平成23年度 役員会議事録

第26回　3月27日（火曜日）開催

議事

  1. 平成24年度年度計画（案）について
  2. 平成24年度予算配分について
  3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程の一部改正について
  4. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正等について
  5. 人事院勧告に係る国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について

議事録

出席者

　　松本総長
　　赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川 　

　以上各理事

  • 平成23年度第25回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成24年度年度計画（案）について
    平成24年度年度計画（案）について説明があり、決議された。
  2. 平成24年度予算配分について
    各部局の予算責任者から提出された平成24年度支出予算案（物件費）をとりまとめた「平成24年度国立大学法人京都大学支出予算（物件費）（案）」 について説明があり、決議された。
  3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行うことについて説明があり、決議された。
    1. 高等教育研究開発推進機構、環境安全保健機構、国際交流推進機構、情報環境機構、図書館機構及び産官学連携本部並びにカウンセリングセンター及び大学文書館を全学に係る業務を実施するための組織又は施設として及びその他全学に係る業務を実施する組織について明確に規定するため
    2. 事務本部に置くセンターを廃止するため
  4. 国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部改正等について
    以下のとおり、各事由により、就業規則等を改正等することについて説明があり、決議された。
    1. 国立大学法人京都大学教職員就業規則の一部改正
      （降任事由の追加及び永年勤続者表彰の見直し）
    2. 国立大学法人京都大学教員就業特例規則の一部改正
      （退職の申出があった場合の懲戒審査手続の新設）
    3. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則の一部改正
      （退職者功労表彰の追加）
    4. 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程の一部改正
      （特殊勤務手当の追加）
    5. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正
      （教職員の降格及び降号並びに職責調整手当の新設）
    6. 平成24年度夏季期間中における教職員の就業に関する特例を定める規程の制定
      （平成24年度における夏季休業日の設定）
    7. 国立大学法人京都大学退職者功労表彰規程の制定
      （退職者功労表彰制度の新設）
    8. 国立大学法人京都大学教職員懲戒規程の一部改正
      （退職の申出があった場合の懲戒審査手続の新設）
    9. 京都大学名誉教授称号授与規程の一部改正
      （名誉教授称号の取消制度の新設）
  5. 人事院勧告に係る国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
    人事院勧告に係る給与改定を実施するため、以下の規程等を改正することについて説明があり、決議された。
    1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程（改正）
    2. 国立大学法人京都大学役員給与規程（改正）
    3. 国立大学法人京都大学外国人教師就業規則（改正）
    4. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則別表第1に掲げる有期雇用教職員の日給に関する特例を定める規則（改正）

第25回　3月22日（木曜日）開催

議事

  1. 平成22事業年度剰余金に係る目的積立金について

議事録

出席者
　松本総長
　赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

　以上各理事

  • 平成23年度第24回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成22事業年度剰余金に係る目的積立金について
    平成22事業年度における剰余金を目的積立金にすることについて説明があり、決議された。

第24回　3月13日（火曜日）開催

議事

  1. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
  2. 京都大学数理解析研究所規程の一部改正について
  3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  4. 京都大学安全衛生管理規程の一部改正について
  5. 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
  6. 10年後の京都大学の発展を支える教育研究組織改革制度の策定について
  7. 動物飼育施設の寄附受入れについて

議事録

　出席者
　　　松本総長
　　　赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

　　　以上各理事

　オブザーバー
　　　平井監事

  • 平成23年度第23回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
    薬学研究科に新たに博士課程薬学専攻（4年制）及び博士後期課程薬科学専攻を設置することに伴い、同研究科に置く専攻及び講座に関し必要な事項を定めるとともに、再生医科学研究所に新たに幹細胞研究部門を設置するため、所要の改正を行うことについて説明があり、決議された。
  2. 京都大学数理解析研究所規程の一部改正について
    数理解析研究所長の任期について見直しが行われたことに伴い、同研究所長が引き続き再任される場合の任期を改めるため、所要の改正を行うことについて説明があり、決議された。
  3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行うことについて説明があり、決議された。
    • 再生医科学研究所再生医学応用研究部門臓器再建応用分野の教授、准教授、講師及び助教並びに同研究所生体機能学研究部門等の准教授及び講師について、大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第1号に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため
    • 再生医科学研究所附属幹細胞医学研究センターが廃止され、新たに幹細胞研究部門が設置されたことに伴い、同研究部門の准教授、講師及び助教について、大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第1号又は第2号に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため
    • 高等教育研究開発推進センターにおいて実施されるＩＣＴに立脚した教育の質向上研究プロジェクトに雇用する准教授について、大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第3号に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため
  4. 京都大学安全衛生管理規程の一部改正について
    環境安全保健委員会における検討結果を踏まえ、各事業場の総括安全衛生管理者について、各事業場内に所在する部局の長のうちから選任するとともに、各事業場の衛生委員会の委員長の選出については、委員の互選とするため、所要の改正を行うことについて説明があり、決議された。
  5. 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部改正について
    懲戒を受けた学生に係る授業料及び入学料の免除等について取り消すことができることとするため、所要の改正を行うことについて説明があり、決議された。
  6. 10年後の京都大学の発展を支える教育研究組織改革制度の策定について
    全学的な教育研究組織改革の基本方針（改革ビジョン）の下、企画委員会で策定した本改革を進めるにあたっての具体的な手法や手続き等を定めた制度案について説明があり、決議された。
  7. 動物飼育施設の寄附受入れについて
    ステラファーマ株式会社より、動物飼育施設の寄附の申し出があったことについて説明があり、決議された。

