平成27年度 役員会議事録

第22回 3月22日（火曜日）開催

議事

  1. 平成28年度年度計画（案）について
  2. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
  3. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
  4. 京都大学の情報セキュリティ対策に関する規程の一部改正について
  5. 京都大学寄附講座および寄附研究部門規程の一部改正について
  6. 京都大学学生総合支援センター規程の一部改正について
  7. 国際教育プログラム委員会規程の廃止について
  8. 京都大学通則等の一部改正について
  9. 平成28年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
  10. 平成29年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
  11. 平成28年度予算案について
  12. 第三期中期目標期間における教員定員のシーリングの取扱いについて
  13. 第 III 期環境賦課金事業について
  14. 全学機能組織を担当する理事について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、川添、北野、佐藤、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 有賀副学長、大嶌副学長、山本副学長、丸本監事
  • 平成27年度第21回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成28年度年度計画（案）について
    平成28年度年度計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
    以下の規程の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程（一部改正）
    2. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程（一部改正）
    3. 京都大学高等教育研究開発推進センター規程（一部改正）
    4. 京都大学環境安全保健機構規程（一部改正）
      （京都大学低温物質科学研究センター規程の廃止を含む）
    5. 京都大学国際戦略本部規程（制定）
      （京都大学国際交流推進機構規程の廃止を含む）
    6. 京都大学高等研究院規程（制定）
    7. 京都大学大学院経営管理教育部規程（一部改正）
  3. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
    以下の規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程
    2. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則
    3. 京都大学における年俸制教員の評価に関する規程
  4. 京都大学の情報セキュリティ対策に関する規程の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 京都大学における個人番号および特定個人情報の保護に関する規程が施行されたことに伴い、個人情報の定義に係る規程を改めるため。
    2. 全学情報セキュリティ委員会において見直しが行われた結果、部局情報セキュリティ副技術責任者に係る規定を改めるため。
  5. 京都大学寄附講座および寄附研究部門規程の一部改正について
    寄附研究部門および部局の定義ならびに寄附講座の設置を決定した場合の設置の報告に係る規定を改めるならびにその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  6. 京都大学学生総合支援センター規程の一部改正について
    学生総合支援センター管理運営委員会について、環境安全保健機構附属健康科学センター長に代えて、同機構健康管理部門長を構成員とするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  7. 国際教育プログラム委員会規程の廃止について
    国際教育プログラム委員会規程の廃止について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  8. 京都大学通則等の一部改正について
    以下の通則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 京都大学通則
    2. 京都大学学位規程
    なお、改正後の京都大学通則第43条の3は、経営管理教育部に限定して適用することが確認された。
  9. 平成28年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
    平成28年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  10. 平成29年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
    平成29年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  11. 平成28年度予算案について
    財務委員会において検討した平成28年度予算案について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  12. 第三期中期目標期間における教員定員のシーリングの取扱いについて
    第三期中期目標期間における教員定員のシーリングの取扱いについて、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  13. 第 III 期環境賦課金事業について
    平成28年度から実施する第 III 期環境賦課金事業について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  14. 全学機能組織を担当する理事について
    学域・学系制度検討ワーキンググループ最終まとめの記載に基づき、全学機能組織を担当する理事について申し合わせる旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第21回 3月7日（月曜日）開催

議事

  1. 平成28年度資金管理計画（案）について
  2. 戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、川添、北野、佐藤、湊（以上各理事）
オブザーバー： 大嶌副学長、山本副学長、丸本監事
  • 平成27年度第20回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成28年度資金管理計画（案）について
    平成28年度資金管理計画（案）について、財務委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員について
    戦略定員の見直し時に期限を付して措置を認めた定員のうち、平成28年度および平成29年度の期限到来に伴い継続措置の要望があった定員について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第20回 2月23日（火曜日）開催

