平成30年度 役員会議事録

第24回 3月27日（水曜日）開催

議事

1. 平成31年度年度計画（案）について
2. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
3. 京都大学国際交流会館規程の一部改正について
4. 京都大学百周年時計台記念館規程の一部改正について
5. 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程の一部改正について
6. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
7. 京都大学学位規程の一部改正について
8. 京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する規程の一部改正について
9. 京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する規程の一部改正について
10. 京都大学寄附金取扱規程の一部改正について
11. 京都大学における公正な研究活動の推進等に関する規程の一部改正について
12. 2019年度資金管理計画（案）について
13. 2019年度予算案について
14. 「再配置定員（教員）について」の一部改正について
15. 平成31年度再配置定員（国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く）の措置について
16. 若手重点戦略定員の措置について
17. 創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について

議事録

出席者：	山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー：	河野副学長、潮見副学長、野田副学長、東島監事、丸本監事

• 平成30年度第23回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成31年度年度計画（案）について
   平成31年度年度計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
   以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり、決議した。
   1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程
   2. 京都大学大学院理学研究科の組織に関する規程
   3. 京都大学高等教育研究開発推進センター規程
   4. 京都大学こころの未来研究センター規程
   5. 京都大学国際戦略本部規程
3. 京都大学国際交流会館規程の一部改正について
   会館主事補佐の名称を会館副主事に改めるとともに、会館主事及び会館副主事に関し必要な事項を国際担当の理事が定めることとするため及びその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 京都大学百周年時計台記念館規程の一部改正について
   京都大学百周年時計台記念館の使用の制限について定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程の一部改正について
   再雇用の対象者を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
6. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   以下の部局において雇用する教員について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 学術情報メディアセンター（助教）
   2. 大学院薬学研究科（実践創薬研究プロジェクト：講師及び助教）
   3. 大学院地球環境学堂（統合環境学推進プロジェクト：准教授、講師及び助教）
   4. 大学院経営管理研究部（ビジネス教育研究人材育成プロジェクト：准教授及び講師）
   5. 複合原子力科学研究所（複合原子力科学創成研究プロジェクト：助教）
7. 京都大学学位規程の一部改正について
   以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. ジョイント・ディグリープログラムの学位授与に関し必要な事項を定めるため
   2. 卓越大学院プログラムの採択に伴い、当該プログラムを修了したことを学位記に記すことができることとするため
   3. その他規定を整備するため
8. 京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する規程の一部改正について
   卓越大学院プログラムが採択されたことに伴い、当該プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及び学位記への付記等を含めたプログラム修了証等の授与基準その他当該プログラムの実施及び教育の質保証に関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
9. 京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する規程の一部改正について
   コチュテル型の共同学位プログラムに類する制度及び専門職大学院が共同学位プログラムを実施する場合に必要な事項を定めるとともに、その他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
10. 京都大学寄附金取扱規程の一部改正について
    教職員個人が受けた寄附金の取扱いについて定めるとともに、事務本部に対する寄附金の申込先を改めるため及びその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
11. 京都大学における公正な研究活動の推進等に関する規程の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. この規程における研究活動上の不正行為の定義を改めるため
    2. 研究活動上の不正行為が行われようとしている旨の通報及び研究活動上の不正行為を求められている旨の通報があった場合の対応について定めるため
    3. その他規定を整備するため
12. 2019年度資金管理計画（案）について
    2019年度資金管理計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
13. 2019年度予算案について
    2019年度予算案について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
14. 「再配置定員（教員）について」の一部改正について
    「再配置定員（教員）について」について、平成31年度以降、年俸制教員の新規雇用及び月給制教員からの新規移行は行わないことを踏まえ、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
15. 平成30年度再配置定員（国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く）の措置について
    平成31年度再配置定員（国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く）の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
16. 若手重点戦略定員の措置について
    若手重点戦略定員の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
17. 創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について
    創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について、基金運営委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

1. 平成31年度卓越大学院プログラムの申請について
   平成31年度卓越大学院プログラムの申請について説明があった。

第23回 3月11日（月曜日）開催

議事

1. 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第4版）について
2. 評価指標達成促進経費の取扱いの変更について

議事録

出席者：	山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー：	潮見副学長、東島監事

• 平成30年度第22回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第4版）について
   京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第4版） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 評価指標達成促進経費の取扱いの変更について
   評価指標達成促進経費の取扱いの変更について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第22回 2月19日（火曜日）開催

議事

1. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
3. 平成31年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
4. 予算編成方針（案）について
5. 京都大学基金への寄附財産の組入､受入および用途について