第23回　3月5日（月曜日）開催

議事

  1. 平成24年度資金管理計画（案）について
  2. 戦略定員（平成22年度措置分）に係る措置内容の変更について
  3. 副理事・産官学連携本部長の関西ティー・エル・オー株式会社取締役就任について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井、畑

以上各監事

  • 平成23年度第22回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成24年度資金管理計画（案）について
    財務委員会での審議結果に基づいた平成24年度資金管理計画（案）について説明があり、決議された。
  2. 戦略定員（平成22年度措置分）に係る措置内容の変更について
    平成22年度に措置した戦略定員のうち一部の措置事項に関し、企画担当理事、総務担当理事及び財務担当理事が作成した措置原案について説明があり、決議された。
  3. 副理事・産官学連携本部長の関西ティー・エル・オー株式会社取締役就任について
    関西ティー・エル・オー株式会社の株主として経営に参画していくにあたり、本学の意思を反映させる同社役員として、副理事・産官学連携本部長を、取締役に就任させることについて、審議の結果、引き続き検討することとなった。

第22回　2月21日（火曜日）開催

議事

  1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  2. 京都大学通則の一部改正について
  3. 平成24年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川
 
以上各理事
 
オブザーバー　
平井監事
  • 平成23年度第21回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    京都大学教員の任期に関する規程について、次の理由により所要の改正を行うことの説明があり、決議された。
    1. 法学研究科において、同研究科法政理論専攻において任期を定めて雇用される講師の任期に関し見直しが行われたことに伴い、当該講師の任期を改めるため及び同研究科法曹養成専攻の講師について、大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第1号の規定に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため
    2. 化学研究所附属先端ビームナノ科学センターにおいて実施される生体分子反応場構造研究プロジェクトに雇用する助教について、大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第3号の規定に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため及び同研究所環境物質化学研究系特殊環境微生物研究プロジェクトの時限が到来したことに伴い、当該プロジェクトに係る規定を整備するため
  2. 京都大学通則の一部改正について
    京都大学通則について、次の理由により所要の改正を行うことの説明があり、決議された。
    1. 薬学部薬学科（6年制）を基礎とする薬学研究科博士課程薬学専攻（4年制）の設置に伴い、同研究科博士課程の標準修業年限、入学資格、教育課程、休学及び学位に関し必要な事項を定めるため
    2. 医学部が定める特別な課程を履修する医学部学生が、第37条第3項第6号の規定により、医学研究科に入学するときの休学及び休学期間の通算に関する特例を定めるため
  3. 平成24年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
    企画委員会で審議された平成24年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃について説明があり、決議された。

第21回　2月6日（月曜日）開催

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井監事
  • 平成23年度第20回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 中期目標・中期計画の変更について
    中期目標・中期計画の変更について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 平成23年度補正予算に係る年度計画の変更について
    東日本大震災に係る在学者の授業料等免除について、平成23年度補正予算（第3号）により運営費交付金が措置されたことに基づき、平成23年度計画の予算、収支計画及び資金計画を変更することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 平成24年度予算編成方針（案）について
    財務委員会において検討した平成24年度予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 京都大学防災研究所規程の一部改正について
    京都大学防災研究所規程を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  5. 京都大学役員の倫理に関する申合せの一部改正について
    「京都大学役員の倫理に関する申合せ」から非常勤の役員を除外するため、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第20回　1月23日（月曜日）開催

議事

  1. 平成25年度概算要求基本方針（案）について
  2. 財団法人未来農業国際研究財団の解散に伴う残余財産の寄附受入れについて

議事録

　出席者
　　　赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川
　　　以上各理事
　オブザーバー
　　　平井、畑
　　　以上各監事

