第25回 3月28日（火曜日）開催
議事
- 平成29年度年度計画（案）について
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則等の一部改正について
- 京都大学通則の一部改正について
- 京都大学の情報セキュリティ対策に関する規程の一部改正について
- 京都大学利益相反マネジメント規程の一部改正について
- 京都大学受託研究取扱規程等の一部改正について
- 京都大学広報委員会規程の一部改正について
- 平成29年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
- 平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
- 平成29年度予算案について
- 京都大学情報セキュリティ対策基本計画の策定について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事、丸本監事 |
- 平成28年度第24回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成29年度年度計画（案）について
平成29年度年度計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程
- 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程
- 京都大学生存圏研究所規程及び京都大学iPS細胞研究所規程
- 京都大学国際高等教育院規程
- 京都大学高等研究院規程
（京都大学物質―細胞統合システム拠点規程の廃止を含む）
- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則等の一部改正について
以下の規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学外国人教師就業規則
- 国立大学法人京都大学教職員給与規程
- 国立大学法人京都大学事務職員（特定業務）就業規則
- 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程
- 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程
- 京都大学役員の兼業に関する申合せ
- 京都大学通則の一部改正について
学校教育法施行規則の一部改正に伴う入学資格等に係る通則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学の情報セキュリティ対策に関する規程の一部改正について
最高情報セキュリティ責任者の下に新たに情報セキュリティインシデント対応チームを設置するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学利益相反マネジメント規程の一部改正について
京都大学利益相反マネジメント規程第2条に定める「利益相反」の定義を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学受託研究取扱規程等の一部改正について
以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 京都大学受託研究取扱規程
- 京都大学民間等共同研究取扱規程
- 京都大学学術指導取扱規程
- 京都大学広報委員会規程の一部改正について
広報委員会の委員の任期を、2年の範囲内で総長が定めることとするため及びその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成29年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
平成29年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成29年度予算案について
財務委員会において検討した平成29年度予算案について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学情報セキュリティ対策基本計画の策定について
京都大学情報セキュリティ対策基本計画の策定について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
報告
- WPI新規拠点申請について
WPI新規拠点申請について現状の報告があった。
第24回 3月21日（火曜日）開催
議事
- 指定国立大学法人制度について
- 舞鶴水産実験所の土地活用（土地貸し）について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事 |
- 平成28年度第23回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 指定国立大学法人制度について
指定国立大学法人の申請に係る構想調書（案）及び中期目標・中期計画の変更案について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 舞鶴水産実験所の土地活用（土地貸し）について
舞鶴水産実験所の土地を第三者へ貸付ける方針について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第23回 3月13日（月曜日）開催
議事
- 平成29年度資金管理計画（案）について
- インフラ長寿命化計画（行動計画）について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、徳賀副学長、山本副学長 |
- 平成28年度第22回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成29年度資金管理計画（案）について
平成29年度資金管理計画（案）について、財務委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - インフラ長寿命化計画（行動計画）について
インフラ長寿命化計画（行動計画）（案）について、施設整備委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第22回 2月28日（火曜日）開催
議事
- 京都大学通則および学生懲戒手続規程の改正について
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則等の一部改正について
- 京都大学における個人情報の保護に関する規程等の一部改正について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
- 京都大学全学海外拠点・北米拠点の設置について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事、丸本監事 |
- 平成28年度第21回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学通則および学生懲戒手続規程の改正について
京都大学通則の一部改正および学生懲戒手続規程の全部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則等の一部改正について
以下の就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程
- 京都大学における個人情報の保護に関する規程等の一部改正について
以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 京都大学における個人情報の保護に関する規程
- 京都大学における個人番号および特定個人情報の保護に関する規程
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
大学院理学研究科生物科学専攻の助教について、任期を定めた雇用を行うため所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学全学海外拠点・北米拠点の設置について
米国のワシントンDCに新たに設置する全学海外拠点・北米拠点の概要および設置スケジュールについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第21回 2月13日（月曜日）開催
議事
- 戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員について
- 学生寄宿舎（女子寮）の建替について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 山本副学長、東島監事 |
- 平成28年度第20回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員について
戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 学生寄宿舎（女子寮）の建替について
学生寄宿舎（女子寮）を建て替えることについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第20回 2月8日（水曜日）開催
議事
- 平成29年度予算編成方針（案）について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
- 平成28年度第19回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成29年度予算編成方針（案）について
