第27回 3月25日（水曜日）開催
議事
- 平成27年度年度計画（案）について
- 国立大学法人京都大学経営協議会規程の一部改正について
- 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正等について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 京都大学通則等の一部改正について
- 京都大学における個人情報の保護に関する規程の一部改正について
- 京都大学における情報セキュリティに関する基本方針等の全部改正等について
- 平成27年度における研究連携基盤の設置について
- 平成27年度予算配分について
- 「再配置定員（教員）について」の一部改正について
- 国立大学法人京都大学における反社会的勢力に対する基本方針（案）について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊 （以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、植田副学長、大嶌副学長、林副学長、森脇副学長 |
- 平成26年度第26回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成27年度年度計画（案）について
平成27年度年度計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学経営協議会規程の一部改正について
国立大学法人京都大学経営協議会規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正等について
以下の就業規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人京都大学教職員就業規則（一部改正）
- 国立大学法人京都大学招へい研究員就業規則（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教職員休職規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教職員の配偶者同行休業に関する規程（制定）
- 京都大学教員の任期に関する規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則（一部改正）
- 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則（一部改正）
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教職員給与規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学役員給与規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学外国人教師就業規則（一部改正）
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
大学院アジア・アフリカ地域研究研究科において雇用される助教に任期を付すこととなったため及び人文科学研究所において任期を定めて雇用される助教の任期等に関し見直しが行われたため、京都大学教員の任期に関する規程の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学通則等の一部改正について
以下の通則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 京都大学通則
- 京都大学授業料、入学料免除等規程
- 京都大学における個人情報の保護に関する規程の一部改正について
京都大学における個人情報の保護に関する規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学における情報セキュリティに関する基本方針等の全部改正等について
以下の基本方針等の全部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 京都大学における情報セキュリティに関する基本方針（全部改正）
- 京都大学の情報セキュリティ対策に関する規程（一部改正）
- 平成27年度における研究連携基盤の設置について
平成27年度における研究連携基盤の設置について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成27年度予算配分について
「平成27年度収入・支出予算（案）」及び「平成27年度支出予算額について（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 「再配置定員（教員）について」の一部改正について
「再配置定員（教員）について」の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学における反社会的勢力に対する基本方針（案）について
「国立大学法人京都大学における反社会的勢力に対する基本方針（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
報告
- 平成28年度における経営管理研究部・教育部経営科学専攻の設置について
平成26年4月に役員会決議された経営管理研究部・教育部経営科学専攻の設置について、設置年度を平成27年度から平成28年度へ変更し、申請する旨報告があった。
第26回 3月17日（火曜日）開催
議事
- 国立大学法人京都大学業務方法書の変更について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊（以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、植田副学長、大嶌副学長、林副学長 |
- 平成26年度第25回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 国立大学法人京都大学業務方法書の変更について
国立大学法人京都大学業務方法書の変更について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
また、文部科学大臣認可までに生じた修正等については、総長に一任することとなった。
第25回 3月9日（月曜日）開催
議事
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
- 戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員について
- 平成27年度資金管理計画について
- 学長リーダーシップ特別措置枠による外国人教員雇用枠の活用について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊 （以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、植田副学長、大嶌副学長、林副学長、森脇副学長 |
- 平成26年度第24回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
一部改正された規程等は、 別紙 のとおり。 - 戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員について
戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員のうち、平成27年度中の期限到来に伴い継続措置の要望があった定員について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成27年度資金管理計画について
平成27年度資金管理計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 学長リーダーシップ特別措置枠による外国人教員雇用枠の活用について
学長リーダーシップ特別措置枠による外国人教員雇用枠の活用用途について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第24回 2月24日（火曜日）開催
議事
- 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正等について
- 京都大学通則の一部改正について
- 京都大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程の全部改正について
- 京都大学基金規程の改正について
- 学長リーダーシップ特別措置枠による外国人教員雇用枠の取扱いについて
- 京都大学男女共同参画推進アクション・プラン －2015年度～2020年度－（案）について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊 （以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、植田副学長、大嶌副学長、森脇副学長 |
- 平成26年度第23回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正等について
年俸制の導入に係る以下の就業規則等の一部改正等ついて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人京都大学教職員就業規則（一部改正）
- 国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程（制定）
- 国立大学法人京都大学教職員出向規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教職員の自己啓発等休業に関する規程（一部改正）
- 京都大学における年俸制教員の評価に関する規程（制定）
