令和4年度 役員会議事録

第19回 3月28日(火曜日)開催

議事

  1. 令和5年度予算(案)について
  2. 令和5年度資金管理計画(案)について
  3. 令和5年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等について
  4. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
  5. 京都大学犬山キャンパス運営協議会規程の一部改正について
  6. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  7. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程及び国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について
  8. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正について
  9. 京都大学通則の一部改正について
  10. 京都大学学位規程の一部改正について
  11. 京都大学助成団体助成金取扱規程の制定及び京都大学寄附金取扱規程の一部改正について
  12. 国立大学法人京都大学利益相反マネジメント規程の一部改正について
  13. 国立大学法人京都大学旅費規程の一部改正について
  14. 役員退職手当に係る業績評価についての一部改正について
  15. 新型コロナウイルス感染症への対応のための国立大学法人京都大学役員会の運営に関する申し合わせの廃止及び役員会の運営についての一部改正について
  16. 施設修繕計画(令和5年度)について
  17. 2023年度創立125周年記念事業にかかる事業計画について
  18. 京都大学外部ファンド連携ポリシーの策定及びみやこキャピタル株式会社の新ファンドとの連携について
  19. 特任教授の称号付与について
  20. 役員の兼業について
  21. 国際卓越研究大学の申請について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、岩井理事、北村理事、串田理事、澤田理事、時任理事、野崎理事、引原理事、平島理事、村上理事
オブザーバー: 石川副学長、宇佐美副学長、江上副学長、笠井副学長、河野副学長、杉野目副学長、米田副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第18回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 令和5年度予算(案)について
    令和5年度予算(案)について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  2. 令和5年度資金管理計画(案)について
    令和5年度資金管理計画(案)について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  3. 令和5年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等について
    令和5年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等に係る以下の事項について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    • 防災研究所
    • 生命科学研究科
  4. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    1. 人間・環境学研究科共生人間学専攻、共生文明学専攻及び相関環境学専攻を廃止し、新たに人間・環境学専攻を設置するとともに、同専攻に置く講座に関し必要な事項を定めるため
    2. .情報学研究科知能情報学専攻、社会情報学専攻、先端数理科学専攻、数理工学専攻、システム科学専攻及び通信情報システム専攻を廃止し、新たに情報学専攻を設置するとともに、同専攻に置く講座に関し必要な事項を定めるため
  5. 京都大学犬山キャンパス運営協議会規程の一部改正について
    犬山キャンパス運営協議会の委員に関し、代理出席に係る規定を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  6. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    1. エネルギー理工学研究所において、別表第1の規定により任期を定めて雇用する教員の任期に関して見直しが行われたことに伴い、任期に係る規定を改めるため
    2. 大学院情報学研究科を一専攻に改組することに伴い、別表第2に規定する任期付教員 を配置する専攻の名称変更を行うため
  7. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程及び国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について
    医学部附属病院総合周産期母子医療センターに勤務する教員及び医員のうち、医学部附属病院長が指定する者に交代制勤務を導入し、必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  8. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    1. iPS細胞研究プログラムについて、再生医療実現拠点ネットワークプログラムが令和4年度末で終了し、後継事業として令和5年度から再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラムが開始されることに伴い、プログラム名に係る規定を変更するため
    2. 全学機能組織のうち、学術研究展開センターに所属する年俸制特定教員について、定年年齢の適用を除外するため
  9. 京都大学通則の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    1. 学校教育法及び学校教育法施行規則の改正に伴い、科目等履修生として大学で一定の単位を修得した高等学校の生徒等の大学入学資格を有さない者について、本学への入学後に修業年限への通算を行うことを可能とするため
    2. .薬学部におけるPharm-Dコースに関し必要な事項を定めるため
    3. 大学院設置基準及び専門職大学院設置基準の改正に伴い、履修証明プログラム履修者への単位授与等に関し必要な事項を改めるため
    4. その他規定を整備するため
  10. 京都大学学位規程の一部改正について
    総合生存学館会議が廃止されることに伴い、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  11. 京都大学助成団体助成金取扱規程の制定及び京都大学寄附金取扱規程の一部改正について
    財団等の助成団体から受け入れる助成金の取扱いに関し、必要な事項を定めるため、京都大学助成団体助成金取扱規程を制定する旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。併せて、寄附金の受入れ等のうち、助成団体からの助成金に係る受入れ等に関し、京都大学助成団体助成金取扱規程において定めることとするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  12. 国立大学法人京都大学利益相反マネジメント規程の一部改正について
    利益相反マネジメント委員会の委員のうち、医学部附属病院長が指名する者に係る規定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  13. 国立大学法人京都大学旅費規程の一部改正について
    令和5年9月実施に向けた新たな出張・旅費制度において、出張旅費システムを用いた手続き等、必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  14. 役員退職手当に係る業績評価についての一部改正について
    第4期中期目標期間において、年度評価が廃止され、各法人の自己点検・評価に基づいて業務実績評価を行うものとなったことに関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  15. 新型コロナウイルス感染症への対応のための国立大学法人京都大学役員会の運営に関する申し合わせの廃止及び役員会の運営についての一部改正について
    役員会のオンライン出席に関して、新型コロナウイルス感染症への対応のための国立大学法人京都大学役員会の運営に関する申し合わせを廃止することについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。併せて、同申し合わせの廃止に伴い、役員会の運営について必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  16. 施設修繕計画(令和5年度)について
    施設修繕計画の事業スキームについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  17. 2023年度創立125周年記念事業にかかる事業計画について
    創立125周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について、基金運営委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  18. 京都大学外部ファンド連携ポリシーの策定及びみやこキャピタル株式会社の新ファンドとの連携について
    京都大学が連携すべきファンド運営者及びそのファンドの満たすべき条件その他当該連携に関する基本的な考え方をまとめたポリシーを策定すること及び本ポリシーに基づき、みやこキャピタル株式会社の新ファンドと連携することについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  19. 特任教授の称号付与について
    特任教授の称号付与について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  20. 役員の兼業について
    役員の兼業について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  21. 国際卓越研究大学の申請について
    国際卓越研究大学の申請について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