  • 平成23年度第19回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成25年度概算要求基本方針（案）について
    平成25年度概算要求基本方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 財団法人未来農業国際研究財団の解散に伴う残余財産の寄附受入れについて
    財団法人未来農業国際研究財団が平成22年9月30日をもって解散したことに伴い、同法人所有の残余財産を京都大学へ寄附する旨、申し出があったことについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

  1. 保有している土地（北部団地、長浜団地）の有効活用について
    会計検査院より、平成23年10月28日付けで（1）北部団地（職員宿舎跡地）（2）長浜団地（淡水湖化実験場）の2件の土地について、「当該土地を保有することについて合理的な理由が存在する場合には、当該土地についての具体的な施設整備等の利用計画を策定するなどして、当該資産の有効活用を図るよう」指摘があった。
    ついては、各々策定された利用計画に基づき、引き続き大学として有効活用を図っていくことについて報告があった。

第19回　1月10日（火曜日）開催

議事

  1. 平成23年度全学経費使用計画（第5回）について

議事録

　　出席者
　　　　松本総長
　　　　赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

　　　　以上各理事

　　オブザーバー
　　　　平井、畑

　　　　以上各監事

  • 平成23年度第18回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成23年度全学経費使用計画（第5回）について
    平成23年度全学経費使用計画（第5回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）

第18回　1月10日（火曜日）開催

議事

  1. 京都大学第二期重点事業実施計画（第3版）について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井、畑

以上各監事

  • 平成23年度第17回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 京都大学第二期重点事業実施計画（第3版）について
    京都大学第二期重点事業実施計画（第3版）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）

第17回　12月6日（火曜日）開催

議事

  1. 「第二期中期目標期間における教員定員のシーリングの取扱いについて」の一部改正について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
　平井監事
  • 平成23年度第16回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 「第二期中期目標期間における教員定員のシーリングの取扱いについて」の一部改正について
    「第二期中期目標期間における教員定員のシーリングの取扱いについて」の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第16回　12月6日（火曜日）開催

議事

  1. 10年後の京都大学の発展を支える教育研究組織改革に関する基本方針について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井監事
  • 平成23年度第15回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 10年後の京都大学の発展を支える教育研究組織改革に関する基本方針について
    10年後の京都大学の発展を支える教育研究組織改革に関する基本方針について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第15回　11月22日（火曜日）開催

議事

  1. 京都大学における教員評価の実施に関する規程の一部改正について
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  3. 京都大学危機管理規程の制定について
  4. 平成23年度全学経費使用計画（第4回）について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井監事
  • 平成23年度第14回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 京都大学における教員評価の実施に関する規程の一部改正について
    京都大学における教員評価の実施に関する規程の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    京都大学教員の任期に関する規程の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 京都大学危機管理規程の制定について
    京都大学危機管理規程を制定することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 平成23年度全学経費使用計画（第4回）について
    平成23年度全学経費使用計画（第4回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）

第14回　10月25日（火曜日）開催

議事

  1. 京都大学における全学の図書館機能に関する規程の改正について
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井、畑

以上各監事

  • 平成23年度第13回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 京都大学における全学の図書館機能に関する規程の改正について
    「京都大学における全学の図書館機能に関する規程」を「京都大学図書館機構規程」に改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    京都大学教員の任期に関する規程の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第13回　10月11日（火曜日）開催

議事

  1. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)の意見申立について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井監事
  • 平成23年度第12回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)の意見申立について
    平成22事業年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)の意見申立について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第12回　9月27日（火曜日）開催

議事

  1. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
  2. 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科の組織に関する規程の一部改正について
  3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井監事
  • 平成23年度第11回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
    京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科の組織に関する規程の一部改正について
    京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科の組織に関する規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第11回　9月12日（月曜日）開催

議事

  1. 株式会社三和化学研究所チンパンジー・サンクチュアリ・宇土（CSU）の寄附受入れについて

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、吉川

以上各理事

欠席者
西阪理事
オブザーバー
平井、畑

以上各監事

  • 平成23年度第10回役員会議事録（案）について、了承された。

報告

  1. 株式会社三和化学研究所チンパンジー・サンクチュアリ・宇土（CSU）の寄附受入れについて
    株式会社三和化学研究所が所有するチンパンジー・サンクチュアリ・宇土（CSU）の施設（土地、建物等）一式を、8月1日付で受入れたことについて報告があった。

第10回　7月25日（月曜日）開催

議事

  1. 平成23年度全学経費使用計画（第3回）について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井

以上監事

  • 平成23年度第9回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成23年度全学経費使用計画（第3回）について
    財務委員会において審議した結果に基づいた全学経費使用計画（第3回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）

