第3回 平成29年6月13日（火曜日）開催

議事

  1. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
  2. 平成28事業年度決算について
  3. 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
  4. 平成30年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
  5. 平成29年度全学経費使用計画（第2回）について
  6. 大学院共通・横断教育実施体制検討委員会における検討状況について
  7. その他

議事録

出席者： 山極総長

阿曽沼、稲葉、川添、北野、佐藤、湊、森田、北村、渡邊、有賀、徳賀、村中、山本（克）、平田、稲垣（恭）、洲崎、文、平野、上本、中山、縄田、杉山、石原、太田、山本（章）、垣塚、寶、舟川、中西、若林、高木、開、岸本、中川、青木、山田、湯本、河野、幸島、大嶌、喜多、引原、森、伊藤（以上各構成員）

青山、西山、瀬戸、斎藤、宮本（以上代理出席）

  • 前回議事録の確認
    平成29年5月16日（火曜日）開催分の議事録（案）について、確認のうえ、原案どおり承認された。

議事

  1. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

    平成29年6月30日までに国立大学法人評価委員会へ提出することとなっている「平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」について説明があり、協議の結果、了承された。
    また、国立大学法人評価委員会提出までに生じた修正等については、総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、協議の結果、了承された。
    併せて、評価結果原案が示された際には全学に意見申立の照会をする予定であるが、提出期限の関係上部局長会議に附議できない場合、意見の取りまとめについては総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、協議の結果、了承された。

  2. 平成28事業年度決算について

    平成28事業年度の財務諸表について説明があり、協議の結果、了承された。
    また、「利益の処分に関する書類」にかかる教育研究等積立金については、文部科学大臣の承認を受けることになるため、承認後の取扱いは、役員会に一任願いたい旨説明があり、協議の結果、了承された。

  3. 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
    設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について、財務委員会における審議結果の説明があり、協議の結果、了承された。
  4. 平成30年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
    平成30年度概算要求について、施設整備委員会、企画委員会及び財務委員会における審議結果等を踏まえて取りまとめられた要求事項の説明があり、協議の結果、了承された。
  5. 平成29年度全学経費使用計画（第2回）について
    全学経費使用計画（第2回）について説明があり、協議の結果、了承された。
  6. 大学院共通・横断教育実施体制検討委員会における検討状況について
    大学院共通・横断教育実施体制検討委員会において了承された最終報告の内容及び大学院横断教育プログラム推進センター設置準備委員会の立ち上げについて説明があり、協議の結果、了承された。

報告

  1. 国立大学法人京都大学株式等管理規則の制定について
    寄附・出資及びライセンス等の対価として取得した株式及び新株予約権を適正に管理するため、国立大学法人京都大学株式等管理規則を制定した旨説明があった。
  2. 京都アカデミアフォーラム規程の制定について
    京都大学の東京地区における産官学連携活動の推進拠点並びに京都府内の大学と連携した情報発信拠点として京都アカデミアフォーラムを設置するため、京都アカデミアフォーラム規程を制定する旨説明があった。
  3. 施設修繕計画について
    平成28年度の施設修繕計画執行状況の報告があり、併せて、平成29年度から平成30年度の追加事業について説明があった。
  4. 非識別加工情報の提案募集の対象となる個人情報ファイルの選定について
    独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第59号）の改正により非識別加工情報を作成及び提供するための仕組みが設けられたことに伴い、京都大学が保有する個人情報ファイルのうち、非識別加工情報の提案募集の対象となるファイルを選定したうえで、個人情報ファイル簿を公表した旨報告があった。
  5. 「エリア連携図書館」の設置について
    図書館協議会において承認されたエリア連携図書館の基本機能に基づき、吉田南総合図書館を「エリア連携図書館」として認定した旨報告があった。
  6. 第12回京都大学ホームカミングデイの開催について

    平成29年11月3日（金曜日）に百周年時計台記念館他において第12回京都大学ホームカミングデイを開催する旨説明があった。
    併せて、卒業生との連携強化のため、部局長の積極的な参加と、各部局における周知について依頼があった。

  7. 京都大学同窓生名簿の作成について
    同窓生名簿の充実を図るため、各学部・研究科等同窓会、各地域同窓会等に名簿の提供を依頼する計画について説明があり、各部局長に協力依頼があった。
  8. 電子メールによる標的型攻撃について
    平成29年5月24日（水曜日）に「京都大学支援チーム」を名乗るフィッシングメールが全学に送信された事案について、本学における対応の報告があり、併せて、平成28年度に実施した標的型攻撃メール訓練の成果について報告があった。
  9. 平成28年度監事監査報告について
    平成28年度監事監査結果の概要について報告があった。
  10. 海外渡航時等における事件・事故・災害等発生時の連絡フロー図について
    世界的な情勢不安にあたり、海外渡航時等における事件・事故・災害等発生時の連絡フロー図について再度周知があり、併せて、各部局における連絡体制図の作成について依頼があった。
  11. 教育研究活動データベースの更新について

    平成29年度における教育研究活動データベースの更新スケジュールについて再度説明があり、各部局における更新入力に係る協力依頼があった。
    併せて、教員研究活動データベースと国際的な研究者IDである「ORCID」の連携を開始した旨報告があった。

  12. DATA BOOKについて
    DATA BOOKの追加・更新等について説明があった。

  13. その他
    • 平成29年6月7日（水曜日）から6月9日（金曜日）までドイツにおいて開催された学長協議会における議論について報告があった。

《以下、資料および概要配付》

  1. 平成28年度全学経費実績報告について

  2. 大学間学術交流協定の締結について