第18回 3月7日(火曜日)開催

議事

  1. 特任教授の称号付与について
  2. 京都大学基金への寄附財産の組入、受入および用途について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、岩井理事、北村理事、串田理事、澤田理事、時任理事、野崎理事、引原理事、平島理事、村上理事
オブザーバー: 石川副学長、宇佐美副学長、江上副学長、笠井副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、米田副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第17回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 特任教授の称号付与について
    特任教授の称号付与について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  2. 京都大学基金への寄附財産の組入、受入および用途について
    京都大学基金への寄附財産の組入、受入および用途について、基金運営委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

第17回 2月22日(水曜日)開催

議事

  1. 第3期中期目標期間(6年目終了時)評価結果(原案)の意見申立てについて
  2. 令和6年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等について
  3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  4. 国立大学法人京都大学教員選考規程の一部改正について
  5. 全学機能組織を担当する理事について
  6. 京都大学安全衛生管理規程の一部改正について
  7. 京都大学化学物質管理規程の一部改正について
  8. 株式会社TLO京都の自己株式の取得について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、岩井理事、北村理事、串田理事、澤田理事、時任理事、引原理事、平島理事、村上理事
オブザーバー: 石川副学長、宇佐美副学長、江上副学長、笠井副学長、杉野目副学長、高倉副学長、宮川副学長、米田副学長、山口監事
  • 令和4年度第16回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 第3期中期目標期間(6年目終了時)評価結果(原案)の意見申立てについて
    第3期中期目標期間(6年目終了時)評価結果(原案)の意見申立てについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  2. 令和6年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等について
    令和6年度における教育研究組織(工学部工業化学科)の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    以下の部局等において雇用する教員について、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    1. 情報環境機構IT企画室において、別表第1の規定により任期を定めて雇用する教員の任期に関して見直しが行われたことに伴い、任期に係る規定を改めるため
    2. 大学院理学研究科において、別表第2の規定により任期を定めて雇用する助教の任期に関して見直しが行われたことに伴い、任期に係る規定を改めるため
    3. 複合原子力科学研究所複合原子力科学フロンティア研究プロジェクトにおいて雇用する准教授について、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第4条第1項第3号に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため
  4. 国立大学法人京都大学教員選考規程の一部改正について
    新たに全学教員部に所属する学術研究展開センターの教員や、全学教員部に所属し教育研究組織に配置する教員及び学系に所属し全学機能組織に配置する教員について、採用及び昇任のための選考に関し、必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  5. 全学機能組織を担当する理事について
    令和4年9月末に廃止された全学機能組織の担当理事等について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  6. 京都大学安全衛生管理規程の一部改正について
    学校医に関する事項、事業場衛生委員会の構成に関する事項及び健康診断の項目に関する事項を改めるためその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  7. 京都大学化学物質管理規程の一部改正について
    労働安全衛生規則の改正に伴い、化学物質管理者及び保護具着用管理責任者の責務、事業者によるリスクアセスメント記録の作成及び保存義務に関する事項を追加するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  8. 株式会社TLO京都の自己株式の取得について
    株式会社TLO京都の臨時株主総会の自己株式の所得の議題について同意する方針である旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