議事録

出席者：	山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー：	河野副学長、徳賀副学長、野田副学長、東島監事、丸本監事

• 平成30年度第21回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
   以下の規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程
   2. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
   3. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
   大学院生命科学研究科の准教授並びに大学院工学研究科青藍プログラム及び数理解析研究所栴檀プロジェクトにおいて雇用する助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 平成31年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
   平成31年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 2019年度予算編成方針（案）について
   2019年度予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 京都大学基金への寄附財産の組入､受入および用途について
   京都大学基金への寄附財産の組入､受入および用途について、基金運営委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第21回 2月12日（火曜日）開催

議事

1. 吉田寮の今後のあり方について

議事録

出席者：	山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、森田理事
オブザーバー：	潮見副学長、東島監事

• 平成30年度第20回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 吉田寮の今後のあり方について
   吉田寮の今後のあり方について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第20回 2月8日（金曜日）開催

議事

1. 平成30年度再配置定員（国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く）の継続措置について
2. 平成31年度再配置定員の措置について

議事録

出席者：	山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、北野理事、佐藤理事、湊理事
オブザーバー：	潮見副学長、河野副学長、東島監事

• 平成30年度第19回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成30年度再配置定員（国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く）の継続措置について
   平成31年度概算要求（機能強化経費）の結果により、平成30年度末での返却を求める場合があるとしていた再配置定員の継続措置について、企画委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 平成31年度再配置定員の措置について
   平成31年度再配置定員の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

1. 信託を活用した新たな寄付プログラムについて
   信託を活用した新たな寄付プログラムについて報告があった。

第19回 1月29日（火曜日）開催

議事

1. 中期目標・中期計画の変更について
2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
3. 施設修繕計画（2019-2021年度）について

議事録

出席者：	山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー：	潮見副学長、野田副学長、東島監事、丸本監事

• 平成30年度第18回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 中期目標・中期計画の変更について
   中期目標・中期計画の変更について、国立大学法人法の規定に基づき必要な手続を行うため、今回変更する内容について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
   以下の規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程
   2. 国立大学法人京都大学教員のクロスアポイントメントの実施に関する規程
   3. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則
   4. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
   5. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
3. 施設修繕計画（2019－2021年度）について
   2020年度概算要求基本方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第18回 1月11日（金曜日）開催

議事

1. 2019年度全学経費使用計画（案）について
2. 2020年度概算要求基本方針（案）について

議事録

出席者：	山極総長 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー：	河野副学長、野田副学長、東島監事

• 平成30年度第17回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 2019年度全学経費使用計画（案）について
   2019年度全学経費使用計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 2020年度概算要求基本方針（案）について
   2020年度概算要求基本方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第17回 12月18日（火曜日）開催

議事

1. 京都大学における個人情報の保護に関する規程等の一部改正について
2. 京都大学学生寄宿舎規程等の一部改正等について
3. On-site Laboratoryの認定について

議事録

• 平成30年度第16回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学における個人情報の保護に関する規程等の一部改正について
   以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学における個人情報の保護に関する規程
   2. 京都大学における個人番号及び特定個人情報の保護に関する規程
2. 京都大学学生寄宿舎規程等の一部改正等について
   以下の規程の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学学生寄宿舎規程（一部改正）
   2. 京都大学における学生納付金に関する規程（一部改正）
   3. 京都大学学生寄宿舎女子寮規程（制定）
3. On-site Laboratoryの認定について
   On-site Laboratoryの認定について、企画委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

1. 平成30年度における国際共同利用・共同研究拠点の認定結果について
   国際共同利用・共同研究拠点の認定結果について、文部科学大臣より認定通知があり、申請した10拠点のうち、化学研究所と数理解析研究所の2拠点が認定された旨報告があった。

第16回 12月4日（火曜日）開催

議事

1. 125周年記念施設の整備（候補地の取得に向けて）について
2. 創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について

議事録

• 平成30年度第15回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 125周年記念施設の整備（候補地の取得に向けて）について
   125周年記念施設の候補地である京都市所有の旧左京保健センター跡地の取得に向けた検討結果について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について
   創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について、基金運営委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第15回 11月27日（火曜日）開催

議事

1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
2. 若手重点戦略定員について
3. 教員の人員管理制度の見直しについて
4. 寄附財産の受入および用途について
5. 京大オリジナル株式会社の臨時株主総会について

