令和元（平成31）年度 役員会議事録

第24回 3月25日（水曜日）開催

議事

1. 令和2年（2020）年度年度計画（案）について
2. 京都大学大学院人間・環境学研究科の組織に関する規程等の一部改正について
3. 国立大学法人京都大学監事監査規程等の一部改正について
4. 京都大学国際交流会館規程の一部改正について
5. 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校等の臨時休業に係る教職員の休暇に関する特例を定める規則の制定について
6. 京都大学有期雇用教職員就業規則等の一部改正について
7. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
8. 京都大学通則の一部改正について
9. 京都大学学位規程等の一部改正について
10. 京都大学学部学生に係る授業料及び入学料の免除に関する規程等の制定等について
11. 京都大学におけるライフサイエンス研究等に係る倫理の保持、安全の確保等に関する規程の一部改正について
12. 京都大学における動物実験の実施に関する規程の一部改正について
13. 京都大学における病原体等の管理に関する規程の一部改正について
14. 国立大学法人京都大学会計規程の一部改正について
15. 令和2年度予算案について
16. 令和2年度資金管理計画（案）について
17. 全学機能組織のミッション及び方向性に係る達成状況等について
18. 令和2年度再配置定員（国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く）の措置について
19. 創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について

議事録

• 令和元年度第23回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 令和2（2020）年度年度計画（案）について
   令和2（2020）年度年度計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 京都大学大学院人間・環境学研究科の組織に関する規程等の一部改正について
   ​以下の規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学大学院人間・環境学研究科の組織に関する規程
   2. 京都大学医学部附属病院規程
   3. 京都大学図書館機構規程
3. 国立大学法人京都大学監事監査規程等の一部改正について
   ​副学長の担当変更に伴い、以下の規程について所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 国立大学法人京都大学監事監査規程
   2. 京都大学における公益通報者の保護等に関する規程
   3. 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程
   4. 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程
4. 京都大学国際交流会館規程の一部改正について
   宇治分館及びおうばく分館の研究者宿泊室における入居の許可期間を2週間以上1年以内とするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校等の臨時休業に係る教職員の休暇に関する特例を定める規則の制定について
   政府の新型コロナウイルス対策本部から、全国の小学校等に臨時休業が要請されたことを踏まえ、子を養育する教職員が安心して働ける環境を整備するため、規則を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
6. 京都大学有期雇用教職員就業規則等の一部改正について
   ​有期雇用教職員及び時間雇用教職員に係る病気休暇制度を見直し、無給から有給に取扱いを改めるため、以下の規程について所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
   2. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
7. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   以下の部局において雇用する教員について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. ウイルス・再生医科学研究所（助教：附属ヒトES細胞研究センターの新設）
   2. 医学部附属病院（組織再編）
8. 京都大学通則の一部改正について
   特別の課程履修生として修得した単位の学部における既修得単位としての認定に必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
9. 京都大学学位規程等の一部改正について
   ​卓越大学院プログラムの新規採択に伴いプログラム名を追加するとともに、各プログラムの実施期間に係る規定を改めるため及びその他規定を整備するため、以下の規程について所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学学位規程
   2. 京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する規程
10. 京都大学学部学生に係る授業料及び入学料の免除に関する規程等の制定等について
    「大学等における修学支援のための法律」に基づく授業料及び入学料の免除を実施するため、以下の規程を制定等する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 京都大学学部学生に係る授業料及び入学料の免除に関する規程（制定）
    2. 京都大学授業料、入学料免除等規程（一部改正）
11. 京都大学におけるライフサイエンス研究等に係る倫理の保持、安全の確保等に関する規程の一部改正について
    研究倫理・安全推進委員会の委員長に研究担当の理事をもって充てることとするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
12. 京都大学における動物実験の実施に関する規程の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 総長の補佐等に係る規定を改めるため
    2. 動物実験委員会の委員構成、実験動物の導入等に関し必要な事項を定めるため
    3. 部局における動物実験の実施に関して行う自己点検・評価の結果について、学外の者による検証を受けることとするため
    4. その他規定を整備するため
13. 京都大学における病原体等の管理に関する規程の一部改正について
    ​以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 病原体等の管理等を総括する総括責任者を研究担当の理事に改めるため
    2. 病原体等の管理に関する事務について、研究推進部において処理することとするため
    3. その他規定を整備するため
14. 国立大学法人京都大学会計規程の一部改正について
    国立大学法人法の条項の番号に係る引用箇所を削除するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
15. 令和2年度予算案について
    令和2年度予算案について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
16. 令和2年度資金管理計画（案）について
    令和2年度資金管理計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
17. 全学機能組織のミッション及び方向性に係る達成状況等について
    全学機能組織のミッション及び方向性に係る達成状況等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
18. 令和2年度再配置定員（国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く）の措置について
    令和2年度再配置定員（国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く）の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
19. 創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について
    創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について、基金運営委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