平成29年度予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第19回 1月31日（火曜日）開催
議事
- 中期目標・中期計画の変更について
- 京都大学通則の一部改正について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 平成29年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
- 重要な財産の処分について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事、丸本監事 |
- 平成28年度第18回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 中期目標・中期計画の変更について
中期目標・中期計画の変更について、国立大学法人法の規定に基づき必要な手続を行うため、今回変更する内容について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学通則の一部改正について
国際高等教育院において、科目等履修生、聴講生および特別聴講学生の受入れ、ならびに科目等履修生又は特別聴講学生として履修又は聴講した科目については試験のうえ単位を付与することを可能とするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
大学院薬学研究科先端創薬研究プロジェクトに任期を定めて雇用する助教の任期および再任に関して見直しが行われたことに伴い、任期および再任の可否にかかる規定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成29年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
平成29年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 重要な財産の処分について
フィールド科学教育研究センター上賀茂試験地の土地の一部について、京都市から雨水排水路用地として取得したい旨要望があったため、譲渡により処分することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第18回 1月23日（月曜日）開催
議事
- 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第2版）（案）について
- 平成29年度全学経費について
- 平成30年度概算要求基本方針（案）について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事 |
- 平成28年度第17回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第2版）（案）について
京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第2版） （案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成29年度全学経費について
平成29年度全学経費の実施に関する考え方、使用計画（案）および採択基準（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成30年度概算要求基本方針（案）について
平成30年度概算要求基本方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第17回 12月20日（火曜日）開催
議事
- 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程等の一部改正について
- 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について
- 高等研究院を全学機能組織と位置付けること等について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事 |
- 平成28年度第16回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程等の一部改正について
以下の規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程
- 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程
- 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について
本学におけるハラスメントの定義について見直しが行われたことに伴い、アカデミック・ハラスメントおよびパワー・ハラスメントの定義を整理するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 高等研究院を全学機能組織と位置付けること等について
平成29年4月1日付けで高等研究院を全学機能組織として位置付けるとともに、「全学機能組織を担当する理事について」（平成28年3月22日役員会申合せ）を改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
また、同日以降、高等研究院における教員選考の手続きは、国立大学法人京都大学教員選考規程第14条から第17条の規定にかかわらず、高等研究院の定めにより行う旨説明があり、了承された。
第16回 11月29日（火曜日）開催
議事
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
- 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 京都大学通則の一部改正について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 徳賀副学長、村中副学長、東島監事 |
- 平成28年度第15回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
以下の規程の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教育研究評議会規程および国立大学法人京都大学部局長会議規程（一部改正）
- 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程（一部改正）
- 京都大学東南アジア地域研究研究所規程（制定）
（京都大学東南アジア研究所規程および京都大学地域研究統合情報センター規程の廃止を含む）
- 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
以下の規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人京都大学教職員給与規定
- 国立大学法人京都大学外国人教師就業規則
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
東南アジア地域研究研究所の助教および大学院文学研究科国際連携教育研究プロジェクトの教員について、任期を定めた雇用を行うため所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学通則の一部改正について
既に授業料を納付した者が、家計急変、風水害等の災害による被災等により授業料の免除を承認された場合、納付済の授業料を返還することができることとするためおよびその他規定の整備を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第15回 11月22日（火曜日）開催
議事
- 平成29年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 山本副学長、東島監事 |
- 平成28年度第14回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成29年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
平成29年度における大学院文学研究科修士課程京都大学・ハイデルベルグ大学国際連携文化越境専攻（ジョイント・ディグリー）の設置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第14回 11月8日（火曜日）開催
議事
- 平成28年度全学経費使用計画（第4回）について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 山本副学長、東島監事、丸本監事 |
- 平成28年度第13回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成28年度全学経費使用計画（第4回）について
全学経費使用計画（第4回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第13回 11月2日（水曜日）開催
議事
- 平成29年度再配置定員（追加募集）の措置について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、北野理事、佐藤理事、清木理事 |
| オブザーバー： | 徳賀副学長、東島監事 |
- 平成28年度第12回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成29年度再配置定員（追加募集）の措置について
