第26回 平成26年3月27日（木曜日）開催
議事
- 平成26年度年度計画（案）について
- 京都大学の持続的発展を支える組織改革の骨子（案）について
- 国立大学法人京都大学教員のクロスアポイントメントの実施に関する規程の制定について
- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正について
- 平成26年度予算配分について
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
- 京都大学における学生納付金に関する規程の一部改正について
- 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、稲葉副学長、林副学長
- 平成25年度第25回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成26年度年度計画（案）について
平成26年度年度計画について、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第31条第1項の規定に基づき、必要な手続きを行うため、内容について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学の持続的発展を支える組織改革の骨子（案）について
「京都大学の持続的発展を支える組織改革の骨子（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学教員のクロスアポイントメントの実施に関する規程の制定について
本学教員が勤務時間内に本学以外の国立大学法人等に勤務することができるクロスアポイントメント制度を新たに創設するとともに、同制度の実施に関し必要な事項を定めるため、国立大学法人京都大学教員のクロスアポイントメントの実施に関する規程を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正について
以下の理由により、国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則について所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 「教員の新たな人員管理制度の導入について」（平成25年10月22日役員会決議）の趣旨を踏まえ、定員削減が行われた場合でも大学として一定数の教員確保を可能とするため、特定有期雇用教職員の俸給月額の単位を5万円から1万円に改めるとともに、俸給月額の下限額を引き下げる等の見直しを行うため。
- 「再生医療実現拠点ネットワークプログラム」を実施するための複合プログラムとして認定を受けた「iPS細胞研究プログラム」により雇用される特定有期雇用教職員の契約期間、定年等の取扱い及び同プログラムに係る研究に従事する教員の拠点手当の取扱いに関し必要な事項を定めるため。
- 平成26年度予算配分について
各部局の予算責任者から提出された平成26年度支出予算案（物件費）をとりまとめた「平成26年度国立大学法人京都大学支出予算（物件費）（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
（1）国立大学法人京都大学の組織に関する規程
（2）京都大学国際高等教育院規程 - 京都大学における学生納付金に関する規程の一部改正について
京都大学通則を一部改正し、本学大学院の学生で、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを志望する者には、当該計画的な履修を許可することができることとなったことに伴い、当該計画的な課程を履修する者に係る授業料に関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
本学における国際戦略の一環として、外国人留学生の生活支援体制の充実のため、総長が指定する外国語による授業のみで学位を取得できるコースについて、当該コースを履修する外国人留学生のうち、学業優秀と認められる者の授業料を免除することができることとするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第25回 平成26年3月18日（火曜日）開催
議事
- 平成26年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
- 「国際高等教育院附属国際学術言語教育センターの設置に伴う戦略定員の見直しについて（案）」について
- 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 京都大学通則の一部改正について
- 京都大学学位規程の一部改正について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、大嶌副学長、林副学長
- 平成25年度第24回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成26年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
平成26年度における国際高等教育院附属国際学術言語教育センターの設置について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 「国際高等教育院附属国際学術言語教育センターの設置に伴う戦略定員の見直しについて（案）」について
国際高等教育院附属国際学術言語教育センターの設置に伴い、高等教育研究開発推進センターに措置されている戦略定員2名を移行する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正について
以下の就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人京都大学教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学外国人教師就業規則
- 国立大学法人京都大学外国人研究員就業規則
- 国立大学法人京都大学教職員給与規程
- 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程
- 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
情報環境機構において、任期を定めて雇用される教授等の任期について見直しが行われたため、「京都大学教員の任期に関する規程」を一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学通則の一部改正について
本学大学院の学生で、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを志望する者には、当該計画的な履修を許可することができることとするため及び当該計画的な履修をする場合における在学期間に関する規定を定めるため並びにその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学学位規程の一部改正について
以下の理由により、京都大学学位規程について所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 教育制度委員会での検討を踏まえ、学位の授与を受けようとする者が 提出する学位論文、論文目録及び履歴書の提出部数については、研究科が定めることとするため。
- 博士課程教育リーディングプログラム「霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院」の実施に伴い、同プログラムの修了者に授与する学位について、専攻分野の名称として総合学術を付記し、又は総合学術以外の専攻分野の名称を付記し、及び学位記に同プログラムを修了したことを記すことができることとするため。
第24回 3月3日（月曜日）開催
議事
- 平成26年度資金管理計画（案）について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- 欠席者
- 淡路理事
- オブザーバー
- 江島監事、林副学長、大嶌副学長
- 平成25年度第23回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成26年度資金管理計画（案）について
平成26年度資金管理計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第23回 2月18日（火曜日）開催