議事録

• 平成30年度第14回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について 以下の規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程
   2. 国立大学法人京都大学外国人教師就業規則
2. 若手重点戦略定員について
   若手重点戦略定員を新たに設けることについて、企画委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 教員の人員管理制度の見直しについて
   「教員の新たな人員管理制度の導入について」の見直しについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 寄附財産の受入および用途について
   寄附財産の受入および用途について、基金運営委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 京大オリジナル株式会社の臨時株主総会について
   京大オリジナル株式会社の臨時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第14回 11月12日（月曜日）開催

議事

1. 平成29事業年度剰余金に係る目的積立金について

議事録

• 平成30年度第13回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成29事業年度剰余金に係る目的積立金について
   平成30年10月30日付けで文部科学大臣に承認された平成29事業年度における剰余金の使途について、目的積立金とする旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第13回 10月30日（火曜日）開催

議事

1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について

議事録

• 平成30年度第12回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
   以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程
   2. 京都大学高等研究院規程

第12回 10月23日（火曜日）開催

議事

1. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて
2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について

議事録

• 平成30年度第11回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見申立てについて
   平成29事業年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
   以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程
   2. 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程

報告

1. 金銭信託による資金運用の開始について
   平成28年の国立大学法人法改正を受け、より収益性の高い運用を実施するため、金銭信託の受託金融機関の選定を行い、資金運用を開始する旨報告があった。

第11回 10月9日（火曜日）開催

議事

1. 平成30年度全学経費使用計画（第2回）について

議事録

• 平成30年度第10回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成30年度全学経費使用計画（第2回）について
   全学経費使用計画（第2回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第10回 9月26日（水曜日）開催

議事

1. 京都大学における学生納付金に関する規程等の一部改正について
2. 総長が指定する災害により被災した者に係る学部、大学院及び専門職大学院の検定料の免除に関する特例規程の制定について
3. On-site Laboratoryについて
4. 京都大学の国際化推進基本コンセプトの策定について

議事録

• 平成30年度第9回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学における学生納付金に関する規程の一部改正について
   以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学における学生納付金に関する規程
   2. 京都大学授業料、入学料免除等規程
2. 総長が指定する災害により被災した者に係る学部、大学院及び専門職大学院の検定料の免除に関する特例規程の制定について
   平成30年7月豪雨により被災した本学志願者への進学の機会確保を図るため規程を制定すること、制定にあたり既存の東日本大震災、熊本地震にかかる特例規程を廃止し、包括的な特例規程とする旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した
3. On-site Laboratoryについて
   On-site Laboratoryとして認定する制度を新たに設けることについて、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 京都大学の国際化推進基本コンセプトの策定について
   各部局訪問による意見交換等を踏まえ、取りまとめた「京都大学の国際化推進基本コンセプト（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第9回 9月10日（月曜日）開催

議事

1. 平成31年度再配置定員の措置について
2. 京大オリジナル株式会社の臨時株主総会について

議事録

• 平成30年度第8回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成31年度再配置定員の措置について
   平成31年度再配置定員の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 京大オリジナル株式会社の臨時株主総会について
   京大オリジナル株式会社の臨時株主総会における議題について説明があり、原案どおり決議した。

第8回 7月24日（火曜日）開催

議事

1. 京都大学基金規程等の一部改正について
2. 京都大学立看板規程等の一部改正等について

議事録

• 平成30年度第7回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学基金規程等の一部改正について
   以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学基金規程
   2. 京都大学寄附金事務取扱規程
2. 京都大学立看板規程等の一部改正等について
   以下の規程の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学立看板規程（一部改正）
   2. 西部構内の指定場所における立看板に関する規程（制定）

報告

1. 京大認定ファンドの実施（NVCC2号ファンド）について
   京大認定ファンドを運用している日本ベンチャーキャピタル（略称：NVCC）より提案のあったNVCC2号ファンドの設立について説明があった。

第7回 6月26日（火曜日）開催

議事

1. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
2. 国立大学法人京都大学業務方法書の一部改正について
3. 京都大学広報委員会規程の一部改正について
4. 平成29事業年度決算について
5. 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
6. 平成31年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
7. 平成30年度における国際共同利用・共同研究拠点の認定申請について
8. 平成30年度卓越大学院プログラムの実施について