第16回 1月31日(火曜日)開催

議事

  1. 中期目標・中期計画の変更について
  2. 令和5年度予算編成方針(案)について
  3. 令和6年度概算要求(施設整備費)基本方針(案)について
  4. 京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する規程及び京都大学通則の一部改正について
  5. 京都大学通則の一部改正について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、岩井理事、北村理事、串田理事、澤田理事、時任理事、野崎理事、引原理事、平島理事、村上理事
オブザーバー: 宇佐美副学長、江上副学長、笠井副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、宮川副学長、米田副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第15回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 中期目標・中期計画の変更について
    中期目標・中期計画の変更について、国立大学法人法の規定に基づき必要な手続を行うため、今回変更する内容について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  2. 令和5年度予算編成方針(案)について
    令和5年度予算編成方針(案)について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  3. 令和6年度概算要求(施設整備費)基本方針(案)について
    令和6年度概算要求(施設整備費)基本方針(案)について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  4. 京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修
    了証に関する規程及び京都大学通則の一部改正について
    京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する規程について、大学院教育支援機構教育コースに関し必要な事項を改めるためその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。また、京都大学通則について、令和5年度に開設する大学院教育支援機構教育コースの実施に際し、当該コースを構成する大学院共通科目の大学院及び専門職大学院における教育課程上の位置付けに関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  5. 京都大学通則の一部改正について
    多様なメディアを高度に利用した授業の実施に関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

第15回 1月10日(火曜日)開催

議事

  1. 特任教授の称号付与について

議事録

出席者: 湊総長
岩井理事、北村理事、串田理事、澤田理事、時任理事、野崎理事、引原理事、平島理事、村上理事
オブザーバー: 石川副学長、宇佐美副学長、江上副学長、笠井副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、宮川副学長、米田副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第14回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 特任教授の称号付与について
    特任教授の称号付与について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

第14回 12月20日(火曜日)開催

議事

  1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  2. 若手重点戦略定員についての一部改正について
  3. 令和5年度概算要求教育研究組織改革分における教員人件費の取扱いについて

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、岩井理事、北村理事、串田理事、澤田理事、時任理事、野崎理事、引原理事、平島理事、村上理事
オブザーバー: 石川副学長、宇佐美副学長、江上副学長、笠井副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、宮川副学長、米田副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第13回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    以下の部局等において雇用する教員について、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    1. エネルギー理工学研究所において、別表第1の規定により任期を定めて雇用する助教の任期に関して見直しが行われたことに伴い、任期に係る規定を改めるため
    2. 大学院エネルギー科学研究科エネルギー科学国際連携強化プロジェクトにおいて雇用する准教授、講師及び助教について、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第4条第1項第3号に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため
    3. 化学研究所分子性触媒研究プロジェクトにおいて雇用する助教について、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第4条第1項第3号に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため
  2. 若手重点戦略定員についての一部改正について
    若手重点戦略定員についての一部改正について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  3. 令和5年度概算要求教育研究組織改革分における教員人件費の取扱いについて
    令和5年度概算要求教育研究組織改革分における教員人件費の取扱いについて、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

