第11回 平成29年3月28日（火曜日）開催

議事

  1. 理事候補者について
  2. 平成29年度年度計画（案）について
  3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
  4. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則等の一部改正について
  5. 京都大学通則の一部改正について
  6. 京都大学の情報セキュリティ対策に関する規程の一部改正について
  7. 京都大学利益相反マネジメント規程の一部改正について
  8. 京都大学受託研究取扱規程等の一部改正について
  9. 京都大学広報委員会規程の一部改正について
  10. 京都大学3つのポリシーの見直しについて
  11. 平成29年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
  12. 平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
  13. 平成29年度予算案について
  14. 経営協議会委員について
  15. 総長選考会議委員について
  16. その他

議事録

出席者： 山極総長

阿曽沼、稲葉、川添、北野、佐藤（直）、清木、湊、潮見、川濱、山本（敬）、玉木、稲垣（暢）、北村、大津、大嶋、平田、南川、水谷、森脇、畑、文、依田、椙山、宮川、縄田、裏出、高見、桑原、稲垣（恭）、中山、金子、加藤、杉山、宮本、小島、塩路、平藤、太田、玉田、山本（章）、木上、石川、佐藤（文）、川井、池田、舟川、勝見、中西、若林、時任、井波、開、水内、渡邊、寶、佐々木、溝端、向井、川端、河野、中村、吉岡、吉川、村中、引原（以上各評議員）
戸口田、山内（以上代理出席）

欠席者： 上本、余田、湯本（以上各評議員）
  • 前回議事録の確認
    平成29年2月28日（火曜日）開催分の議事録（案）について、確認のうえ、原案どおり承認された。

議事

  1. 理事候補者について
    平成29年4月1日付けで、森田 正信 文部科学省初等中等教育企画課長を理事（総務・労務・人事担当）に任命する予定である旨説明があり、意見を聴取した。
  2. 平成29年度年度計画（案）について
    平成29年度年度計画（案）について説明があり、審議の結果、了承された。
    併せて、文部科学省への提出までに生じる文言修正については、担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。
  3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
    以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。
    1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程

    2. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程

    3. 京都大学生存圏研究所規程および京都大学iPS細胞研究所規程

    4. 京都大学国際高等教育院規程

    5. 京都大学高等研究院規程
      （京都大学物質―細胞統合システム拠点規程の廃止を含む）

  4. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則等の一部改正について
    以下の規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。
    1. 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則
    2. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
    3. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
    4. 国立大学法人京都大学外国人教師就業規則
    5. 国立大学法人京都大学教職員給与規程
    6. 国立大学法人京都大学事務職員（特定業務）就業規則
    7. 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程
    8. 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程
  5. 京都大学通則の一部改正について
    学校教育法施行規則の一部改正に伴う入学資格等に係る通則の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。
  6. 京都大学の情報セキュリティ対策に関する規程の一部改正について
    最高情報セキュリティ責任者の下に新たに情報セキュリティインシデント対応チームを設置するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、了承された。
  7. 京都大学利益相反マネジメント規程の一部改正について
    京都大学利益相反マネジメント規程第2条に定める「利益相反」の定義を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、了承された。
  8. 京都大学受託研究取扱規程等の一部改正について
    以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。
    1. 京都大学受託研究取扱規程

    2. 京都大学民間等共同研究取扱規程

    3. 京都大学学術指導取扱規程

  9. 京都大学広報委員会規程の一部改正について
    広報委員会の委員の任期を、2年の範囲内で総長が定めることとするためおよびその他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、了承された。
  10. 京都大学3つのポリシーの見直しについて
    京都大学卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程の編成および実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）および入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）の見直しについて説明があり、審議の結果、了承された。
  11. 平成29年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
    平成29年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、了承された。
  12. 平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について
    平成30年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、了承された。
  13. 平成29年度予算案について
    財務委員会において検討した平成29年度予算案について説明があり、審議の結果、了承された。
  14. 経営協議会委員について
    平成29年4月1日付けで就任予定の経営協議会委員について説明があり、意見を聴取した。
  15. 総長選考会議学内委員について
    平成29年3月31日付けで任期満了となる総長選考会議学内委員の後任について、推薦結果の報告があり、後任委員を選出した。

報告

  1. インフラ長寿命化計画（行動計画）について
    3月13日（月曜日）開催の役員会において決議されたインフラ長寿命化計画（行動計画）について説明があった。
  2. 基盤的電子ジャーナルの選定方針（案）について
    電子ジャーナル整備検討特別委員会において策定された基盤的電子ジャーナルの選定方針（案）について説明があった。
  3. 「人文・社会科学系分野の検討」について
    平成27年6月8日付け文部科学大臣通知「国立大学法人等の組織および業務全般の見直しについて」を受けて、本学の文系学部を有する5部局において実施した「学部ならびに大学院が養成する人材像」を明確化する検討作業の進捗状況について報告があった。
  4. 副理事等の任命等について
    平成29年4月1日付けで任命する副理事および理事補、並びに指名する機構長について報告があった。
  5. その他
    • 3月24日（金曜日）に日本学術会議が公表した「軍事的安全保障研究に関する声明」について報告があった。