調整額について規定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 国立大学法人京都大学支援職員就業規則等の制定等について
令和4年4月1日付で新たな職種として支援職員を設置することに伴い、国立大学法人京都大学支援職員就業規則を制定するとともに、関係規程等を一部改正及び廃止する旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 人事制度検討会要項等の一部改正について
人事制度検討会要項及び業績評価制度等検討会要項を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 京都大学役員の兼業に関する申合せの一部改正について
役員の兼業について、総長が特に認めた場合は、株式会社の社外取締役又は監査役の職を兼ねることができることとするための京都大学役員の兼業に関する申合せの一部改正について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 役員の兼業について
役員（野崎理事）が従事予定である兼業について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 京都大学通則の一部改正について
大学院薬学研究科に新たに一貫制博士課程の創発医薬科学専攻を設置することに伴い、京都大学通則の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 国立大学法人京都大学会計規程の一部改正について
国立大学法人京都大学会計規程の一部改正について、以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 国立大学法人法（平成15年法律第112号）の改正により年度計画が廃止されることに伴う所要の改正を行うため
- 今後、本学が運用する金融商品の拡大に備えて、それに必要な所要の改正を行うため
- 令和4年度予算案について
令和4年度予算案について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 令和4年度資金管理計画（案）について
令和4年度資金管理計画（案）について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 教員組織（学系・学域）の設置・改廃等について
教員組織（学系・学域）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - On-site Laboratoryについて
平成30年9月26日開催の役員会で決定された「On-site Laboratoryについて」を一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 京都大学における研究用原子炉（KUR）等の今後の在り方について
原子力研究整備委員会が作成した「京都大学における研究用原子炉（KUR）等の今後の在り方について」を大学の方針とする旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - ICT基本戦略について
ICT基本戦略が今年度末で期限を迎えるため、本学の新たなICT基本戦略について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 創立125周年記念事業にかかる事業計画について
創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について、基金運営委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 株式会社TLO京都の取締役の選任（増員）について
株式会社TLO京都の取締役の選任（増員）について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
第19回 2月22日（火曜日）開催
議事
- 京都大学国際戦略本部規程の一部改正について
- 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
- 京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する規程の一部改正について
- 京都大学における安全保障輸出管理に関する規程の一部改正について
- 国立大学法人京都大学宿舎規程の一部改正について
- 国立大学法人京都大学宿舎規程の一部改正について
- 第四期中期目標期間におけるシーリングの取扱いに伴う定員の上位流用にかかる特例について
- On-Site Laboratoryの認定終了について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第18回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学国際戦略本部規程の一部改正について
企画委員会の答申の趣旨を踏まえ、国際戦略本部の業務等に関する規定を改めるため及び運営協議会を組織する協議員の構成を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
次の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、有期雇用教職員及び時間雇用教職員の育児休業及び介護休業の取得要件を緩和するため
- 人事院規則の一部改正を踏まえ、出生サポート休暇を新設するため、並びに有期雇用教職員及び時間雇用教職員の妻の出産に係る休暇及び妻の出産時の子の養育に係る休暇を有給の休暇として新設するとともに、産前休暇及び産後休暇を無給の休暇から有給の休暇とするため
- 京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する規程の一部改正について
国際高等教育院国際教育プログラムの実施に伴い、京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する規程の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 京都大学における安全保障輸出管理に関する規程の一部改正について
次の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について（平成4年12月21日付け4貿易第492号）の改正に伴い、外国から強い影響を受けている居住者を特定類型該当者と定義するとともに、特定類型該当者への対応に関し必要な事項を定めるため
- 輸出者等遵守基準を定める省令（平成21年経済産業省令第60号）の改正に伴い、本学のリスト規制技術又はリスト規制貨物の取引に係る業務に関わる本学の子会社に対し、当該業務を適正に実施させるための指導等を行うこととするため
- その他規定を整備するため
- 国立大学法人京都大学宿舎規程の一部改正について
へき地にある施設又は特に隔離された施設に勤務する者に対する宿舎使用料の免除に係る規定を廃止するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 令和4年度及び令和5年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
令和4年度及び令和5年度における以下の教育研究組織の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 医学研究科
- 環境安全保健機構
- 学生総合支援機構
- 情報学研究科
- 第四期中期目標期間におけるシーリングの取扱いに伴う定員の上位流用にかかる特例について
第四期中期目標期間におけるシーリングの取扱いに伴う定員の上位流用にかかる特例について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - On-Site Laboratoryの認定終了について
On-Site Laboratoryの認定終了について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
第18回 1月25日（火曜日）開催
議事
- 第4期中期目標（原案）・中期計画（案）の提出について
- 国立大学法人京都大学業務方法書の一部改正について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 令和4年度予算編成方針（案）について
- 令和5年度概算要求（施設整備費）基本方針（案）について
- 第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性について