議事
- 中期目標・中期計画の変更（案）について
- 給与改定臨時特例法終了後における運営費交付金削減に伴う人件費削減への対応に係る取り扱いについて
- 平成25年度大学機関別認証評価の評価結果（案）に対する意見申立について
議事録
出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、稲葉副学長、林副学長
- 平成25年度第22回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 中期目標・中期計画の変更（案）について
中期目標・中期計画の変更について、国立大学法人法第30条および第31条の規定に基づき、必要な手続きを行うため、今回変更する内容について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 給与改定臨時特例法終了後における運営費交付金削減に伴う人件費削減への対応に係る取り扱いについて
給与改定臨時特例法終了後における運営費交付金削減に伴う人件費削減への対応に係る取り扱いに関し、企画委員会で策定された削減率と開始時期について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成25年度大学機関別認証評価の評価結果（案）に対する意見申立について
独立行政法人大学評価・学位授与機構から送付された、平成25年度実施大学機関別認証評価の評価結果（案）に対する本学の意見申立（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第22回 2月3日（月曜日）開催
議事
- 平成24事業年度剰余金に係る目的積立金について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、稲葉副学長、林副学長
- 平成25年度第21回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成24事業年度剰余金に係る目的積立金について
平成26年1月21日付けで文部科学大臣承認された平成24事業年度における剰余金の使途について、目的積立金とする旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第21回 1月28日（火曜日）開催
議事
- 平成26年度予算編成方針（案）について
- 特定有期雇用教職員に係る俸給月額の見直しについて
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- 欠席者
- 小寺理事
- オブザーバー
- 江島監事、稲葉副学長、林副学長
- 平成25年度第20回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成26年度予算編成方針（案）について
平成26年度予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 特定有期雇用教職員に係る俸給月額の見直しについて
特定有期雇用教職員に係る俸給月額の見直しについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第20回 1月21日（火曜日）開催
議事
- 京都大学における教職員等の利益相反行為の防止等に関する規程の全部改正について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、稲葉副学長、林副学長、村中副学長
議事
- 京都大学における教職員等の利益相反行為の防止等に関する規程の全部改正について
本学における利益相反の適切な管理の体制の整備および強化を図り、全学的な利益相反マネジメントを行うことに伴い、本学および本学の教職員の利益相反マネジメントに関し必要な事項を定めるため、「京都大学における教職員等の利益相反行為の防止等に関する規程」を全部改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第19回 1月6日（月曜日）開催
議事
- 京都大学第二期重点事業実施計画（第5版）（案）について
議事録
-
出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川 以上各理事オブザーバー
江島監事、稲葉副学長、林副学長、村中副学長- 平成25年度第18回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学第二期重点事業実施計画（第5版）（案）について
「京都大学第二期重点事業実施計画（第5版）（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第18回 12月10日（火曜日）開催
議事
- 平成25年度全学経費使用計画（第5回）について
議事録
- 平成25年度第17回役員会議事録（案）について、了承された。
- 出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川 以上各理事 - オブザーバー
江島監事、稲葉副学長、林副学長、村中副学長
議事
- 平成25年度全学経費使用計画（第5回）について
全学経費使用計画（第5回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）
第17回 12月9日（月曜日）開催
議事
- 平成27年度概算要求基本方針について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、稲葉副学長、林副学長、村中副学長
- 平成25年度第16回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成27年度概算要求基本方針について
平成27年度概算要求基本方針について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第16回 11月26日（火曜日）開催
議事
- 京都大学通則の一部改正について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、西阪、三嶋、吉川
- 欠席者
- 小寺
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、稲葉副学長、林副学長
- 平成25年度第15回役員会議事録（案）について、了承された
議事
- 京都大学通則の一部改正について
大学設置基準第28条第2項（大学院設置基準第15条において準用する場合を含む。）及び専門職大学院設置基準第13条第2項の規定の趣旨を踏まえ、教育上有益と認めるときは、当該学部又は研究科若しくは教育部の定めるところにより、事前審査のうえ、学生が、休学し、又は休学することなく外国の大学若しくは大学院又は短期大学に留学し、当該大学等の科目を履修することを許可できることとするため及び当該科目の履修により修得した単位を、本学における科目の履修により修得したものとみなすことができることとするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第15回 11月11日（月曜日）開催
議事
- 定員削減への対応について
- 平成27年度再配置定員の措置について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、吉川
- 欠席者
- 三嶋
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、稲葉副学長、林副学長、村中副学長
- 平成25年度第14回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 定員削減への対応について
「定員削減算出にあたっての取り扱いについて（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成27年度再配置定員の措置について
平成27年度の再配置定員の措置について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第14回 10月29日（火曜日）開催
議事
- 国立大学法人京都大学教員早期退職規程等の一部改正について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋
- 欠席者