- 国立大学法人京都大学教員のクロスアポイントメントの実施に関する規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学役員退職手当規程（一部改正）
また、研究開発力強化法改正への対応等に係る以下の就業規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則（一部改正）
- 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則（一部改正）
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則（一部改正）
- 京都大学通則の一部改正について
本学において、早期入学を実施することに伴い、学部の入学資格に関し、高等学校、中等教育学校の後期課程又は文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程に２年以上在学した者であって、本学において、本学が教育研究を行っている学問分野における傑出した能力を有すると認めたものを加えるため及びその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程の全部改正について
文部科学大臣が新たに定めた「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を踏まえ、本学における公正な研究活動の推進等に関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学基金規程の改正について
京都大学基金について、基金運営委員会の審議を踏まえ、基金の構成を定めるとともに、特定基金に関してその目的を明確にし、及び当該特定基金に関し必要な事項については、大学基金担当の副学長が定めることとするため並びにその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 学長リーダーシップ特別措置枠による外国人教員雇用枠の取扱いについて
学長リーダーシップ特別措置枠による外国人教員雇用枠の取扱いについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学男女共同参画推進アクション・プラン －2015年度～2020年度－（案）について
「京都大学における男女共同参画の基本理念と基本方針」に基づく2015年度から2020年度までの6年間における「京都大学男女共同参画推進アクション・プラン」（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第23回 2月9日（月曜日）開催
議事
- 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の臨時株主総会について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊 （以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、植田副学長、大嶌副学長、林副学長 |
- 平成26年度第22回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の臨時株主総会について
京都大学イノベーションキャピタル株式会社の臨時株主総会における議題等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第22回 1月29日（木曜日）開催
議事
- 中期目標・中期計画の変更（案）について
- 平成27年度予算編成方針（案）について
- 戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員の取扱について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、佐藤、杉万、清木、湊 （以上各理事） |
| 欠席者： | 北野理事 |
| オブザーバー： | 丸本監事、植田副学長、大嶌副学長 |
- 平成26年度第21回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 中期目標・中期計画の変更（案）について
中期目標・中期計画の変更（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成27年度予算編成方針（案）について
平成27年度予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員の取扱について
戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員の取扱について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第21回 1月27日（火曜日）開催
議事
- 国立大学法人京都大学教育研究評議会規程の一部改正について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、清木、湊 （以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、植田副学長、大嶌副学長、林副学長 |
- 平成26年度第20回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 国立大学法人京都大学教育研究評議会規程の一部改正について
国立大学法人京都大学教育研究評議会規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第20回 1月13日（火曜日）開催
議事
- 平成26年度全学経費使用計画（第5回）について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊 （以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、植田副学長、大嶌副学長、林副学長、森脇副学長 |
- 平成26年度第19回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成26年度全学経費使用計画（第5回）について
全学経費使用計画（第5回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第19回 1月13日（火曜日）開催
議事
- 平成28年度概算要求基本方針について
- 京都大学第二期重点事業実施計画（第6版）について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊 （以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、植田副学長、大嶌副学長、林副学長、森脇副学長 |
- 平成26年度第18回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成28年度概算要求基本方針について
平成28年度概算要求基本方針について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学第二期重点事業実施計画（第6版）について
京都大学第二期重点事業実施計画（第6版）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第18回 12月24日（水曜日）開催
議事
- 京都大学人文科学研究所規程の一部改正について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊 （以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、植田副学長、大嶌副学長、林副学長、森脇副学長 |
- 平成26年度第17回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学人文科学研究所規程の一部改正について
人文科学研究所において、所長及び副所長の任期等についての見直しが行われたことに伴い、補欠の所長の任期を定めるとともに、所長の再任に関する規定を改めるため及び副所長の任期を指名する所長の任期の範囲内で当該所長が定めることとするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第17回 11月28日（金曜日）開催
議事
- 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
- 平成25事業年度剰余金に係る目的積立金について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、佐藤、清木、湊（以上各理事） |
| オブザーバー： | 大嶌副学長、森脇副学長 |
- 平成26年度第16回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成25事業年度剰余金に係る目的積立金について
平成26年10月31日付けで文部科学大臣により承認された平成25事業年度における剰余金の使途について、目的積立金とする旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第16回 11月11日（火曜日）開催
議事
- 平成26年度全学経費使用計画（第4回）について
- 京都大学イノベーションキャピタル株式会社への役職員の派遣について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊（以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、植田副学長、大嶌副学長、林副学長、森脇副学長 |
- 平成26年度第15回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成26年度全学経費使用計画（第4回）について
