議事
- 平成30年度年度計画（案）について
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
- 京都大学図書館機構規程の一部改正について
- 京都大学における情報公開制度の実施に関する規程の一部改正について
- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則等の一部改正について
- 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について
- 京都大学臨床研究等取扱規程等の制定等について
- 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程等の一部改正について
- 京都大学危機管理規程の一部改正について
- 平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
- 京大オリジナル株式会社の設立及び出資認可申請について
- 研究活動上の行動規範に関する検討ワーキンググループにおける検討結果について
- 経営協議会委員について
- その他
議事録
| 出席者： | 山極総長 阿曽沼、稲葉、川添、北野、佐藤、湊、森田、北村、寶、渡邊、徳賀、村中、山本（克）、平田、稲垣（恭）、洲崎、文、平野、上本、中山、縄田、杉山、石原、太田、山本（章）、垣塚、舟川、中西、若林、時任、高木、開、岸本、中川、青木、溝端、山田、川端、湯本、河野、村山、大嶌、喜多、引原（以上各構成員） 関口、齊藤、高折（以上代理出席） |
| 欠席者： | 有賀、森、伊藤（以上各構成員） |
- 前回議事録の確認
平成30年2月13日（火曜日）開催分の議事録（案）について、確認のうえ、原案どおり承認された。
議事
- 平成30年度年度計画（案）について 平成30年度年度計画（案）について説明があり、協議の結果、了承された。
併せて、文部科学省への提出までに生じる文言修正については、担当理事に一任願いたい旨説明があり、協議の結果、了承された。 - 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について 以下の規程の一部改正について説明があり、協議の結果、了承された。
- 国立大学法人京都大学の組織に関する規程
- 国立大学法人京都大学部局長会議規程
- 京都大学国際戦略本部規程
- 京都大学図書館機構規程の一部改正について
京都大学図書館機構長及び副機構長の被選出要件から副学長を除くため並びに京都大学図書館協議会を組織する協議員にエリア連携図書館を設置する部局が推薦する教授を加えるため、所要の改正を行う旨説明があり、協議の結果、了承された。 - 京都大学における情報公開制度の実施に関する規程の一部改正について
法人文書の開示請求手数料及び開示実施手数料の納付方法を、総長が別に定める方法とするため、所要の改正を行う旨説明があり、協議の結果、了承された。 - 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則等の一部改正について
以下の規則等の一部改正について説明があり、協議の結果、了承された。- 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
- 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程
- 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について
ハラスメントに起因する問題の解決の手続等に、相談者が和解のための調整を希望する場合における手続を新たに加えるため、所要の改正を行う旨説明があり、協議の結果、了承された。 - 京都大学臨床研究等取扱規程等の制定等について
以下の規程の制定等について説明があり、協議の結果、了承された。- 京都大学臨床研究等取扱規程（制定）
- 国立大学法人京都大学利益相反マネジメント規程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程等の一部改正について
以下の規程の一部改正について説明があり、協議の結果、了承された。- 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程
- 京都大学における公正な研究活動の推進等に関する規程
- 京都大学におけるライフサイエンス研究等に係る倫理の保持、安全の確保等に関する規程
- 京都大学における動物実験の実施に関する規程
- 京都大学における安全保障輸出管理に関する規程
- 京都大学危機管理規程の一部改正について
以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、協議の結果、了承された。- 危機管理委員会及び危機対策本部の構成員を改めるため
- 危機レベルの区分を改めるとともに、危機対策本部の設置が必要となる危機レベルを改めるため
- その他規定を整備するため
- 平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、協議の結果、了承された。 - 京大オリジナル株式会社の設立及び出資認可申請について
本学の指定国立大学法人構想に掲げる産官学連携の新しい「京大モデル」の構築に向けて、大学出資による新たな事業子会社「京大オリジナル株式会社」の設立及び出資認可申請について説明があり、協議の結果、了承された。 - 研究活動上の行動規範に関する検討ワーキンググループにおける検討結果について
研究活動上の行動規範に関する検討ワーキンググループにおいて検討し、策定した基本方針（案）について説明があり、協議の結果、了承された。 - 経営協議会委員について
平成30年4月1日付けで就任予定の経営協議会委員について説明があり、協議の結果、了承された。
報告
- 平成30年度国立大学法人運営費交付金等（機能強化促進分含む）の内示状況について
本学における平成30年度国立大学法人運営費交付金等（機能強化促進分含む）の内示状況について報告があった。 - 平成30年度予算編成方針について
3月6日（火）開催の役員会において決議された、平成30年度予算編成方針について報告があった。 - 平成30年度資金管理計画について
3月6日（火）開催の役員会において決議された、平成３０年度資金管理計画について報告があった。 - 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第3版）について
3月6日（火）開催の役員会において決議された、京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第3版）について報告があった。 - 平成30年度再配置定員の措置について
平成30年度再配置定員の措置について、企画委員会における審議結果を経て、役員会で決議された内容の報告があった。 - 安否確認システムの運用開始について
安否確認システムの運用開始について説明があった。 - 安否確認システムを活用した危機対策本部運用訓練の実施について
安否確認システムの検証及び学生・教職員への周知を行うため、同システムを活用した危機対策本部運用訓練等を実施する旨説明があり、併せて、各部局等における協力依頼があった。 - 「エリア連携図書館」の設置について
図書館協議会において承認されたエリア連携図書館の基本機能に基づき、桂図書館（仮称）を「エリア連携図書館」として認定した旨報告があった。 - 平成29年度監事監査（臨時監査中間報告）について
平成29年度臨時監査（教育、研究）について報告があった。 - 暗号化通信（https）での電子ジャーナル部局別アクセスログ取得に関する検討状況について
暗号化通信（https）での電子ジャーナル部局別アクセスログ取得に関する検討状況について報告があった。 - e-Learning研修「研究費等の適正な使用について（ver.7）」の受講状況について
e-Learning研修「研究費等の適正な使用について（ver.7）」の受講率及び誓約書提出状況について報告があり、併せて、各部局に対して受講率向上に向けての協力依頼があった。 - 特任教授の称号付与について
特任教授の称号付与について報告があった。 - 経営協議会学内委員等の推薦結果について
2月13日（火）開催の部局長会議で推薦を依頼した以下の各委員の後任について、推薦結果の報告があった。- 経営協議会学内委員、総長選考会議学内委員
- 企画委員会、施設整備委員会、財務委員会、基金運営委員会の各委員会委員
- 京都大学創立百二十五周年記念事業委員会幹事会委員の推薦結果について
2月13日（火）開催の部局長会議で推薦を依頼した委員の後任について、推薦結果の報告があった。 - その他
- 3月8日（木）開催の国立大学協会通常総会及び最近の総合科学技術・イノベーション会議における議論について報告があった。