- 令和4年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第17回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 第4期中期目標（原案）・中期計画（案）の提出について
文部科学省事務連絡を踏まえて作成した「第4期中期目標原案・中期計画案」の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 国立大学法人京都大学業務方法書の一部改正について
国立大学法人京都大学業務方法書の一部改正について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
情報環境機構IT企画室において、任期を定めて雇用する教員の任期に関して見直しが行われたことに伴い、任期に係る規定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 令和4年度予算編成方針（案）について
令和4年度予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 令和5年度概算要求（施設整備費）基本方針（案）について
令和5年度概算要求（施設整備費）基本方針（案）について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性について
第4期中期目標・中期計画期間における高等教育研究開発推進センターの在り方に係る方向性について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 令和4年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
令和4年度における教育研究組織（人と社会の未来研究院）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
第17回 12月21日（火曜日）開催
議事
- 令和4年度概算要求教育研究組織改革分における人件費の取扱いについて
- 京都大学化学物質管理規程の全部改正について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第16回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 令和4年度概算要求 教育研究組織改革分における人件費の取扱いについて
令和4年度概算要求の教育研究組織改革分について、文部科学省より人件費の措置があった場合の配当定員の取扱いについて、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 京都大学化学物質管理規程の全部改正について
「京都大学化学物質管理規程」における「化学物質」の定義の見直しを行うとともに、必要な事項を定める旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
報告
- 第4期中期目標・中期計画期間における共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点の認定申請結果について
第4期中期目標・中期計画期間における共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点に係る認定申請結果について、文部科学省から第3期中期目標・中期計画期間における期末評価結果と併せて通知があり、申請した14拠点全てについて認定された旨報告があった。
第16回 11月24日（水曜日）開催
議事
- 訴訟の提起について
- 第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性について
- 第四期中期目標期間における教員人件費及び定員管理の在り方並びに機能強化促進制度について
- 国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程の制定等について
- 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
- 京都大学総長特別栄誉賞に関する規程の制定について
- 通則の一部改正について
- 教員組織（学系）の設置・改廃等について
- 女性教員に限定した定員上位流用制度及び若手・女性教員採用のための定員貸与制度の制度設計について
- 令和2事業年度剰余金に係る目的積立金について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第14回及び15回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 訴訟の提起について
本学に生じた損害について、損害賠償請求を行うため、訴訟を提起する旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性について
第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性に係る以下の事項について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 産官学連携本部
- オープンイノベーション機構
- 第四期中期目標期間における教員人件費及び定員管理の在り方並びに機能強化促進制度について
第四期中期目標期間における教員人件費及び定員管理の在り方並びに機能強化促進制度について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程の制定等について
在宅勤務の実施に関して必要な事項を整備するため、以下の規程について所要の制定等を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程（制定）
- 国立大学法人京都大学教職員就業規則（一部改正）
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教職員給与規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
個別学力検査において試験実施責任者又は出題採点主任・副主任を務める教員が、同学力検査の追試験においても同業務を行う場合の入試手当の額を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 京都大学総長特別栄誉賞に関する規程の制定について
各種スポーツ等で国際的に特に優秀な成績を収めた卒業生等を表彰することにより、本学の一層の発展を期するため、京都大学総長特別栄誉賞を創設するとともに、その表彰に関し必要な事項を定めるため、所要の制定を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 通則の一部改正について
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第44号）の施行に伴い、法科大学院の入学資格、入学前の既修得単位の認定等に関し必要な事項を改めるため及びその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 教員組織（学系）の設置・改廃等について
教員組織（学系）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 女性教員に限定した定員上位流用制度及び若手・女性教員採用のための定員貸与制度の制度設計について
女性教員に限定した定員上位流用制度及び若手・女性教員採用のための定員貸与制度の制度設計について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 令和2事業年度剰余金に係る目的積立金について
令和3年10月28日付けで文部科学大臣に承認された令和2事業年度剰余金の使途について、目的積立金とする旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
報告
- 会議の運営方法について
役員会の運営方法について、今年度中はオンライン開催とする旨報告があった。
第15回 11月10日（水曜日）～11月12日（金曜日）
（書面審議）議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
議事
- 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立てについて令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立てについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