全学経費使用計画（第4回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学イノベーションキャピタル株式会社への役職員の派遣について
京都大学イノベーションキャピタル株式会社へ派遣する役職員の変更等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第15回 11月11日（火曜日）開催
議事
- 平成28年度再配置定員の措置について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊（以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、植田副学長、大嶌副学長、林副学長、森脇副学長 |
- 平成26年度第14回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成28年度再配置定員の措置について
平成28年度再配置定員の措置について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第14回 10月28日（火曜日）開催
議事
- 京都大学大学評価委員会規程の一部改正について
- 京都大学入学試験委員会規程の一部改正について
- 再配置定員（教員）について
- 施設修繕計画について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、北野、佐藤、清木、湊（以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、林副学長 |
- 平成26年度第13回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学大学評価委員会規程の一部改正について
京都大学大学評価委員会規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学入学試験委員会規程の一部改正について
京都大学入学試験委員会規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 再配置定員（教員）について
再配置定員（教員）の取り扱い及び特例措置について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 施設修繕計画について
平成26年度の施設修繕計画について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第13回 10月14日（火曜日）開催
議事
- 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて
- 平成26年度全学経費使用計画（第3回）について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊（以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、大嶌副学長、森脇副学長 |
- 平成26年度第12回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて
平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成26年度全学経費使用計画（第3回）について
全学経費使用計画（第3回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第12回 9月22日（月曜日）開催
議事
- 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程の全部改正について
- 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の資本金及び資本準備金の変更について
- 「役員退職手当に係る業績評価について」の一部改正について
- 京都大学基金戦略の策定について
議事録
| 出席者： | 松本総長 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川（以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、稲葉副学長、大嶌副学長、林副学長 |
- 平成26年度第11回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程の全部改正について
文部科学大臣が定める「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」の一部改正を踏まえ、本学における競争的資金等の適正な運営及び管理を行うための組織、体制等に関し必要な事項を定めるため、「国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程」を全部改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の資本金及び資本準備金の変更について
京都大学イノベーションキャピタル株式会社の資本金及び資本準備金について、文部科学省より修正を求められたため、申請内容を修正の上提出することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 「役員退職手当に係る業績評価について」の一部改正について
「役員退職手当に係る業績評価について」について、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学基金戦略の策定について
京都大学基金を中長期的に発展させるため、基金の活動指針として、京都大学基金戦略を策定することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第11回 9月8日（月曜日）開催
議事
- 京都大学名誉フェローの称号授与について
議事録
| 出席者： | 松本総長 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、吉川（以上各理事） |
| 欠席者： | 三嶋理事 |
| オブザーバー： | 丸本監事、稲葉副学長、大嶌副学長、林副学長 |
- 平成26年度第9回役員会議事録（案）について、了承された。
- 平成26年度第10回役員会（書面審議）議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学名誉フェローの称号授与について
船井電機株式会社 取締役会長 船井 哲良 氏に対し、名誉フェローの称号を授与することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第10回 7月29日（火曜日）～7月31日（木曜日）
（書面審議）議事録
| 出席者： | 松本総長 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川 |
議事
- 特定研究成果活用支援事業実施会社の社外取締役追加選任について
京都大学イノベーションキャピタル株式会社の社外取締役追加選任について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第9回 7月22日（火曜日）開催
議事
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 京都大学学術指導取扱規程の制定について
- 京都大学発明規程等の一部改正について
議事録
| 出席者： | 松本総長 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川（以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、稲葉副学長、大嶌副学長、林副学長 |
- 平成26年度第8回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
原子炉実験所全附属研究施設の助教について、大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第2号の規定に該当する助教の職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学学術指導取扱規程の制定について
本学が学外からの依頼を受け、本学の教職員がその有する専門的知識に基づき指導助言を行う学術指導に関し必要な事項を定めるとともに、当該学術指導の実施、契約その他取扱いに関し必要な事項を定めるため、「京都大学学術指導取扱規程」を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学発明規程等の一部改正について
以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 京都大学発明規程
- 京都大学研究成果有体物取扱規程
第8回 7月8日（火曜日）開催
議事
- 特定研究成果活用支援事業計画の認定申請の一部変更について
| 出席者： | 松本総長 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川（以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、稲葉副学長、大嶌副学長、林副学長 |
議事
- 平成26年度第7回役員会議事録（案）について、了承された。
- 特定研究成果活用支援事業計画の認定申請の一部変更について
平成26年5月30日に文部科学省・経済産業省に行った「特定研究成果活用支援事業計画」の認定申請について、文部科学省より一部修正を求められたため、申請内容を修正の上、提出することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第7回 6月24日（火曜日）開催