第13回 11月22日(火曜日)開催

議事

  1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  3. ライセンス収入に係る配分ルール等の見直し及び京都大学発明規程の一部改正について
  4. 京都大学における安全保障輸出管理に関する規程の一部改正について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、岩井理事、北村理事、串田理事、澤田理事、時任理事、野崎理事、引原理事、平島理事、村上理事
オブザーバー: 石川副学長、宇佐美副学長、江上副学長、笠井副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、宮川副学長、米田副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第12回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
    国立大学法人京都大学教職員給与規程附則第2項の趣旨を踏まえ、教職員に適用する俸給の月額及び手当の額に関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    以下の部局において雇用する教員について、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    1. 経営管理教育研究推進プロジェクトにおいて雇用する助教について、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第4条第1項第3号に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため
    2. 生態フィールド若手重点戦略プロジェクトにおいて雇用する助教について、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第4条第1項第3号に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため
  3. ライセンス収入に係る配分ルール等の見直し及び京都大学発明規程の一部改正について
    発明者への実施補償における配分ルール等の見直しに伴い、出願時補償を廃止することとするため及びその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  4. 京都大学における安全保障輸出管理に関する規程の一部改正について
    外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付け4貿局第492号)の改正に伴い、特定類型該当者の定義を改正するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

第12回 11月1日(火曜日)開催

議事

  1. 農学研究科栽培植物起原学研究室敷地の一部処分について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、岩井理事、北村理事、串田理事、澤田理事、時任理事、野崎理事、引原理事、平島理事、村上理事
オブザーバー: 石川副学長、宇佐美副学長、江上副学長、笠井副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第11回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 農学研究科栽培植物起原学研究室敷地の一部処分について
    農学研究科栽培植物起原学研究室の一部の敷地について、向日市から道路改良工事のため取得の要望があったため、譲渡により処分する旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

第11回 10月25日(火曜日)開催

議事

  1. 令和4年度国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等について
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  3. サイバーセキュリティ対策等基本計画について
  4. 京都大学基金への寄附財産の受入および用途について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、岩井理事、北村理事、串田理事、時任理事、野崎理事、引原理事、平島理事、村上理事
オブザーバー: 石川副学長、宇佐美副学長、江上副学長、笠井副学長、河野副学長、杉野目副学長、宮川副学長、米田副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第10回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 令和4年度国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等について
    京都大学における国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告書について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    大学院工学研究科開拓プログラムにおいて雇用する講師について、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第4条第1項第3号に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  3. サイバーセキュリティ対策等基本計画について
    京都大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本計画について、第2期(2019~2021年度の3カ年)の基本計画の実施結果、並びに第3期(2022~2024年度の3カ年)の基本計画、及び工程表について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  4. 京都大学基金への寄附財産の受入および用途について
    京都大学基金への寄附財産の受入および用途について、基金運営委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