1. 京大ベンチャーファンドの認定について
   京大ベンチャーファンドの認定について報告があった。

第23回 3月16日（月曜日）開催

議事

1. 明渡請求訴訟の提起について

議事録

• 令和元年度第22回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 明渡請求訴訟の提起について
   吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟（追加）を提起することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第22回 3月9日（月曜日）開催

議事

1. 京都大学役員の兼業に関する申合せの一部改正について
2. 役員の兼業について
3. 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第5版）（案）について
4. インフラ長寿命化計画（個別施設計画）（案）について
5. 京都大学からiPS細胞研究財団への寄附金及び基金の移し替えについて

議事録

• 令和元年度第21回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学役員の兼業に関する申合せの一部改正について
   役員が従事することができる兼業の定義に新たな項目を加えるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 役員の兼業について
   役員の兼業について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第5版）（案）について
   京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第5版）（案） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. インフラ長寿命化計画（個別施設計画）（案）について
   インフラ長寿命化計画（個別施設計画）（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 京都大学からiPS細胞研究財団への寄附金及び基金の移し替えについて
   京都大学iPS細胞研究所のiPS細胞研究基金から公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団へ寄附金及び基金を移し替えることについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

1. 令和2年度卓越大学院プログラムの申請について
   令和2年度卓越大学院プログラムの申請について報告があった。

第21回 2月18日（火曜日）開催

議事

1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
2. 令和2年度予算編成方針（案）について
3. 令和2年度再配置定員の措置について
4. On-site Laboratoryの認定終了について

議事録

• 令和元年度第20回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   以下の部局において雇用する教員について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 霊長類研究所（助教）
   2. 大学院農学研究科（応用生物科学教育研究プロジェクト：助教）
2. 令和2年度予算編成方針（案）について
   令和2年度予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 令和2年度再配置定員の措置について
   令和2年度再配置定員の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. On-site Laboratoryの認定終了について
   On-site Laboratoryの認定終了について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第20回 2月10日（月曜日）開催

議事

1. 大学機関別認証評価評価結果（案）の意見申立てについて

議事録

• 令和元年度第19回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 大学機関別認証評価評価結果（案）の意見申立てについて
   大学機関別認証評価評価結果（案）に対する意見申立てについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第19回 1月28日（火曜日）開催

議事

1. 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の臨時株主総会について
2. 中期目標・中期計画の変更について
3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程の一部改正について
4. 京都大学入学試験委員会規程の一部改正について
5. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正について
6. 京都大学寄附金取扱規程等の一部改正について
7. 令和2年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について