議事
- 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
- 平成25事業年度決算について
- 平成27年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 国立大学法人京都大学業務方法書の一部改正について
議事録
| 出席者： | 松本総長 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川（以上各理事） |
| オブザーバー： | 稲葉副学長、大嶌副学長、林副学長 |
- 平成26年度第6回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
平成25事業年度に係る業務の実績報告書（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成25事業年度決算について
平成25事業年度の財務諸表について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成27年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
平成27年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
地域研究統合情報センターの助教について、大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第2号の規定に該当する助教の職として、人文科学研究所の全研究部門及び全附属研究施設の講師について、同法第4条第1項第1号の規定に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学業務方法書の一部改正について
以下の理由により、国立大学法人京都大学業務方法書について、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人法が改正されたことに伴い、引用する条名を改めるとともに、認定特定研究成果活用支援事業者に出資することができることとするため。
- 政府調達に関する協定について、現行協定のほか、現行協定に所要の改正を加えた「政府調達に関する協定を改正する議定書」の適用を受けることとなったため。
第6回 6月10日（火曜日）開催
議事
- 平成26年度教育関係共同利用拠点の申請について
- 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
- 平成26年度全学経費使用計画（第2回）について
- 重要な財産の寄附受入れについて
議事録
| 出席者： | 松本総長 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川（以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、稲葉副学長、大嶌副学長、林副学長 |
- 平成26年度第5回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成26年度教育関係共同利用拠点の申請について
平成26年度の教育関係共同利用拠点の申請を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
中長期的な観点から今後の設備整備の在り方について策定された「設備整備計画（設備マスタープラン）」の一部改訂について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成26年度全学経費使用計画（第2回）について
全学経費使用計画（第2回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 重要な財産の寄附受入れについて
株式会社ハイメディックより、医学部附属病院へ新営建物（生活習慣病予防研究センター（仮称））の寄附申し入れがあった旨説明があり、審議の結果、寄附受入れについて原案どおり決議した。
第5回 6月9日（月曜日）開催
議事
- 平成27年度再配置定員の措置について
議事録
| 出席者： | 松本総長 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川（以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、稲葉副学長、大嶌副学長、林副学長 |
- 平成26年度第4回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成27年度再配置定員の措置について
平成27年度再配置定員の措置について、企画委員会の審議結果について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第4回 5月27日（火曜日）開催
議事
- 中期目標・中期計画の変更（案）について
- 平成26年度年度計画の変更（案）について
- 特定研究成果活用支援事業計画の認定申請について
- 京都大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究管理規程の一部改正について
議事録
| 出席者： | 松本総長 赤松、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川（以上各理事） |
| 欠席者： | 淡路理事 |
| オブザーバー： | 丸本監事、稲葉副学長、大嶌副学長、林副学長 |
- 平成26年度第3回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 中期目標・中期計画の変更（案）について
中期目標・中期計画の変更について、国立大学法人法第30条及び第31条の規定に基づき、必要な手続きを行うため、今回変更する内容について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成26年度年度計画の変更（案）について
平成26年度年度計画の変更について、国立大学法人法第35条の規定に基づき、必要な手続きを行うため、今回変更する内容について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 特定研究成果活用支援事業計画の認定申請について
産学共同実用化促進事業（出資事業）により投資事業実施会社の設立を行うため、「特定研究成果活用支援事業計画」の認定申請を文部科学省・経済産業省に行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究管理規程の一部改正について
京都大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究管理規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第3回 5月13日（火曜日）開催
議事
- 平成26年度全学経費使用計画（第1回）について
報告
- 平成25年度学内貸付金実績報告について
- 平成25年度資金管理実績報告について
議事録
| 出席者： | 松本総長 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川（以上各理事） |
| オブザーバー： | 丸本監事、大嶌副学長、林副学長 |
- 平成26年度第2回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成26年度全学経費使用計画（第1回） について
全学経費使用計画（第1回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
報告
- 平成25年度学内貸付金実績報告について
平成25年度学内貸付金の貸付実績について報告があった。 - 平成25年度資金管理実績報告について
平成25年度資金管理の実績について報告があった。
第2回 4月22日（火曜日）開催
議事
- 会計監査人候補者の選定について
- 平成27年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
議事録
| 出席者： | 松本総長 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川（以上各理事） |
| オブザーバー： | 稲葉副学長、大嶌副学長、林副学長 |
- 平成26年度第1回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 会計監査人候補者の選定について
平成26年度の会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成27年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
平成27年度における経営管理研究部・教育部経営科学専攻の設置について、企画委員会の審議結果を説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第1回 4月8日（火曜日）開催
議事
- 企画委員会等への諮問事項について
議事録
- 平成25年度第26回役員会議事録（案）について、了承された。
出席者： 松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川（以上各理事）オブザーバー： 丸本監事、稲葉副学長、大嶌副学長、林副学長
議事
- 企画委員会等への諮問事項について
企画委員会、施設整備委員会、財務委員会、基金運営委員会及び国際戦略委員会への諮問事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（ 資料 ）