第10回 9月27日(火曜日)開催

議事

  1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
  2. 国立大学法人京都大学経営協議会規程の一部改正について
  3. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
  4. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
  5. 国立大学法人京都大学教職員の育児、介護休業等に関する規程等の一部改正について
  6. 京都大学国際交流会館規程の一部改正について
  7. 京都大学における公正な研究活動の推進等に関する規程の一部改正について
  8. 子会社4社の臨時株主総会について
  9. 京都大学基金への寄附財産の組入、受入および用途について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、北村理事、串田理事、久能理事、澤田理事、時任理事、野崎理事、平島理事、村上理事、村中理事
オブザーバー: 宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第9回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正等について
    高等教育研究開発推進センターが廃止されることに伴い、同センターに係る規定を削除するため、以下の規程等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程(一部改正)
    2. 国立大学法人京都大学教員選考規程(一部改正)
    3. 京都大学教員の任期に関する規程(一部改正)
    4. 京都大学高等教育研究開発推進センター規程(廃止)
  2. 国立大学法人京都大学経営協議会規程の一部改正について
    経営協議会の委員構成の見直しに伴い、経営協議会の委員数に係る規定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  3. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
    1. 診療報酬改正により看護職員処遇改善評価料が新設されたことに伴い、医学部附属病院において看護業務等に従事する職員の処遇改善を目的とした手当の増額を行うため、国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正を行うことについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    2. 環境安全保健機構及び学生総合支援機構の組織改編に伴い、産業医に任命された者に支給されていた産業医手当を改め、産業医又は学校医に任命された教職員に健康管理手当を支給するため、国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正を行うことについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  4. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
    実効的な年5日の年次休暇の取得を実施するため、夏季一斉休業日を廃止し、及び当該日に計画年休制度を導入し、代替措置としてワークライフバランス休暇を新設するため、また、年次休暇の管理を簡易にすることを目的として、年次休暇付与日を4月1日に変更するため、以下の規程等を一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    1. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程
    2. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
    3. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
    4. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則
    5. 国立大学法人京都大学支援職員就業規則
    6. 国立大学法人京都大学教職員給与規程
  5. 国立大学法人京都大学教職員の育児、介護休業等に関する規程等の一部改正について
    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正及び国家公務員の育児休業制度の見直しに伴い、育児休業の分割取得を可能とし、出生時育児休業を新設するとともに妻の出産に伴う子の養育のための配偶者の特別休暇の取得期間を延長するため、以下の規程等を一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    1. 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程
    2. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程
    3. 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程
    4. 京都大学教員の任期に関する規程
    5. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則
    6. 国立大学法人京都大学支援職員就業規則
    7. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
    8. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
  6. 京都大学国際交流会館規程の一部改正について
    令和4年9月末日をもって国際交流会館みささぎ分館を廃止するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  7. 京都大学における公正な研究活動の推進等に関する規程の一部改正について
    研究活動上の不正行為に関する通報の受付後の手続に関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  8. 子会社4社の臨時株主総会について
    株式会社TLO京都、京都大学イノベーションキャピタル株式会社、京大オリジナル株式会社、iPSアカデミアジャパン株式会社の臨時株主総会の議題について同意する方針である旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  9. 京都大学基金への寄附財産の組入、受入および用途について
    京都大学基金への寄附財産の組入、受入および用途について、基金運営委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

第9回 7月26日(火曜日)開催

議事

  1. 令和4年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等の答申案について
  2. 令和5年度における医学部入学定員の増員について
  3. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
  4. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、北村理事、串田理事、久能理事、澤田理事、野崎理事、平島理事、村上理事、村中理事
オブザーバー: 宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第8回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 令和4年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等の答申案について
    令和4年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等に係る以下の事項について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した
    1. 学術研究展開センター
    2. エネルギー理工学研究所
    3. 防災研究所
  2. 令和5年度における医学部入学定員の増員について
    令和5年度における医学部入学定員の増員(現行定員の維持)について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  3. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
    防災研究所に置く研究部門が廃止されることに伴い、当該研究部門に係る規定を削除するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  4. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    エネルギー理工学研究所附属カーボンネガティブ・エネルギー研究センターを設置することに伴い、同センターにおいて雇用する教授について、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第4条第1項第1号に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

報告

  1. 令和3年度監事監査報告について
    令和3年度監事監査結果概要について報告があった。

第8回 7月12日(火曜日)開催

議事

  1. 京都大学における戦略的設備整備・運用計画(設備マスタープラン)の改訂について
  2. 令和5年度概算要求(施設整備費以外)について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、北村理事、串田理事、野崎理事、時任理事、平島理事、村上理事、村中理事
オブザーバー: 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、宮本副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第7回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 京都大学における戦略的設備整備・運用計画(設備マスタープラン)の改訂について
    中長期的な観点から今後の設備整備の在り方について策定された「戦略的設備整備・運用計画(設備マスタープラン)」の一部改訂について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  2. 令和5年度概算要求(施設整備費以外)について
    令和5年度概算要求事項について、財務委員会での審議結果を踏まえ、取りまとめられた要求事項(案)について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