議事

  1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  2. 第3期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッションおよび方向性について
  3. 学長リーダーシップ特別措置枠による外国人教員雇用枠の活用について
  4. 施設修繕計画（平成28年度～平成30年度）について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、川添、北野、佐藤、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 有賀副学長、大嶌副学長、徳賀副学長、丸本監事
  • 平成27年度第19回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    産官学連携本部において雇用する教授、准教授および助教について、任期を定めた雇用を行うため所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 第3期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッションおよび方向性について
    第3期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッションおよび方向性について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 学長リーダーシップ特別措置枠による外国人教員雇用枠の活用について
    学長リーダーシップ特別措置枠による外国人教員雇用枠の活用について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 施設修繕計画（平成29年度～平成30年度）について
    平成29年度から30年度にかけての施設修繕計画について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第19回 1月27日（水曜日）開催

議事

  1. 国立大学法人京都大学教員選考規程等の制定等について
  2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
  3. 平成28年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
  4. 第三期中期目標期間における人件費・定員管理の在り方に関する基本方針について
  5. 平成28年度予算編成方針（案）について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、川添、北野、佐藤、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 大嶌副学長、山本副学長、丸本監事
  • 平成27年度第18回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 国立大学法人京都大学教員選考規程等の制定等について
    以下の規程等の制定等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学教員選考規程（制定）
    2. 国立大学法人京都大学教員就業特例規則（一部改正）
    3. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則（一部改正）
    4. 国立大学法人京都大学招へい研究員就業規則（一部改正）
    5. 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程（一部改正）
    6. 国立大学法人京都大学教職員休職規程（一部改正）
    7. 国立大学法人京都大学教員のクロスアポイントメントの実施に関する規程（一部改正）
    8. 京都大学教員定年規程（一部改正）
    9. 国立大学法人京都大学教職員早期退職規程（一部改正）
  2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
    以下の規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程
    2. 国立大学法人京都大学役員給与規程
    3. 国立大学法人京都大学外国人教師就業規則
  3. 平成28年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
    平成28年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 第三期中期目標期間における人件費・定員管理の在り方に関する基本方針について
    第三期中期目標期間における人件費・定員管理の在り方に関する基本方針について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  5. 平成28年度予算編成方針（案）について
    平成28年度予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第18回 1月26日（火曜日）開催

議事

  1. 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）について
  2. 平成29年度概算要求基本方針（案）について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、川添、北野、佐藤、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 有賀副学長、大嶌副学長、徳賀副学長、山本副学長、丸本監事
  • 平成27年度第17回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 京都大学重点戦略アクションプラン（2016－2021） について
    「京都大学重点戦略アクションプラン（2016－2021）（案）」ついて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 平成29年度概算要求基本方針（案）について
    平成29年度概算要求基本方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

  1. 高大接続・入試センター設置に向けた検討について
    総長の指示に基づき、高大接続・入試センター設置に向けた検討を入試改革検討本部において行うことが確認された。

第17回 12月22日（火曜日）開催

議事

  1. 第3期中期目標原案・中期計画案について
  2. 学域・学系制導入にかかる教員組織の構成原案について
  3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程の一部改正ならびに京都大学の学系、学域および全学教員部に関する規程の制定について
  4. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  5. 京都大学における個人情報の保護に関する規程等の一部改正について
  6. 京都大学における公益通報者の保護等に関する規程の一部改正について
  7. 京都大学におけるライフサイエンス研究等に係る倫理の保持、安全の確保等に関する規程の制定について
  8. 京都大学学生生活委員会規程の一部改正について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、川添、北野、佐藤、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 大嶌副学長、山本副学長、丸本監事
  • 平成27年度第16回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 第3期中期目標原案・中期計画案について
    文部科学大臣通知を踏まえて作成した「第3期中期目標原案・中期計画案」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 学域・学系制導入にかかる教員組織の構成原案について
    「学域・学系制導入に向けた教員組織の構成に関する第2回意向調査」の最終集計結果に基づき作成した教員組織の構成原案について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程の一部改正ならびに京都大学の学系、学域および全学教員部に関する規程の制定について
    教員組織として新たに学系、学域および全学教員部を設置するとともに、当該組織に関し必要な事項を定めるため、以下の規程を一部改正および制定することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程（一部改正）
    2. 京都大学の学系、学域および全学教員部に関する規程（制定）
  4. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    化学研究所材料機能化学研究系曲面π共役分子制御合成プロジェクトにおいて雇用する助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  5. 京都大学における個人情報の保護に関する規程等の一部改正について 「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について」（平成16年9月14日総管情第85号）の一部改正を踏まえ、以下の規程を一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 京都大学における個人情報の保護に関する規程
    2. 京都大学における個人番号および特定個人情報の保護に関する規程
  6. 京都大学における公益通報者の保護等に関する規程の一部改正について
    公益通報窓口について、学外の法律事務所に通報窓口を設置するとともに、当該法律事務所の弁護士を窓口担当者とするためおよびその他規定を整備するため所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  7. 京都大学におけるライフサイエンス研究等に係る倫理の保持、安全の確保等に関する規程の制定について
    本学において実施するライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に関し必要な事項を定めるため、規程を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  8. 京都大学学生生活委員会規程の一部改正について
    学生生活委員会の構成員について、学生総合支援センター長を加えるためおよびその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第16回 12月7日（月曜日）開催