議事録

• 令和元年度第18回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の臨時株主総会について
   京都大学イノベーションキャピタル株式会社の臨時株主総会の議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 中期目標・中期計画の変更について
   中期目標・中期計画の変更について、国立大学法人法の規定に基づき必要な手続を行うため、今回変更する内容について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程の一部改正について
   本学の理事に学外者を複数含めることとするため及びその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 京都大学入学試験委員会規程の一部改正について
   令和3年度入試から大学入試センター試験に代わり大学入学共通テストが導入されることに伴い、当該テストに必要な事項を調査研究又は実施する委員会を置くこととするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正について
   現在対象者を教員のみとしているクロスアポイントメントについて、教員以外の特定研究員、特定専門業務職員及び特定職員にその適用範囲を拡大するため、以下の規程等について所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 国立大学法人京都大学教職員就業規則
   2. 国立大学法人京都大学教員のクロスアポイントメントの実施に関する規程
6. 京都大学寄附金取扱規程等の一部改正について
   ​寄附者が指定する寄附目的を達成するために総長が特に必要と認めた場合に、他の大学等に寄附金等を移し替えることができることとするため及びその他規定を整備するため、以下の規程について所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学寄附金取扱規程
   2. 京都大学基金規程
7. 令和2年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
8. 令和2年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第18回 1月10日（金曜日）開催

議事

1. 令和2年度全学経費（案）について
2. 令和3年度概算要求基本方針（案）について

議事録

• 令和元年度第17回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 令和2年度全学経費（案）について
   令和2年度全学経費の実施に関する考え方、使用計画（案）及び採択基準（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 令和3年度概算要求基本方針（案）について
   令和3年度概算要求基本方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第17回 12月17日（火曜日）開催

議事

1. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正について
2. 京都大学受託研究取扱規程等の一部改正について
3. 令和2年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
4. 「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底対話に係る調書について

議事録

• 令和元年度第16回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正について
   以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. テニュアトラック制に基づき雇用される年俸制特定教員について、入試業務に従事することを可能とするとともに、同業務に従事する年俸制特定教員に対して、入試手当を支給することを可能とするため
   2. 特殊勤務手当に全学海外拠点勤務手当を新設することに伴い、全学海外拠点に勤務する特定有期雇用教職員についても同手当を支給することを可能とするため
2. 京都大学受託研究取扱規程等の一部改正について
   オープンイノベーション機構における受託研究等の受入れ等に関し必要な事項を定めるため及びその他規定を整備するため、以下の規程について、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学受託研究取扱規程
   2. 京都大学民間等共同研究取扱規程
   3. 京都大学臨床研究等取扱規程
   4. 京都大学学術指導取扱規程
3. 令和2年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
   令和2年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底対話に係る調書について
   令和2年1月以降に予定されている「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底対話に係る調書を含む対応方針等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

1. みやこ京大ファンド運用状況と新ファンドの設立について
   みやこ京大ファンド運用状況と新ファンドの設立について報告があった。

第16回 12月9日（月曜日）開催

議事

1. 民間企業との合弁会社の設立について

議事録

• 令和元年度第15回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 民間企業との合弁会社の設立について
   民間企業との合弁会社を設立することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第15回 11月26日（火曜日）開催

議事

1. 京都大学大学評価委員会規程の一部改正について
2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について

議事録

• 令和元年度第14回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学大学評価委員会規程の一部改正について
   以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 大学評価委員会及び点検・評価実行委員会の委員の任期を定めるため
   2. 大学評価委員会の委員の総数に係る規定を整備するため
2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
   国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第14回 11月11日（月曜日）開催

議事

1. 指定国立大学法人京都大学の平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて

議事録

• 令和元年度第13回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 指定国立大学法人京都大学の平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて
   指定国立大学法人京都大学の平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第13回 10月29日（火曜日）開催

議事

1. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則第54条及び国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則第46条に定める年次休暇以外の休暇に関する特例を定める規則の制定について
2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について

議事録

• 令和元年度第12回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則第54条及び国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則第46条に定める年次休暇以外の休暇に関する特例を定める規則の制定について
   国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則第54条及び国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則第46条に定める年次休暇以外の休暇に関する特例を定める規則を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   iPS細胞研究所CiRA次世代研究者発掘・育成プロジェクトにおいて雇用する講師について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第12回 10月15日（火曜日）開催