報告

  1. 第3期中期目標期間終了時における積立金の処分について
    第3期中期目標期間終了時における積立金の処分について、本学からの申請通り、令和4年6月24日付けにて、文部科学大臣の承認を受けた旨報告があった。

第7回 6月28日(火曜日)開催

議事

  1. 第3期中期目標期間に係る法人評価に関する報告書(案)について
  2. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
  3. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正について
  4. 総合生存学館にかかる京都大学の組織に関する規程の一部改正等について
  5. 京都大学における科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創出事業に係る授業料免除に関する特例を定める規程の制定等について
  6. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
  7. 機能強化促進制度における計画に基づく定員削減率案等について
  8. 令和5年度教員定員の再配置について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、北村理事、久能理事、野崎理事、時任理事、平島理事、村上理事、村中理事
オブザーバー: 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第6回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 第3期中期目標期間に係る法人評価に関する報告書(案)について
    第3期中期目標期間に係る法人評価に関する報告書等について説明するとともに、提出までに生じた修正等については総長及び評価担当理事に一任願いたい旨併せて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    また、文科省等から評価結果原案が示された段階で全学に意見申立について照会する予定であるが、提出期限の関係上、役員会に附議できない場合は、意見の取りまとめについては総長及び評価担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  2. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
    第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請にあたり、対象とする評価指標について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  3. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正について
    特定職員について、大学が認めた場合は所定勤務時間を1週間につき38時間45分未満とすることに伴い、必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  4. 総合生存学館にかかる京都大学の組織に関する規程の一部改正等について
    総合生存学館教育研究体制の在り方検討特別委員会報告書(令和4年4月12日研究科長部会了承)に基づき、総合生存学館の学館長及び教授会に係る規定を改めるため並びに総合生存学館に協議会を置くことに伴い、学館会議を廃止し、及び学館会議の審議事項に係る規定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    併せて、京都大学総合生存学館新体制移行準備にかかる事項を審議するため、京都大学総合生存学館新体制移行準備委員会を置くとともに、同委員会に関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  5. 京都大学における科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創出事業に係る授業料免除に関する特例を定める規程の制定等について
    令和4年度授業料免除予算を執行するため、京都大学における科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創出事業に係る授業料免除に関する特例を定める規程を制定するとともに、関係する京都大学通則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  6. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
    農学研究科森林科学専攻及び地域環境科学専攻の講座名を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  7. 機能強化促進制度における計画に基づく定員削減率案等について
    機能強化促進制度における計画に基づく定員削減率案、令和5年度女性教員に限定した定員上位流用制度、令和5年度若手・女性教員採用のための定員貸与制度、並びに第四期中期目標期間におけるシーリングの取扱いに伴う定員の上位流用認定にかかる認定案について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  8. 令和5年度教員定員の再配置について
    令和5年度における教員定員の再配置措置案の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

第6回 6月7日(火曜日)開催

議事

  1. 令和3事業年度決算について
  2. 令和5年度概算要求(施設)について
  3. 国際交流会館みささぎ分館の建物の処分について
  4. 令和4年度設備整備経費について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、北村理事、久能理事、野崎理事、時任理事、平島理事、村上理事、村中理事
オブザーバー: 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第5回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 令和3事業年度決算について
    令和3事業年度の財務諸表等について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  2. 令和5年度概算要求(施設)について
    令和5年度概算要求事項について、施設整備委員会での審議結果を踏まえて取りまとめられた要求事項(案)について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  3. 国際交流会館みささぎ分館の建物の処分について
    令和4年9月で廃止する国際交流会館みささぎ分館の建物の処分について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  4. 令和4年度設備整備経費について
    令和4年度設備整備経費について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

報告

  1. 令和3年度資金管理実績報告について
    令和3年度資金管理の実績について報告があった。
  2. 令和4年度監事監査計画について
    令和4年度監事監査計画について報告があった。