議事

  1. 平成26事業年度剰余金に係る目的積立金について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、川添、佐藤、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 有賀副学長、大嶌副学長、丸本監事
  • 平成27年度第15回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成26事業年度剰余金に係る目的積立金について
    平成27年11月20日付けで文部科学大臣に承認された平成26事業年度における剰余金の使途について、目的積立金とすることの説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第15回 11月24日（火曜日）開催

議事

  1. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、川添、北野、佐藤、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 有賀副学長、大嶌副学長、徳賀副学長、山本副学長
  • 平成27年度第14回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正についてについて
    入試業務に携わる特定外国語担当教員に対して入試手当を支給できることとするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第14回 11月10日（火曜日）開催

議事

  1. 平成27年度全学経費使用計画（第5回）について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、川添、北野、佐藤、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 大嶌副学長、山本副学長、丸本監事
  • 平成27年度第13回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成27年度全学経費使用計画（第5回）について
    全学経費使用計画（第5回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第13回 10月27日（火曜日）開催

議事

  1. 平成28年度における高等研究院の設置について
  2. 国際教育プログラム委員会規程の一部改正について
  3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  4. 重要な財産の譲渡について
  5. 次期取引候補金融機関（メインバンク）の選定について
  6. 出資に係る認可申請について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 有賀副学長、大嶌副学長、徳賀副学長、丸本監事
  • 平成27年度第12回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成28年度における高等研究院の設置について
    平成28年度における高等研究院の設置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 国際教育プログラム委員会規程の一部改正について
    国際教育プログラム委員会の構成員に国際交流推進機構長が必要と認める者を加えるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    化学研究所材料機能化学研究系無機光ナノ材料研究プロジェクトにおいて雇用する助教について、任期を定めた雇用を行うため所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 重要な財産の譲渡について
    平成27年度末を以て桂職員宿舎および香里職員宿舎を廃止した後、敷地を売却することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  5. 次期取引候補金融機関（メインバンク）の選定について
    平成28年度以降の取引金融機関（メインバンク）の選定について、財務委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  6. 出資に係る認可申請について
    産学共同実用化促進事業において本学から投資事業有限責任組合（ファンド）へ出資するため、文部科学省へ提出する認可申請の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第12回 10月13日（火曜日）開催

議事

  1. 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて
  2. 平成27年度全学経費使用計画（第4回）について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 有賀副学長、大嶌副学長、徳賀副学長、山本副学長、丸本監事
  • 平成27年度第11回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて
    平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて説明があり、審議の結果、特段の意見申立てを行わない旨決議した。
  2. 平成27年度全学経費使用計画（第4回）について
    全学経費使用計画（第4回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第11回 10月9日（金曜日）開催

議事

  1. 平成28年度再配置定員の措置（追加分）について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、北野、佐藤、清木（以上各理事）
オブザーバー： 大嶌副学長、山本副学長、丸本監事
  • 平成27年度第10回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成28年度再配置定員の措置（追加分）について
    平成28年度再配置定員の措置（追加分）について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第10回 9月15日（火曜日）開催

