第3回 平成22年6月8日（火曜日）開催
議事
- 第１期中期目標期間事業報告書（案）について
- 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
- 平成２１事業年度決算について
- 平成２３年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
- 平成２２年度全学経費使用計画（第２回・第３回）について
- 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
- 京都大学と神戸大学との計算科学分野における連携協力に関する協定について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 江﨑、大西珠枝、大西有三、塩田、西村、藤井信孝、吉川潔、山本、大嶌、森、松山、藤井譲治、牧野、赤松、辻本、林、真渕、田中、小林潔司、吉川研一、光山、佐治、小森、遠藤、冨田、宅田、杉島、中村佳正、米原、小林愼太郎、時任、水野、尾形、津田、岡田、江口、松岡、矢野、藤重、森山、松沢、清水、中村孝志、吉川左紀子、大野 以上各構成員
- 開、戸口田 以上代理出席者
- 欠席者
- 中辻以上各構成員
- 平成２２年度第２回部局長会議の議事録（案）について、承認された。
議事
- 第１期中期目標期間事業報告書（案）について
第１期中期目標期間事業報告書について説明があり、教育研究評議会及び経営協議会に附議することが了承された。なお、今後、修正等の必要が生じた場合には、企画・評価担当理事に一任願いたい旨の説明があり、了承された。 - 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について
エネルギー科学研究科エネルギー応用科学専攻の改組に伴い、同専攻に置く講座に関し必要な事項を定めるため、京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について説明があり、教育研究評議会に附議することが了承された。 - 平成２１事業年度決算について
平成２１事業年度の財務諸表について説明があり、教育研究評議会及び経営協議会に附議することが了承された。
なお、「利益の処分に関する書類」に係る積立金については、文部科学大臣の承認を受け、中期目標期間繰越積立金と国庫納付金とに区分され、中期目標期間繰越積立金として承認を受けたものの取扱いは、役員会に一任いただきたい旨の説明があり、併せて了承された。 - 平成２３年度概算要求（組織・事業・設備・施設）について
平成２３年度概算要求事項について、企画委員会、財務委員会、施設整備委員会での審議結果などを踏まえ、取りまとめられた要求事項について説明があり、教育研究評議会及び経営協議会に附議することが了承された。
了承後、今後文部科学省との協議等により、要求事項や金額などについて追加・変更の必要が生じる可能性があり、その場合、再度本会議に諮ることが本来であるが、時間的な制約もあるため役員会に一任いただき、次回以降の本会議において報告することについて説明があり、了承された。 - 平成２２年度全学経費使用計画（第２回・第３回）について
財務委員会において審議した結果に基づいた全学経費使用計画（第２回、第３回）について説明があり、了承された。 - 京都大学における設備整備計画（設備マスタープラン）の改訂について
中長期的な観点から今後の設備整備の在り方について策定された「設備整備計画（設備マスタープラン）」の一部改訂について説明があり、教育研究評議会及び経営協議会に附議することが了承された。 - 京都大学と神戸大学との計算科学分野における連携協力に関する協定について
京都大学と神戸大学との計算科学分野における連携協力に関する協定の締結について説明があり、了承された。
【 報 告 】
- 第二期中期目標・中期計画実施細目版について
第二期中期目標・中期計画実施細目版について、平成２２年度計画が確定したことに伴い、再度、本部において内容の確認・修正を行い、取りまとめたことが報告された。 - 平成２１年度全学経費配分実績について
平成２１年度全学経費の配分実績について報告があった。 - 公費により航空機を使用した際に取得するマイレージについて
財務省が実施した「独立行政法人等におけるマイレージ活用状況」に関する予算執行調査で今後の改善点・方向性が示されたことを受け、本学におけるマイレージの取扱いに関する基準を定めたので、報告があった。 - 平成２２年度科学研究費補助金部局別内定状況等について
平成２２年度科学研究費補助金部局別内定状況等について、報告があった。 - 平成２１年度第４四半期寄附金受入決定報告について
平成２１年度第４四半期分（１月～３月）の寄附金受入決定について、報告があった。 - 平成２１年度監事監査（定期監査）の報告について
平成２１年度監事監査（定期監査）について報告があった。 - 平成２１年度の会計経理に係る内部監査の結果について
平成２１年度の会計経理に係る内部監査の結果について報告があった。 - 第５回京都大学ホームカミングデイの開催について
第５回京都大学ホームカミングデイの開催について、全体実施計画案の報告があった。 - 平成２２（２０１０）年度京都大学全学教育シンポジウムの開催について
９月１０日（金）、宇治おうばくプラザ等において、平成２２年（２０１０）度京都大学全学教育シンポジウムが開催されることについて報告があった。 - 全学メールの一斉配信について
教職員対象の全学メールについて、全教職員への全学メール一斉配信に伴う基準を定めたことについて報告があった。 - 私のしごと館の今後の活用について
平成２２年３月末をもって廃止された関西学術研究都市における中核的組織として役割を果たしてきた「私のしごと館」について、建物等の有効活用に向けて京都府から政府へ要望があり、これに対して本学が協力できる可能性の検討を行っていくことについて報告があった。 - ２０１０年アジア大学ランキングについて
２０１０年アジア大学ランキング（QS）の結果について、概要説明があった。 - 平成２２年度創立記念行事音楽会の開催について
６月１７日、京都コンサートホールにおいて平成２２年度創立記念行事音楽会を開催することについて報告があった。 - 独立行政法人 日本学生支援機構から購入した（旧）京都学生支援会館及び京都大学国際交流会館「みささぎ分館」（仮称）の土地・建物について
独立行政法人 日本学生支援機構から購入した（旧）京都学生支援会館及び京都大学国際交流会館「みささぎ分館（仮称）」の土地・建物について報告があった。 - その他
平成２２年度会計監査人に、あずさ監査法人が選任されたことについて報告があった。