第5回 5月31日(火曜日)開催

議事

  1. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正について
  2. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則の一部改正について
  3. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
  4. 京都大学における公益通報者の保護等に関する規程の一部改正について
  5. 総合生存学館の組織体制にかかる方向性及び戦略定員の取扱について
  6. 第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性について
  7. 子会社4社の定時株主総会について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、北村理事、久能理事、澤田理事、野崎理事、平島理事、村上理事、村中理事
オブザーバー: 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第4回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部改正について
    全学機能組織のうち、大学院教育支援機構、学生総合支援機構、環境安全保健機構、情報環境機構、図書館機構、産官学連携本部、国際戦略本部、人と社会の未来研究院及び学際融合教育研究推進センターに所属する年俸制特定教員について、定年年齢の適用を除外するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  2. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則の一部改正について
    1. 支援職員の新設に伴い、時間雇用教職員について、事務補佐員として雇用する期間の上限を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
    2. 教務補佐員の資格・職務能力の要件を厳格化し、実務経験の内容を明確化するとともに、職務内容を具体化するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  3. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
    一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の成立を踏まえ、国立大学法人京都大学教職員給与規程附則第2項に基づき、教職員に適用する手当の額に関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  4. 京都大学における公益通報者の保護等に関する規程の一部改正について
    公益通報者保護法の一部改正に伴い、本学における公益通報の取扱いに関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  5. 総合生存学館の組織体制にかかる方向性及び戦略定員の取扱について
    総合生存学館の組織体制にかかる方向性及び戦略定員の取扱について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  6. 第4期中期目標・中期計画期間における全学機能組織のミッション及び方向性について
    第4期中期目標・中期計画期間における情報環境機構の在り方にかかる方向性について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  7. 子会社4社の定時株主総会について
    株式会社TLO京都、京都大学イノベーションキャピタル株式会社、京大オリジナル株式会社、iPSアカデミアジャパン株式会社の定時株主総会における議題及び代理出席者について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

第4回 5月10日(火曜日)開催

議事

  1. 令和4年度ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業(AMED)への申請について
  2. 全学機能組織を担当する理事について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、北村理事、久能理事、澤田理事、時任理事、野崎理事、平島理事、村上理事、村中理事
オブザーバー: 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第3回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 令和4年度ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業(AMED)への申請について
    令和4年度ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業(AMED)について、本学としてのシナジー拠点への申請とホスト機関のサポート・コミットメントについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  2. 全学機能組織を担当する理事について
    令和4年度に設置等された全学機能組織の担当理事について説明があり、審議の結果、一部修正の上決議した。

第3回 4月26日(火曜日)開催

議事

  1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  2. 施設修繕計画について
  3. 令和4年度の会計監査人候補者の選定について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、野崎理事、平島理事、村上理事、村中理事
オブザーバー: 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第2回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    法学研究科法学政治学次世代研究者育成プロジェクトにおいて雇用する助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  2. 施設修繕計画について
    施設修繕計画の事業スキームについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  3. 令和4年度の会計監査人候補者の選定について
    令和4年度の会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

報告

  1. 総合生存学館教育研究体制等の在り方検討特別委員会の報告書について
    総合生存学館教育研究体制等の在り方検討特別委員会の報告書について、研究科長部会における審議結果の報告があった。

第2回 4月12日(火曜日)開催

議事

  1. 役員の兼業について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、北村理事、久能理事、時任理事、野崎理事、平島理事、村上理事、村中理事
オブザーバー: 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事
  • 令和4年度第1回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 役員の兼業について
    役員の兼業について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

第1回 4月5日(火曜日)開催

議事

  1. 企画委員会等への諮問事項について

議事録

出席者: 湊総長
稲垣理事、北村理事、澤田理事、時任理事、野崎理事、平島理事、村中理事
オブザーバー: 有賀副学長、宇佐美副学長、江上副学長、北村副学長、河野副学長、杉野目副学長、高倉副学長、引原副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事
  • 令和3年度第20回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 企画委員会等への諮問事項について
    企画委員会、施設整備委員会、財務委員会及び基金運営委員会への諮問事項について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

報告

  1. 総長特別功労賞の授与について
    総長特別功労賞の授与について報告があった。