第14回 10月26日（火曜日）開催
議事
- 第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性について
- 「京都大学男女共同参画推進アクションプラン2022年度～2027年度」について
- 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 宇治職員宿舎敷地の一部処分について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第13回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性について
第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性に係る以下の事項（学際融合教育研究推進センター）について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 「京都大学男女共同参画推進アクションプラン2022年度～2027年度」について
2022年度から2027年度までの6年間における「京都大学男女共同参画推進アクションプ ラン」について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等について
本学における令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
化学研究所附属元素科学国際研究センター光駆動量子物性研究プロジェクトにおいて雇用する助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 宇治職員宿舎敷地の一部処分について
宇治地区職員宿舎の一部について、宇治市から道路改良事業のために取得の要望があったため、譲渡により処分することについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
第13回 10月12日（火曜日）開催
議事
- 令和3年度全学経費使用計画（第2回）について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第12回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 令和3年度全学経費使用計画（第2回）について
全学経費使用計画（第2回）について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
第12回 10月5日（火曜日）開催
議事
- iPSアカデミアジャパン株式会社の臨時株主総会について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、宮本副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第11回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- iPSアカデミアジャパン株式会社の臨時株主総会について
iPSアカデミアジャパン株式会社の臨時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
第11回 9月28日（火曜日）開催
議事
- 第4期中期目標・中期計画における「その他の記載事項」について
- 第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性について
- 令和3年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
- 新たな教員業績評価のガイドラインの制定及び国立大学法人京都大学教職員給与規程等の改正について
- 国立大学法人京都大学利益相反マネジメント規程の一部改正について
- 令和4年度における大学院薬学研究科の入学者選抜に係る検定料の特例等を定める規程の制定について
- On-site Laboratoryの認定について
- 不正事案に対するサンクションについて（競争的研究費に係る間接経費の取扱い）
- 研究費等の不正等事案に係る処分の取扱いについて
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 宇佐美副学長、江上副学長、河野副学長、潮見副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第9回及び第10回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 第4期中期目標・中期計画における「その他の記載事項」について
第4期中期目標・中期計画における「その他の記載事項」のうち「人事に関する計画」及び「その他国立大学法人等の業務の運営に関し必要な事項」について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性について
第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性に係る以下の事項について、企画委員会での審議結果について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 総合博物館
- 図書館機構・附属図書館
- 国際戦略本部
- 大学文書館
- 令和3年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
令和3年度における教育研究組織（大学院教育支援機構）の設置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
大学院教育支援機構設置準備委員会報告（令和3年7月13日同委員会了承）及び企画委員会における審議の結果を踏まえ、新たに大学院教育支援機構を設置するとともに、同機構に関し必要な事項を定めるため及び国際高等教育院の大学院共通・横断教育基盤を廃止するため、以下の規程について所要の改正等を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程（一部改正）
- 京都大学大学院教育支援機構規程（制定）
- 京都大学国際高等教育院規程（一部改正）
- 新たな教員業績評価のガイドラインの制定及び国立大学法人京都大学教職員給与規程等の改正について
新たな教員業績評価の導入に当たり、ガイドラインを制定することについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
併せて、国立大学法人京都大学教職員給与規程、国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程、京都大学における教員評価の実施に関する規程並びに京都大学年俸制教員の評価に関する規程の所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
また、国立大学法人京都大学教員業績評価要項を制定することについて報告があった。 - 国立大学法人京都大学利益相反マネジメント規程の一部改正について
利益相反申告システムの運用により、利益相反自己申告の手順を変更するとともに、部局長の役割を明確化するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 令和4年度における大学院薬学研究科の入学者選抜に係る検定料の特例等を定める規程の制定について
令和4年4月1日に設置予定の薬学研究科の新専攻の入学者選抜を受験する者のうち、令和4年度における大学院薬学研究科修士課程の入学者選抜に合格した者（入学を辞退した者を除く。）の検定料を免除することができることとするため、所要の制定を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - On-site Laboratoryの認定について
On-site Laboratoryの認定について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 不正事案に対するサンクションについて（競争的研究費に係る間接経費の取扱い）
不正事案に対するサンクションとして、競争的研究費に係る間接経費の取扱いを制定する旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 研究費等の不正等事案に係る処分の取扱いについて