議事

1. 令和元年度全学経費使用計画（第2回）について

議事録

• 令和元年度第11回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 令和元年度全学経費使用計画（第2回）について
   令和元年度全学経費使用計画（第2回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第11回 10月11日（金曜日）開催

議事

1. 平成30事業年度剰余金に係る目的積立金について
2. 令和2年度における医学部入学定員の増員について

議事録

• 令和元年度第10回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成30事業年度剰余金に係る目的積立金について
   令和元年9月20日付けで文部科学大臣に承認された平成30事業年度における剰余金の使途について、目的積立金とする旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 令和2年度における医学部入学定員の増員について
   令和2年度における医学部入学定員の増員（現行定員の維持）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第10回 9月25日（水曜日）開催

議事

1. 京都大学大学院人間・環境学研究科の組織に関する規程等の一部改正について
2. 国立大学法人京都大学事務職員（特定業務）就業規則等の一部改正について
3. 京都大学国際交流会館規程の一部改正について
4. 京都大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本計画の策定等について
5. 子会社2社の臨時株主総会について

議事録

• 令和元年度第9回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学大学院人間・環境学研究科の組織に関する規程等の一部改正について
   以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学大学院人間・環境学研究科の組織に関する規程
   2. 京都大学人文科学研究所規程
2. 国立大学法人京都大学事務職員（特定業務）就業規則等の一部改正について
   以下の規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 国立大学法人京都大学事務職員（特定業務）就業規則
   2. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
   3. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
   4. 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程
3. 京都大学国際交流会館規程の一部改正について
   国際交流会館に新たに百万遍国際交流会館及び岡崎国際交流会館を置くため並びに各会館にレジデント・アシスタントを置くことができることとするとともに、レジデント・アシスタントに関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 京都大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本計画の策定等について
   京都大学における情報セキュリティ対策基本計画の実施報告及び京都大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 子会社2社の臨時株主総会について
   株式会社TLO京都、京都大学イノベーションキャピタル株式会社の臨時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第9回 9月2日（月曜日）開催

議事

1. 一般財団法人京都大学iPS細胞研究財団の設立について

議事録

• 令和元年度第8回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 一般財団法人京都大学iPS細胞研究財団の設立について
   一般財団法人京都大学iPS細胞研究財団の設立について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第8回 7月23日（火曜日）開催

議事

1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
2. On-site Laboratoryの認定について

議事録

• 令和元年度第7回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   以下の部局において雇用する教員について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 大学院医学研究科（人間健康教育研究若手人材育成プロジェクト：助教）
   2. エネルギー理工学研究所（広帯域エネルギー理工学開拓プロジェクト：准教授・講師・助教）
   3. 総合博物館（京都大学東アジア地域人類学資料調査・研究プロジェクト：准教授）
2. On-site Laboratoryの認定について
   On-site Laboratoryの認定について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第7回 7月8日（月曜日）開催

議事

1. 寄附財産の受入および用途について

議事録

• 令和元年度第6回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 寄附財産の受入および用途について
   寄附財産の受入および用途について、基金運営委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第6回 6月25日（火曜日）開催

議事

1. 平成30事業年度に係る実績に関する報告書（案）について
2. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
4. 京都大学における放射線障害の防止に関する規程の全部改正について
5. 平成30事業年度決算について
6. 令和2年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
7. 大学機関別認証評価自己評価書（案）について