平成29年度再配置定員（追加募集）の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第12回 10月25日（火曜日）開催
議事
- 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 評価指標達成促進経費について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 村中副学長 |
- 平成28年度第11回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて
平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対して、特段の意見申立てを行わない旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
生存圏研究所の助教および化学研究所元素科学国際研究センター精密鉄触媒有機分子変換プロジェクトの助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 評価指標達成促進経費について
財務委員会における審議結果に基づき、本経費の取扱いについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第11回 10月11日（火曜日）開催
議事
- 平成28年度全学経費使用計画（第3回）について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事 |
| オブザーバー： | 徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事 |
- 平成28年度第10回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成28年度全学経費使用計画（第3回）について
全学経費使用計画（第3回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第10回 9月27日（火曜日）開催
議事
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
- 国立大学法人京都大学教育研究評議会規程の一部改正について
- 国立大学法人京都大学利益相反マネジメント規程の一部改正について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 京都大学入学試験委員会規程の一部改正について
- 平成28年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 大嶌副学長、山本副学長 |
- 平成28年度第9回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
以下の規程の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程（一部改正）
- 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程（一部改正）
- 京都大学ウイルス・再生医科学研究所規程（制定）
（京都大学再生医科学研究所規程および京都大学ウイルス研究所規程の廃止を含む） - 京都大学の学系、学域および全学教員部に関する規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教育研究評議会規程の一部改正について
国際高等教育院において、教授等定員の措置、附属センターの設置等により、組織が拡充し、教養・共通教育の実施における役割が拡大したことを踏まえ、国際高等教育院長を教育研究評議会の構成に加えるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学利益相反マネジメント規程の一部改正について
利益相反マネジメント委員会および医学研究利益相反マネジメント委員会に係る規定を改めるとともに、利益相反マネジメント委員会に利益相反審査委員会および臨床研究利益相反審査委員会を設置するためならびにその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
大学院理学研究科数学・数理解析専攻およびウイルス・再生医科学研究所の教員の任期に係る規定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学入学試験委員会規程の一部改正について
入試改革検討本部が高大接続・入試センターに改組され、同センターに設置する専門委員会において、入学者選抜方法に関する事項が審議されることに伴い、入学者選抜方法研究委員会に関する事項を削除すること、また、この改正を機に各種委員会の設置についても規程上の整理をし、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成28年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
平成28年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第9回 9月12日（月曜日）開催
議事
- 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の臨時株主総会について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事 |
| オブザーバー： | 徳賀副学長、山本副学長、東島監事 |
- 平成28年度第8回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の臨時株主総会について
平成28年9月16日に開催される京都大学イノベーションキャピタル株式会社の臨時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第8回 7月26日（火曜日）開催
議事
- 京都大学防火規程の一部改正について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 教員組織の設置・改廃等について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 大嶌副学長、山本副学長、東島監事、丸本監事 |
- 平成28年度第7回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学防火規程の一部改正について
本学における防火等における措置等の見直しを行ったことに伴い、火災が発生した場合の連絡体制等に係る規定を改めるため、およびその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
野生動物研究センターの助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 教員組織の設置・改廃等について
教員組織の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第7回 7月11日（月曜日）開催
議事
（報告事項のみ）
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 東島監事 |
- 平成28年度第6回役員会議事録（案）について、了承された。
報告
- 第2期中期目標期間終了時における積立金の処分について
第2期中期目標期間終了時における積立金の処分について、本学からの申請どおり、平成28年6月30日付けで文部科学大臣の承認を受けた旨報告があった。
また、承認された積立金については、本学の中期計画で定めた使途に充てる旨説明があった。
第6回 6月28日（火曜日）開催
議事
-
平成27事業年度および第2期中期目標期間に係る法人評価に関する報告書（案）について
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則等の一部改正について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
- 熊本地震により被災した者に係る学部、大学院および専門職大学院の検定料の免除に関する特例規程の制定について
- 平成29年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
- 平成29年度再配置定員の措置について
- 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定時株主総会について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、川添理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、大嶌副学長、山本副学長、東島監事 |
- 平成28年度第5回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成27事業年度および第2期中期目標期間に係る法人評価に関する報告書（案）について
法人評価に関する以下の報告書を提出することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 平成27事業年度に係る業務の実績および第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書
- 中期目標の達成状況報告書
- 学部・研究科等の現況調査表
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則等の一部改正について