研究費等の不正等事案に係る処分の取扱いを制定する旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
報告
- 新組織の在り方に係る方向性について
新組織の在り方に係る方向性について報告があった。
第10回 8月25日（水曜日）～8月30日（月曜日）
（書面審議）議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
議事
- 令和4年度概算要求（施設整備費以外）について
令和4年度概算要求（施設整備費以外）について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
第9回 7月27日（火曜日）開催
議事
- 第4期中期目標・中期計画素案について
- 第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性について
- 令和4年度における医学部入学定員の増員について
- 予防接種業務及び大学拠点接種関連業務に従事する教職員に係る手当に関する特例を定める規程の制定について
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則の一部改正について
- 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
- 京都大学通則及び京都大学学位規程の一部改正について
- 京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する規程の一部改正について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、河野副学長、潮見副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第8回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 第4期中期目標・中期計画素案について
第4期中期目標・中期計画素案について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
また、文部科学省へ提出後、文部科学大臣認可までに生じた修正等については、提出期限の関係上役員会に附議できない場合、総長および担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。 - 第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性について
第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性に係る以下の事項について、企画委員会での審議結果について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 環境安全保健機構
- 学生総合支援センター
- 令和4年度における医学部入学定員の増員について
令和4年度における医学部入学定員の増員（現行定員の維持）について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 予防接種業務及び大学拠点接種関連業務に従事する教職員に係る手当に関する特例を定める規程の制定について
本学において、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種のため、大学拠点接種を実施するにあたり、予防接種業務及びこれに関連する業務のうち総長が特に定める業務に従事する教職員に手当を支給するため、所要の制定を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則の一部改正について
リサーチ・アシスタント制度の修士課程学生への拡大及び単価の見直しを行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
ワークライフバランスを尊重する働き方改革の考え方を踏まえ、教職員の心身の健康維持又は増進及び家庭生活の充実の機会を図るため、以下の規程等について所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程
- 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
以下の部局において雇用する教員について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 大学院経済学研究科プロジェクトセンター（産業・経営政策研究プロジェクト：講師、任期の見直し）
- エネルギー理工学研究所（カーボンニュートラル学理開拓プロジェクト：准教授、講師及び助教）
- エネルギー理工学研究所（カーボンニュートラル集中探索プロジェクト：准教授、講師及び助教）
- 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
大学院経済学研究科に新たに京都大学国際連携グローバル経済・地域創造専攻を置くため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 京都大学通則及び京都大学学位規程の一部改正について
以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 大学院経済学研究科に新たに国際連携教育課程である修士課程の京都大学国際連携グローバル経済・地域創造専攻を設置することに伴い、当該課程及び専攻に関し必要な事項を定めるため、京都大学通則及び京都大学学位規程を一部改正する。
- 大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）の改正に伴い、他大学院の単位互換及び入学前の既修得単位の認定等に関し必要な事項を改めるため、京都大学通則を一部改正する。
- 京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する規程の一部改正について
外国の大学との共同学位プログラムの実施に関し、外国の大学の学位授与の事実確認にかかる手続きの見直しが行われたことに伴い、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
第8回 6月29日（火曜日）開催
議事
- 令和2事業年度に係る実績に関する報告書（案）について
- 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合等における教職員の職務専念義務の免除に関する特例を定める規則の制定について
- 国立大学法人京都大学教職員懲戒規程等の一部改正について
- 国立大学法人京都大学旅費規程の一部改正について
- 令和2事業年度決算について
- 令和4年度概算要求（施設）について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、河野副学長、潮見副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第7回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 令和2事業年度に係る実績に関する報告書（案）について
令和3年6月30日までに国立大学法人評価委員会へ提出することとなっている「令和2事業年度に係る実績に関する報告書（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
また、国立大学法人評価委員会提出までに生じた修正等については、総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。
併せて、評価結果原案が示された際には全学に意見申立の照会をする予定であるが、提出期限の関係上役員会に附議できない場合、意見の取りまとめについては総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。 - 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合等における教職員の職務専念義務の免除に関する特例を定める規則の制定について
教職員が新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合及び予防接種の副反応等により療養する必要がある場合における職務専念義務の免除に係る特例を定める「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合等における教職員の職務専念義務の免除に関する特例を定める規則」の制定について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 国立大学法人京都大学教職員懲戒規程等の一部改正について