議事録

• 令和元年度第5回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成30事業年度に係る実績に関する報告書（案）について
   令和元年6月28日までに国立大学法人評価委員会へ提出することとなっている「平成30事業年度に係る実績に関する報告書（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   また、国立大学法人評価委員会提出までに生じた修正等については、総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。
   併せて、評価結果原案が示された際には全学に意見申立の照会をする予定であるが、提出期限の関係上役員会に附議できない場合、意見の取りまとめについては総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。
2. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
   以下の規程等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程（一部改正）
   2. 京都大学オープンイノベーション機構規程（制定）
   3. 国立大学法人京都大学部局長会議規程（一部改正）
3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   各部局において雇用する教員について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 京都大学における放射線障害の防止に関する規程の全部改正について
   放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、政令、省令等の改正に伴い、現状の組織や管理、権限・役割等を見直し、放射線障害防止に関する措置が組織的に行われるようガバナンスを強化するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 平成30事業年度決算について
   平成30事業年度の財務諸表について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
6. 令和2年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
   令和2年度概算要求について、施設整備委員会、企画委員会及び財務委員会における審議結果等を踏まえて取りまとめられた要求事項の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
7. 大学機関別認証評価自己評価書（案）について
   令和元年6月28日までに大学改革支援・学位授与機構へ提出することとなっている「大学機関別認証評価自己評価書（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   また、大学改革支援・学位授与機構提出までに生じた修正等については、総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。
   併せて、評価結果原案が示された際には全学に意見申立の照会をする予定であるが、提出期限の関係上役員会に附議できない場合、意見の取りまとめについては総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。

報告

1. 平成30年度資金管理実績報告について
   平成30年度資金管理の実績について報告があった。

第5回 6月12日（水曜日）開催

議事

1. 令和元年度全学経費使用計画（第1回）について

議事録

• 令和元年度第4回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 令和元年度全学経費使用計画（第1回）について
   全学経費使用計画（第1回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第4回 6月10日（月曜日）開催

議事

1. 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
2. 子会社3社の定時株主総会について

議事録

• 令和元年度第3回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
   設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について、財務委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 子会社3社の定時株主総会について
   関西TLO株式会社、京都大学イノベーションキャピタル株式会社、京大オリジナル株式会社の定時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

1. 平成30年度学内貸付金実績報告について
   平成30年度学内貸付金の貸付実績について報告があった。

第3回 5月28日（火曜日）開催

議事

1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
2. 京都大学役員の兼業に関する申合せの一部改正について
3. 京都大学通則の一部改正について
4. 令和元年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
5. 平成31年度卓越大学院プログラムの実施について

議事録

• 平成31年度第2回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   霊長類研究所若手重点戦略プロジェクトにおいて雇用する准教授及び助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 京都大学役員の兼業に関する申合せの一部改正について
   引用する法令が改正されたことに伴い、法令の名称や条項等を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 京都大学通則の一部改正について
   学部におけるCAP制に関し必要な事項を定めるため、京都大学通則を一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 令和元年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
   令和元年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 平成31年度卓越大学院プログラムの実施について
   平成31年度卓越大学院プログラムについて、学内審査を経て申請が決定した3件のプログラムの概要を説明があった。
   併せて、当該プログラムが採択された際には、計画調書等に基づき実施する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第2回 4月23日（火曜日）開催

議事

1. 2019年度会計監査人候補者の選定について
2. 業績評価制度等検討会要項の制定について
3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
4. 京都大学通則の一部改正について
5. 2020年度教育関係共同利用拠点の認定申請について
6. 明渡請求訴訟の提起について

議事録

• 平成31年度第1回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 2019年度の会計監査人候補者の選定について
   2019年度の会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 業績評価制度等検討会要項の制定について
   戦略調整会議における本学教員の適正な業績評価制度のあり方の検討結果に基づき、教員の業績評価制度等について検討するため、要項を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   各部局において雇用する教員について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 京都大学通則の一部改正について
   医学研究科とマギル大学のジョイント・ディグリープログラムの入学要件を定めるとともに、その他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 2020年度教育関係共同利用拠点の認定申請について
   2020年度教育関係共同利用拠点の認定申請について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
6. 明渡請求訴訟の提起について
   吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟を提起することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第1回 4月8日（月曜日）開催

議事

1. 企画委員会等への諮問事項について

議事録

• 平成30年度第24回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 企画委員会等への諮問事項について
   企画委員会、施設整備委員会、財務委員会及び基金運営委員会への諮問事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   （ 資料 ）