以下の規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学教職員給与規程
- 国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程
- 国立大学法人京都大学教職員の配偶者同行休業に関する規程
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
総合博物館資料開発系の助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
大学院文学研究科における講座の編成を変更するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 熊本地震により被災した者に係る学部、大学院および専門職大学院の検定料の免除に関する特例規程の制定について
本学に入学を志望する者のうち、熊本地震により被災した者について検定料を免除することができることとするため、規程を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成29年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
平成29年度概算要求について、企画委員会、財務委員会および施設整備委員会における審議結果等を踏まえて取りまとめられた要求事項の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成29年度再配置定員の措置について
平成29年度再配置定員の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定時株主総会について
京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第5回 6月14日（火曜日）開催
議事
- 重要な財産の購入について
- 平成28年度全学経費使用計画（第2回）について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、大嶌副学長、山本副学長、東島監事 |
- 平成28年度第4回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 重要な財産の購入について
「京都大学東山二条国際交流会館（仮称）」用地を購入することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成28年度全学経費使用計画（第2回）について
全学経費使用計画（第2回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第4回 6月3日（金曜日）開催
議事
- 京都大学国際戦略委員会規程の廃止について
- 京都大学通則等の一部改正について
- 平成27事業年度決算について
- 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
- 「再配置定員（教員）について」の一部改正について
- 「戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員の取扱について」の一部改正について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 大嶌副学長、東島監事、丸本監事 |
- 平成28年度第3回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学国際戦略委員会規程の廃止について
京都大学国際戦略委員会規程を廃止する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学通則等の一部改正について
以下の通則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
1.京都大学通則
2.京都大学学位規程 - 平成27事業年度決算について
平成27事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について、財務委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 「再配置定員（教員）について」の一部改正について
「再配置定員（教員）について」の一部改正について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 「戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員の取扱について」の一部改正について
「戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員の取扱について」の一部改正について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第3回 5月17日（火曜日）開催
議事
- 平成28年度全学経費使用計画（第1回）について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、大嶌副学長、徳賀副学長、山本副学長、東島監事 |
- 平成28年度第2回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成28年度全学経費使用計画（第1回）について
全学経費使用計画（第1回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
報告
- 平成27年度学内貸付金実績報告について
平成27年度学内貸付金の貸付実績について報告があった。 - 平成27年度資金管理実績報告について
平成27年度資金管理の実績について報告があった。
第2回 4月26日（火曜日）開催
議事
- 京都大学安全衛生管理規程の一部改正について
- 京都大学化学研究所規程および京都大学物質－細胞統合システム拠点規程の一部改正について
- 平成28年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
- 平成28年度教育関係共同利用拠点の認定申請について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事 |
| オブザーバー： | 大嶌副学長、山本副学長、東島監事、丸本監事 |
- 平成28年度第1回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 京都大学安全衛生管理規程の一部改正について
以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）の一部改正に伴い、産業医の職務に、ストレスチェックの実施およびその結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関することを追加するとともに、本学におけるストレスチェックの実施に関し必要な事項を定めるため。
- 産業医の面接指導の実施に関し必要な事項を定めるため。
- 学校医の職務に関する規定を改めるため。
- 雇入時健康診断および一般定期健康診断の対象者に関する規定を改めるため。
- 京都大学化学研究所規程および京都大学物質－細胞統合システム拠点規程の一部改正について
以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 京都大学化学研究所規程
- 京都大学物質―細胞統合システム拠点規程
- 平成28年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
平成28年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成28年度教育関係共同利用拠点の認定申請について
平成28年度において教育関係共同利用拠点の認定を希望する部局について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第1回 4月11日（月曜日）開催
議事
- 平成28年度会計監査人候補者の選定について
- 出資事業に係る特定研究成果活用支援事業計画の変更申請について
- 企画委員会等への諮問事項について
- 役員会の運営について
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、湊理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、大嶌副学長、山本副学長、東島監事 |
- 平成27年度第22回役員会議事録（案）について、了承された。
議事
- 平成28年度会計監査人候補者の選定について
平成28年度の会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 出資事業に係る特定研究成果活用支援事業計画の変更申請について
京都大学イノベーションキャピタル株式会社より文部科学省に提出する特定研究成果活用支援事業計画の変更について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 企画委員会等への諮問事項について
企画委員会、施設整備委員会、財務委員会および基金運営委員会への諮問事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（ 資料 ） - 役員会の運営について
役員会の開催日や陪席者に係る規定を整備するため、「役員会の運営について」を一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。