- 吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、稲葉副学長、林副学長、村中副学長
- 平成25年度第13回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 国立大学法人京都大学教員早期退職規程等の一部改正について
以下の規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人京都大学教員早期退職規程
- 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
第13回 10月22日（火曜日）開催
議事
- 教員の新たな人員管理制度の導入について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、稲葉副学長、林副学長、村中副学長
- 平成25年度第12回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 教員の新たな人員管理制度の導入について
「教員の新たな人員管理制度の導入について（案）」について説明があり、教員の新たな人員管理制度導入に係る規程の制定等に着手することが、決議された。
第12回 10月15日（火曜日）開催
議事
- 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、西阪、三嶋、吉川
- 欠席者
- 小寺
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、稲葉副学長、林副学長
- 平成25年度第11回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて
平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第11回 10月8日（火曜日）開催
議事
- 平成25年度全学経費使用計画（第4回）について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、稲葉副学長、林副学長、村中副学長
- 平成25年度第10回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成25年度全学経費使用計画（第4回）について
平成25年度全学経費使用計画（第4回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）
第10回 10月7日（月曜日）開催
議事
- 再配置定員の措置について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋
- 欠席者
- 吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、稲葉副学長、林副学長、村中副学長
- 平成25年度第9回役員会議事録（案）について、了承された
議事
- 再配置定員の措置について
再配置定員の措置について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第9回 9月25日（水曜日）開催
議事
- 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正等について
- 人事院勧告に係る給与制度の改正について
- 「京都大学受託研究取扱規程」等の一部改正について
- 京都大学創立125周年記念事業について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、林副学長、村中副学長
- 平成25年度第8回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正等について
以下の就業規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人京都大学教職員就業規則（一部改正）
- 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則（一部改正）
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則（一部改正）
- 国立大学法人京都大学事務職員（特定業務）就業規則（制定）
- 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程第7条に定める再雇用の上限年齢後の雇用に関する特例を定める規程（制定）
- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則（一部改正）
- 人事院勧告に係る給与制度の改正について
昨年の人事院勧告に基づき、平成25年6月17日に成立した「一般職の職員の給与に関する法律」の一部を改正する法律にかかる本学の対応について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
併せて国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について説明しがあり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学受託研究取扱規程等の一部改正について
以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 京都大学受託研究取扱規程
- 京都大学民間等共同研究取扱規程
- 京都大学創立125周年記念事業について
平成34年に創立125周年を迎えるに当たり、記念事業を実施することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第8回 9月9日（月曜日）開催
議事
- 戦略定員の見直しについて
報告
- 名勝清風荘庭園整備活用委員会要項の廃止について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、稲葉副学長、林副学長、村中副学長
- 平成25年度第7回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 戦略定員の見直しについて
現在措置されている戦略定員に関し、措置期限後の定員措置の見直しについて説明があり、審議の結果、一部修正のうえ決議した。
報告
- 名勝清風荘庭園整備活用委員会要項の廃止について
「名勝清風荘庭園整備活用委員会要項」を廃止することについて説明があった。
第7回 7月23日（火曜日）開催
議事
- 微生物科学寄附研究部門の存続期間の延長について
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
- 京都大学国際戦略委員会規程の制定について
- 国際戦略委員会への諮問事項について
- 京都大学名誉フェローの授与について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、林副学長
- 平成25年度第6回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 微生物科学寄附研究部門の存続期間の延長について
微生物科学寄附研究部門の存続期間の延長について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
以下の規程の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程（一部改正）
- 京都大学学生総合支援センター規程（制定）
- 京都大学大学院医学研究科の組織に関する規程（一部改正）
- 京都大学国際戦略委員会規程の制定について
本学の国際化の推進の方針等に関する事項等について、役員会の諮問に応じるため、京都大学国際戦略委員会を設置するとともに、同委員会に関し必要な事項を定めるため、規程を制定する旨説明があり、原案どおり決議した。 - 国際戦略委員会への諮問事項について
国際戦略委員会への諮問事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学名誉フェローの授与について
任天堂株式会社 相談役 山内 溥 氏、公益財団法人稲盛財団 理事長 稲盛 和夫 氏に対し、名誉フェローの称号を授与することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第6回 7月10日（水曜日）開催