議事録

• 平成30年度第6回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
   平成30年6月29日までに国立大学法人評価委員会へ提出することとなっている「平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   また、国立大学法人評価委員会提出までに生じた修正等については、総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。
   併せて、評価結果原案が示された際には全学に意見申立の照会をする予定であるが、提出期限の関係上役員会に附議できない場合、意見の取りまとめについては総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。
2. 国立大学法人京都大学業務方法書の一部改正について
   国立大学法人京都大学業務方法書について、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 京都大学広報委員会規程の一部改正について
   広報委員会の議事の運営に関する規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 平成29事業年度決算について
   平成29事業年度の財務諸表について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
5. 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
   設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について、財務委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
6. 平成31年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
   平成31年度概算要求について、施設整備委員会、企画委員会及び財務委員会における審議結果等を踏まえて取りまとめられた要求事項の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
7. 平成30年度における国際共同利用・共同研究拠点の認定申請について
   国際共同利用・共同研究拠点の認定を希望する研究所・センターについて、企画委員会における審査結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
8. 平成30年度卓越大学院プログラムの実施について
   平成30年度卓越大学院プログラムについて、学内審査を経て、申請が決定した2件のプラグラムの概要の報告があった。
   併せて、当該プログラムが採択された際には、計画調書等に記載の事項を実施する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

1. 指定国立大学法人構想に係る取組の進捗状況について
   指定国立大学法人構想に係る取組の進捗状況について報告があった。
2. 京大認定ファンドの継続実施（NVCC2号ファンド）について
   京大認定ファンドを運用している日本ベンチャーキャピタル（略称：NVCC）より提案のあったNVCC2号ファンドの設立について説明があった。

第6回 6月13日（水曜日）開催

議事

1. 平成30年度全学経費使用計画（第1回）について

議事録

• 平成30年度第5回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成30年度全学経費使用計画（第1回）について
   全学経費使用計画（第1回） について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第5回 6月11日（月曜日）開催

議事

1. 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定時株主総会について
2. 関西ティー・エル・オー株式会社の定時株主総会について
3. 京大オリジナル株式会社の臨時株主総会について

議事録

• 平成30年度第4回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定時株主総会について
   京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 関西ティー・エル・オー株式会社の定時株主総会について
   関西ティー・エル・オー株式会社の定時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 京大オリジナル株式会社の臨時株主総会について
   京大オリジナル株式会社の臨時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

1. 平成29年度資金管理実績報告について
   平成29年度資金管理の実績について報告があった。
2. 平成29年度学内貸付金実績報告について
   平成29年度学内貸付金の貸付実績について報告があった。

第4回 5月29日（火曜日）開催

議事

1. 京都大学における情報公開制度の実施に関する規程等の一部改正について
2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について

議事録

• 平成30年度第3回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学における情報公開制度の実施に関する規程等の一部改正について 以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   1. 京都大学における情報公開制度の実施に関する規程
   2. 京都大学における個人情報の保護に関する規程
   3. 京都大学における個人番号及び特定個人情報の保護に関する規程
2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
   入試手当の支給に係る対象業務、業務内容及び手当額を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

1. WPI新規拠点申請について
   WPI新規拠点申請について現状の報告があった。

第3回 5月14日（月曜日）開催

議事

1. 京都大学役員の兼業に関する申合せの一部改正について
2. 平成30年度再配置定員（国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く）の措置について

議事録

• 平成30年度第2回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学役員の兼業に関する申合せの一部改正について
   「国立大学法人京都大学に勤務する教職員の兼業に関する指針」の一部改正に伴い、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 平成30年度再配置定員（国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く）の措置について
   平成30年度再配置定員（国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く）の措置について、企画委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第2回 4月24日（火曜日）開催

議事

1. 平成30年度会計監査人候補者の選定について
2. 京都大学国際戦略本部規程の一部改正について
3. 入学試験委員会規程の一部改正について
4. 平成30年度予算案について

議事録

• 平成30年度第1回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 平成30年度の会計監査人候補者の選定について
   平成30年度の会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 京都大学国際戦略本部規程の一部改正について
   国際戦略本部長について、本学の理事又は教職員のうちから総長が指名することとするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
3. 入学試験委員会規程の一部改正について
   現在、高大接続・入試センター運営委員会に置かれている「入学試験企画・研究専門委員会」の役割を移行し、入学試験委員会との緊密な連携の下に選抜方法に関する調査を行う委員会を新たに設置するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
4. 平成30年度予算案について
   財務委員会において検討した平成30年度予算案について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第1回 4月9日（月曜日）開催

議事

1. 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の取締役・監査役の変更について
2. 企画委員会等への諮問事項について

議事録

• 平成29年度第23回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

1. 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の取締役・監査役の変更について
   京都大学イノベーションキャピタル株式会社の取締役・監査役の変更について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
2. 企画委員会等への諮問事項について
   企画委員会、施設整備委員会、財務委員会及び基金運営委員会への諮問事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
   （ 資料 ）