教職員の懲戒に係る審査手続き並びに退職手当の支給制限、差止め及び返納請求の手続きにおける文書交付の取扱いを改めるため、以下の規程等について所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。- 国立大学法人京都大学教職員懲戒規程
- 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程
- 国立大学法人京都大学教員就業特例規則
- 国立大学法人京都大学旅費規程の一部改正について
旅費の種類のうち、旅行雑費の支給の対象として、国内出張を含めるとともに手配手数料を認める等規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 令和2事業年度決算について
令和2事業年度の財務諸表について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 令和4年度概算要求（施設）について
令和4年度概算要求事項について、施設整備委員会での審議結果を踏まえて取りまとめられた要求事項（案）について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
報告
- 令和2年度資金管理実績報告について
令和2年度資金管理の実績について報告があった。 - 令和3年度監事監査計画について
令和3年度監事監査計画について報告があった。
第7回 6月15日（火曜日）開催
議事
- 子会社4社の定時株主総会について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、河野副学長、潮見副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、宮本副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第6回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 子会社4社の定時株主総会について
株式会社TLO京都、京都大学イノベーションキャピタル株式会社、京大オリジナル株式会社、iPSアカデミアジャパン株式会社の定時株主総会における議題及び代理出席者について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
第6回 6月8日（火曜日）開催
議事
- 令和3年度全学経費使用計画（第1回）について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、河野副学長、潮見副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第5回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 令和3年度全学経費使用計画（第1回）について
全学経費使用計画（第1回）について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
第5回 6月1日（火曜日）開催
議事
- 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、河野副学長、潮見副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、宮本副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第4回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について、財務委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第4回 5月25日（火曜日）開催
議事
- 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程の一部改正について
- 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、河野副学長、潮見副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第3回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程の一部改正について
最高管理責任者である総長を本部長とする不正防止実施本部の設置に伴い、競争的資金等の適正な運営及び管理を行う組織に係る規定を改めるため及びその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
工学研究科機械理工学専攻の講座名を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
防災研究所防災研究新領域創生プロジェクト及び革新的防災研究推進プロジェクトにおいて雇用する教員について、大学の教員等の任期に関する法律（平成9年法律第82号）第4条第1項第3号に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
第3回 5月7日（火曜日）開催
議事
- 第3期中期目標期間（4年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 宇佐美副学長、江上副学長、河野副学長、潮見副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第2回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 第3期中期目標期間（4年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立について
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構より本学に送付のあった第3期中期目標期間（4年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価結果（原案）及び同案に対する意見申立について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
第2回 4月27日（火曜日）開催
議事
- 第3期中期目標期間の教育研究に関する評価報告書（案）の意見申立について
- 令和3年度の会計監査人候補者の選定について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、河野副学長、潮見副学長、杉野目副学長、高倉副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和3年度第1回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 第3期中期目標期間の教育研究に関する評価報告書（案）の意見申立について
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構より本学に送付のあった第3期中期目標期間の教育研究に関する評価報告書（案）及び同案に対する意見申立について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。 - 令和3年度の会計監査人候補者の選定について
令和3年度の会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
第1回 4月6日（火曜日）開催
議事
- 企画委員会等への諮問事項について
議事録
| 出席者： | 湊総長 稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、平井理事、平島理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、河野副学長、潮見副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮本副学長、山口監事、西村監事 |
- 令和2年度第20回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 企画委員会等への諮問事項について
企画委員会、施設整備委員会、財務委員会及び基金運営委員会への諮問事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）