第9回　7月12日（火曜日）開催

議事

  1. 平成23年度夏季期間中における教職員の就業に関する特例を定める規程の制定について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井

以上監事

  • 平成23年度第8回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成23年度夏季期間中における教職員の就業に関する特例を定める規程の制定について
    平成23年度夏季期間中における教職員の就業に関する特例措置を定めることについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第8回　7月11日（月曜日）開催

議事

  1. 基金運営委員会への諮問事項について
  2. 客員講座、客員研究部門の設置・改廃について
  3. 物件費や外部資金を財源とする特定有期雇用教員制度に係る申請について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井

以上各監事

  • 平成23年度第7回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 基金運営委員会への諮問事項について
    基金運営委員会に対し行う、平成23年度の諮問事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。（資料）
  2. 客員講座、客員研究部門の設置・改廃について
    理学研究科「アクチュアリーサイエンス客員講座」の設置について、企画委員会での審議結果の説明があり、企画委員会の答申について審議した結果、原案どおり決議した。
  3. 物件費や外部資金を財源とする特定有期雇用教員制度に係る申請について
    物件費や外部資金を財源とする特定有期雇用教員制度にかかる申請について、企画委員会及び財務委員会審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第7回　6月27日（月曜日）開催

議事

  1. 平成22事業年度に係る業務の実績報告書（案）について
  2. 平成22事業年度決算について
  3. 平成24年度概算要求について
  4. 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井、畑

以上各監事

  • 平成23年度第6回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成22事業年度に係る業務の実績報告書（案）について
    「平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 平成22事業年度決算について
    平成22事業年度の財務諸表について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 平成24年度概算要求について
    平成24年度の概算要求について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
    「京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）」の一部改訂について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第6回　6月21日（火曜日）開催

議事

  1. 国立大学法人京都大学旅費規程の一部改正について
  2. 平成23年度全学経費使用計画（第2回）について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井監事
  • 平成23年度第5回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 国立大学法人京都大学旅費規程の一部改正について
    国立大学法人京都大学旅費規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 平成23年度全学経費使用計画（第2回）について
    平成23年度全学経費使用計画（第2回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。　（資料）

第5回　6月7日（火曜日）開催

議事

  1. 平成23年度戦略定員の措置について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井監事
  • 平成23年度第4回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成23年度戦略定員の措置について
    平成23年度戦略定員の措置について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第4回　5月24日（火曜日）開催

議事

  1. 平成24年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
  2. 東日本大震災により被災した者に係る学部、大学院及び専門職大学院の検定料の免除に関する特例規程の制定について
  3. 第二期中期目標期間における教員定員のシーリングの取扱いについて
  4. 平成23年度全学経費使用計画（第1回）について
 

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井監事
  • 平成23年度第3回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 平成24年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
    平成24年度における教育研究組織の設置に係る企画委員会での審議結果の説明があり、企画委員会の答申について審議した結果、原案どおり決議した。
  2. 東日本大震災により被災した者に係る学部、大学院及び専門職大学院の検定料の免除に関する特例規程の制定について
    東日本大震災により被災した者に係る学部、大学院及び専門職大学院の検定料の免除に関する特例規程の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 第二期中期目標期間における教員定員のシーリングの取扱いについて
    第二期中期目標期間における教員定員のシーリングの取扱いについて説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 平成23年度全学経費使用計画（第1回）について
    平成23年度全学経費使用計画（第1回）について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。　（資料）

報告

  1. 物件費や外部資金を財源とする特定有期雇用教員制度に係る成果報告について
    物件費や外部資金を財源とする特定有期雇用教員制度において、実施期間が終了したプロジェクトについて、成果報告がなされた。

第3回　5月9日（月曜日）開催

議事

  1. 会計監査人候補者の選任について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井監事
  • 　平成23年度第2回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 会計監査人候補者の選任について
    平成23年度及び平成24年度の会計監査人候補者の選任について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

  1. 平成22年度学内貸付金実績報告について
    平成22年度学内貸付金の貸付実績について報告された。
  2. 平成22年度資金運用実績報告について
    平成22年度資金運用の実績について報告された。

第2回　4月19日（火曜日）開催

議事

  1. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、塩田、西阪、吉川

以上各理事

欠席者
大西理事
オブザーバー
平井、畑

以上各監事

  • 平成23年度第1回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について
    国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第1回　4月12日（火曜日）開催

議事

  1. 企画委員会、施設整備委員会、財務委員会への諮問事項について

議事録

出席者
松本総長
赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井監事
  • 平成22年度第22回役員会議事録（案）について、了承された。

議事

  1. 企画委員会、施設整備委員会、財務委員会への諮問事項について
    企画委員会、施設整備委員会、財務委員会への諮問事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。