議事
- 理事候補者について
- 平成29年度年度計画（案）について
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則等の一部改正について
- 京都大学の情報セキュリティ対策に関する規程等の一部改正について
- 京都大学利益相反マネジメント規程の一部改正について
- 京都大学受託研究取扱規程等の一部改正について
- 京都大学広報委員会規程の一部改正について
- 平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
- 平成29年度予算案について
- 桂職員宿舎跡地及び舞鶴水産実験所の土地活用（土地貸し）について
- 経営協議会委員について
- その他
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、川添、北野、佐藤、清木、湊、北村、寶、有賀、徳賀、村中、山本（克）、平田、高見、潮見、文、森脇、上本、中山、宮川、杉山、塩路、太田、山本（章）、石川、川井、中西、若林、時任、井波、開、水内、渡邊、佐々木、向井、川端、湯本、河野、山中、稲垣、吉川、大嶌、喜多、引原、北川、森、岩崎（以上各構成員） |
- 前回議事録の確認
平成29年2月14日（火曜日）開催分の議事録（案）について、確認のうえ、原案どおり承認された。
議事
- 理事候補者について
平成29年4月1日付けで、森田 正信 文部科学省初等中等教育企画課長を理事（総務・労務・人事担当）に任命する予定である旨説明があり、意見を聴取した。 - 平成29年度年度計画（案）について
平成29年度年度計画（案）について説明があり、協議の結果、了承された。
併せて、文部科学省への提出までに生じる文言修正については、担当理事に一任願いたい旨説明があり、協議の結果、了承された。
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
以下の規程の一部改正について説明があり、協議の結果、了承された。- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程
- 京都大学高等研究院規程
（京都大学物質－細胞統合システム拠点規程の廃止を含む）
- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則等の一部改正について
以下の規則等の一部改正について説明があり、協議の結果、了承された。- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学外国人教師就業規則
- 国立大学法人京都大学教職員給与規程
- 国立大学法人京都大学事務職員（特定業務）就業規則
- 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程
- 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程
- 京都大学の情報セキュリティ対策に関する規程等の一部改正について
以下の規程等の一部改正について説明があり、協議の結果、了承された。- 京都大学の情報セキュリティ対策に関する規程
- 京都大学情報資産利用のためのルール
- 京都大学利益相反マネジメント規程の一部改正について
京都大学利益相反マネジメント規程第2条に定める「利益相反」の定義を改めるため所要の改正を行う旨説明があり、協議の結果、了承された。 - 京都大学受託研究取扱規程等の一部改正について
以下の規程の一部改正について説明があり、協議の結果、了承された。- 京都大学受託研究取扱規程
- 京都大学民間等共同研究取扱規程
- 京都大学学術指導取扱規程
- 京都大学広報委員会規程の一部改正について
広報委員会の委員の任期を、2年の範囲内で総長が定めることとするため及びその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、協議の結果、了承された。 - 平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、協議の結果、了承された。 - 平成29年度予算案について
財務委員会において検討した平成29年度予算案について説明があり、協議の結果、了承された。 - 桂職員宿舎跡地及び舞鶴水産実験所の土地活用（土地貸し）について
桂職員宿舎跡地及び舞鶴水産実験所の土地を第三者へ貸付ける方針について説明があり、協議の結果、了承された。 - 経営協議会委員について
平成29年4月1日付けで就任予定の経営協議会委員について説明があり、意見を聴取した。
報告
- 京都大学サンディエゴリエゾンオフィス設置について
研究・産学連携・教育支援を促進するため、平成29年4月に京都大学サンディエゴリエゾンオフィスを設置する旨説明があった。 - インフラ長寿命化計画（行動計画）について
3月13日（月曜日）開催の役員会において決議されたインフラ長寿命化計画（行動計画）について説明があった。 - 教員の育児・介護休業取得時における非常勤講師雇用について
教員が育児・介護休業を取得した際に、当該教員が担うべき授業等を担当させるために雇用する非常勤講師について、その経費を全学人件費により支援する仕組みについて説明があった。 - 基盤的電子ジャーナルの選定方針（案）について
電子ジャーナル整備検討特別委員会において策定された基盤的電子ジャーナルの選定方針（案）について説明があった。 - 安否確認システムを活用した危機対策本部運用訓練等の実施について
新たに構築された安否確認システムの検証及び学生・教職員への周知を行うため、同システムを活用した危機対策本部運用訓練等を実施する旨説明があり、併せて、各部局等における協力依頼があった。 - 京都「大学の知恵」活用認定制度について
「大学の知」を活用した産学連携や地域連携などの取組を社会へ発信するため、京都の大学と産業界、自治体が一体となって「共通マーク」を制定し、該当する製品や取組に付与する制度について説明があった。 - 「京都アカデミアフォーラム」in丸の内の設置について
新丸の内ビルディング10階（本学東京オフィスの隣）に「京都アカデミアフォーラム」in丸の内を開設する旨説明があった。 - 平成28年度監事監査（臨時監査中間報告）について
平成28年度臨時監査（研究）について報告があった。 - 特任教授の称号付与について
特任教授の称号付与について報告があった。 - 経営協議会学内委員等の推薦結果について
2月14日（火曜日）開催の部局長会議で推薦を依頼した以下の各委員の後任について、推薦結果の報告があった。- 経営協議会学内委員、総長選考会議学内委員
- 企画委員会、施設整備委員会、財務委員会、基金運営委員会の各委員会委員
- 京都大学創立百二十五周年記念事業委員会幹事会委員の推薦結果について
2月14日（火曜日）開催の部局長会議で推薦を依頼した委員の後任について、推薦結果の報告があった。 - 全学教員部における教員選考結果について
平成28年度の全学教員部における教員選考結果の報告があった。 - DATA BOOKについて
DATA BOOKの追加・更新等について説明があった。