議事

  1. 学域・学系制度検討ワーキンググループ最終まとめ（案）について
  2. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正等について
  3. 京都大学における個人番号および特定個人情報の保護に関する規程等の制定等について
  4. 京都大学安全衛生管理規程の一部改正について
  5. 京都大学化学研究所規程の一部改正について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 有賀副学長、大嶌副学長、林副学長、徳賀副学長事務代理、丸本監事
  • 平成27年度第9回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 学域・学系制度検討ワーキンググループ最終まとめ（案）について
    学域・学系制度検討ワーキンググループにおける検討結果をまとめた「京都大学の持続的発展を支える組織改革　学域・学系制度検討ワーキンググループ最終まとめ（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正等について
    以下の就業規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学教職員就業規則（一部改正）
    2. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則（一部改正）
    3. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則（一部改正）
    4. 国立大学法人京都大学において障害者を教職員として雇用する場合の特例を定める規程（制定）
  3. 京都大学における個人番号および特定個人情報の保護に関する規程等の制定等について
    以下の規程の制定等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 京都大学における個人番号および特定個人情報の保護に関する規程（制定）
    2. 京都大学における個人情報の保護に関する規程（一部改正）
  4. 京都大学安全衛生管理規程の一部改正について
    各事業場ごとに選任する産業医の数に係る規定を改めるためおよびその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  5. 京都大学化学研究所規程の一部改正について
    化学研究所において、所長に事故がある場合の職務の代理等に関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第9回 7月13日（月曜日）開催

議事

  1. 東京オフィスの移転について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 大嶌副学長、林副学長、徳賀副学長事務代理、丸本監事
  • 平成27年度第8回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 東京オフィスの移転について
    京都大学東京オフィスを現在の品川インターシティから新丸の内ビルディングに移転することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第8回　6月26日（金曜日）開催

議事

  1. 第3期中期目標・中期計画（案）について
  2. 平成26事業年度に係る業務の実績報告書（案）について
  3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
  4. 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
  5. 平成26事業年度決算について
  6. 平成28年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
  7. 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
  8. 関西ティー・エル・オー株式会社の株式取得について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 大嶌副学長、丸本監事
  • 平成27年度第7回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 第3期中期目標・中期計画（案）について
    「第3期中期目標・中期計画（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    また、文部科学省へ提出後、文部科学大臣認可までに生じた修正等については、提出期限の関係上役員会に附議できない場合、総長および担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。
  2. 平成26事業年度に係る業務の実績報告書（案）について
    平成27年6月30日までに国立大学法人評価委員会へ提出することとなっている「平成26事業年度に係る業務の実績報告書（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    また、評価結果原案が示された際には全学に意見申立の照会をする予定であるが、提出期限の関係上役員会に附議できない場合、意見の取りまとめについては総長および担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。
  3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
    国立大学法人法および独立行政法人通則法が一部改正されたことに伴い、監事の任期に係る規定を改めるとともに、本学における監事の監査および監事の業務に関し必要な事項を定めるため、以下の規程を一部改正および制定することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    （1）国立大学法人京都大学の組織に関する規程（一部改正）
    （2）国立大学法人京都大学監事監査規程（制定）
  4. 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
    「京都大学授業料、入学料免除等規程」の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  5. 平成26事業年度決算について
    平成26事業年度の財務諸表について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  6. 平成28年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
    平成28年度概算要求事項について、企画委員会、財務委員会、施設整備委員会での審議結果をふまえ、取りまとめられた要求事項の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  7. 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
    設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について、財務委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  8. 関西ティー・エル・オー株式会社の株式取得について
    本学の知的財産の技術移転機能の強化・効率化を図るため、関西ティー・エル・オー株式会社の経営・事業上の意思決定に対し十分なガバナンスを確保できるよう、同社の株式を追加で取得することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第7回　6月23日（火曜日）開催