議事
- 「京都大学ICT基本戦略（案）」の策定について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、村中副学長、林副学長
- 平成25年度第5回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 「京都大学ICT基本戦略（案）」の策定について
「京都大学ICT基本戦略（案）」について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ決議した。
第5回 6月25日（火曜日）開催
議事
- 平成24事業年度に係る業務の実績報告書（案）について
- 平成24事業年度決算について
- 平成26年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
- 平成25年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
- 京都大学における家畜伝染病の発生の予防に関する規程の制定について
- 平成25年度大学機関別認証評価自己評価書（案）について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、村中副学長
- 平成25年度第4回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成24事業年度に係る業務の実績報告書（案）について
6月末日までに文部科学省へ提出することとなっている平成24事業年度に係る業務の実績報告書（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成24事業年度決算について
平成24事業年度の財務諸表について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成26年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
平成26年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成25年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
平成25年度におけるカウンセリングセンターの改組に伴う学生総合支援センター（仮称）の設置について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学における家畜伝染病の発生の予防に関する規程の制定について
本学において取扱う家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体の安全管理に関し必要な事項を定め、もって家畜伝染病又は届出伝染病の発生の予防及びまん延の防止を図るため、「京都大学における家畜伝染病の発生の予防に関する規程」を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成25年度大学機関別認証評価自己評価書（案）について
学校教育法第109条第2項の規定に基づき、平成25年度に受審する大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第4回 6月11日（火曜日）開催
議事
- 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
- 平成25年度全学経費使用計画（第2回、第3回）について
- 京都大学通則の一部改正について
- 京都大学学位規程の一部改正について
- 「京都大学の国際戦略（案）」の策定について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、林副学長、村中副学長
- 平成25年度第3回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
中長期的な観点から本学における今後の設備整備の在り方について策定された「京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）」の一部改訂について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成25年度全学経費使用計画（第2回、第3回）について
全学経費使用計画（第2回、第3回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料） - 京都大学通則の一部改正について
以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 教育制度委員会での検討結果を踏まえ、休学要件及び除籍要件に関する規定を改めるため。
- 学校教育法施行規則が一部改正され、博士課程の後期の課程の入学資格に、外国の学校において教育課程を履修し、博士論文研究基礎力審査に相当するものに合格し、修士の学位を有するものと同等以上の学力があると各大学が認めた者が加えられたことに伴い、本学大学院の博士課程の後期課程の入学資格を有する者に加えるため。
- 京都大学学位規程の一部改正について
学位規則が改正され、博士の学位論文の公表方法が印刷公表からインターネット公表に変更されたことに伴い、学位論文の公表方法及びやむを得ない事由がある場合の公表方法に関する規定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 「京都大学の国際戦略（案）」の策定について
「京都大学の国際戦略（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第3回 5月14日（火曜日）開催
議事
- 平成25年度全学経費使用計画（第1回）について
報告
- 平成24年度学内貸付金実績報告について
- 平成24年度資金管理実績報告について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、林副学長
議事
- 平成25年度全学経費使用計画（第1回）について
平成25年度全学経費使用計画（第1回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）
報告
- 平成24年度学内貸付金実績報告について
平成24年度学内貸付金の貸付実績について報告があった。 - 平成24年度資金管理実績報告について
平成24年度資金管理の実績について報告があった。
第2回 4月22日（月曜日）開催
議事
- 会計監査人候補者の選任について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、林副学長、村中副学長
- 平成25年度第1回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 会計監査人候補者の選任について
平成25年度の会計監査人候補者の選任について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第1回 4月9日（火曜日）開催
議事
- 平成23事業年度剰余金に係る目的積立金について
- 企画委員会等への諮問事項について
- 京都大学名誉フェローの授与について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、小寺、西阪、三嶋、吉川
以上各理事
- オブザーバー
- 江島監事、林副学長、村中副学長
- 平成24年度第24回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成23事業年度剰余金に係る目的積立金について
平成25年3月15日付けで文部科学大臣承認された平成23事業年度における剰余金の使途について、目的積立金とする旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 企画委員会等への諮問事項について
企画委員会、施設整備委員会、財務委員会及び基金運営委員会への諮問事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料） - 京都大学名誉フェローの授与について
ミャンマー連邦共和国 連邦議会 下院議員・国民民主連盟（NLD）議長であるアウン・サン・スー・チー氏に対し、名誉フェローの称号を授与することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。