議事

  1. 京都大学におけるコンプライアンスに関する規程の一部改正について
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  3. 平成27年度全学経費使用計画（第3回）について
  4. 施設修繕計画について
  5. 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定時株主総会について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 有賀副学長、大嶌副学長、林副学長、徳賀副学長事務代理、丸本監事
  • 平成27年度第6回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 京都大学におけるコンプライアンスに関する規程の一部改正について
    本学における全学的なコンプライアンスの推進、充実および強化ならびにコンプライアンス事案の防止等を図る組織としてコンプライアンス推進本部を設置するため、「京都大学におけるコンプライアンスに関する規程」を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    大学院医学研究科および医学部附属病院において任期を定めて雇用される准教授、講師および助教の再任に関し見直しが行われたため、「京都大学教員の任期に関する規程」の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 平成27年度全学経費使用計画（第3回）について
    全学経費使用計画（第3回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 施設修繕計画について
    平成27年度の施設修繕計画について、施設整備委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    また、平成26年度の執行状況について報告があった。
  5. 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定時株主総会について
    京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定時株主総会における議題等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第6回 　6月9日（火曜日）開催

議事

  1. 平成27年度全学経費使用計画（第2回）について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 有賀副学長、大嶌副学長、林副学長、徳賀副学長事務代理、丸本監事
  • 平成27年度第5回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成27年度全学経費使用計画（第2回）について
    全学経費使用計画（第2回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第5回　5月26日（火曜日）開催

議事

  1. 「京都大学の改革と将来構想」（案）について
  2. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
  3. 共同利用・共同研究拠点の認定申請について
  4. 平成27年度教育関係共同利用拠点の認定申請について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 有賀副学長、大嶌副学長、林副学長、丸本監事
  • 平成27年度第4回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 「京都大学の改革と将来構想」（案）について
    「京都大学の改革と将来構想」（案）について説明があり、審議の結果、一部文言修正の上決議した。
  2. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
    iPS細胞研究所の初期化機構研究部門の名称変更を行うため、「京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程」を一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 共同利用・共同研究拠点の認定申請について
    共同利用・共同研究拠点の認定更新を希望する研究所・センターについて、企画委員会における審査結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 平成27年度教育関係共同利用拠点の認定申請について
    平成27年度において教育関係共同利用拠点の認定を希望する部局について、企画委員会における審査結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第4回　5月12日（火曜日）開催

議事

  1. 平成27年度全学経費使用計画（第1回）について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 大嶌副学長、林副学長、丸本監事
  • 平成27年度第3回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成27年度全学経費使用計画（第1回）について
    全学経費使用計画（第1回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

  1. 平成26年度学内貸付金実績報告について
    平成26年度学内貸付金の貸付実績について報告があった。
  2. 平成26年度資金管理実績報告について
    平成26年度資金管理の実績について報告があった。

第3回　5月11日（月曜日）開催

議事

  1. 平成28年度再配置定員の措置（第2回募集分）について

議事録

出席者： 山極総長
稲葉、北野、佐藤、杉万、清木、湊（以上各理事）
オブザーバー： 大嶌副学長、林副学長、丸本監事
  • 平成27年度第2回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成28年度再配置定員の措置（第2回募集分）について
    平成28年度再配置定員の措置（第2回募集分）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第2回　4月28日（火曜日）開催

議事

  1. 会計監査人候補者の選定について
  2. 京都大学オープンアクセス方針（案）について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、杉万、清木（以上各理事）
オブザーバー： 有賀副学長、大嶌副学長、丸本監事
  • 平成27年度第1回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 会計監査人候補者の選定について
    平成27年度の会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 京都大学オープンアクセス方針（案）について
    「京都大学オープンアクセス方針（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第1回　4月13日（月曜日）開催

議事

  1. 企画委員会等への諮問事項について

議事録

出席者： 山極総長
阿曽沼、稲葉、北野、佐藤、清木（以上各理事）
オブザーバー： 大嶌副学長、林副学長、丸本監事
  • 平成26年度第27回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 企画委員会等への諮問事項について
    企画委員会、施設整備委員会、財務委員会、基金運営委員会および国際戦略委員会への諮問事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（ 資料 ）