平成29年度 役員会議事録

第23回3月28日(水曜日)開催

議事

  1. 平成30年度年度計画(案)について
  2. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
  3. 京都大学図書館機構規程の一部改正について
  4. 京都大学における情報公開制度の実施に関する規程の一部改正について
  5. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則等の一部改正について
  6. 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について
  7. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  8. 京都大学臨床研究等取扱規程等の制定等について
  9. 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程等の一部改正について
  10. 京都大学通則の一部改正について
  11. 京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する規程の制定について
  12. 京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する規程の制定について
  13. 京都大学危機管理規程の一部改正について
  14. 平成30年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等について
  15. 平成29年度再配置定員(国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く)の継続措置に係る審議結果について
  16. 京大オリジナル株式会社の設立及び出資認可申請について
  17. 研究活動上の行動規範に関する検討ワーキンググループにおける検討結果について
  18. 創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事
  • 平成29年度第22回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 平成30年度年度計画(案)について
    平成30年度年度計画(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
    以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程
    2. 国立大学法人京都大学部局長会議規程
    3. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程
    4. 京都大学大学院医学研究科の組織に関する規程
    5. 京都大学大学院工学研究科の組織に関する規程
    6. 京都大学大学院生命科学研究科の組織に関する規程
    7. 京都大学大学院総合生存学館の組織に関する規程
    8. 京都大学工学部の組織に関する規程
    9. 京都大学原子炉実験所規程
    10. 京都大学国際戦略本部規程
    11. 京都大学薬学部規程
  3. 京都大学図書館機構規程の一部改正について
    京都大学図書館機構長及び副機構長の被選出要件から副学長を除くため並びに京都大学図書館協議会を組織する協議員にエリア連携図書館を設置する部局が推薦する教授を加えるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 京都大学における情報公開制度の実施に関する規程の一部改正について
    法人文書の開示請求手数料及び開示実施手数料の納付方法を、総長が別に定める方法とするため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  5. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則等の一部改正について
    以下の規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則
    2. 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程
  6. 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について
    ハラスメントに起因する問題の解決の手続等に、相談者が和解のための調整を希望する場合における手続を新たに加えるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  7. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 大学院生命科学研究科及び放射線生物研究センターの組織統合にあたり、放射線生物研究センター突然変異機構研究部門第二研究分野の講師及び助教に係る規定を削除するため、及び大学院生命科学研究科システム生物学研究プロジェクトの准教授について、任期を定めた雇用を行うため
    2. 大学院文学研究科の助教について、任期を定めた雇用を行うため
  8. 京都大学臨床研究等取扱規程等の制定等について
    以下の規程の制定等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 京都大学臨床研究等取扱規程(制定)
    2. 国立大学法人京都大学利益相反マネジメント規程(一部改正)
  9. 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程等の一部改正について
    以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学における競争的資金等の適正管理に関する規程
    2. 京都大学における公正な研究活動の推進等に関する規程
    3. 京都大学におけるライフサイエンス研究等に係る倫理の保持、安全の確保等に関する規程
    4. 京都大学における動物実験の実施に関する規程
    5. 京都大学における安全保障輸出管理に関する規程
  10. 京都大学通則の一部改正について
    大学院医学研究科に新たに国際連携教育課程である博士課程の京都大学・マギル大学ゲノム医学国際連携専攻を設置することに伴い、当該課程及び専攻に関し必要な事項を定めるとともに、その他規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  11. 京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する規程の制定について
    本学と外国の大学とが共同で実施する学位プログラムの実施方針、実施体制及び学位授与の手順その他学位プログラムの実施及び教育の質保証に関し必要な事項を定めるため、規程を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  12. 京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する規程の制定について
    本学が実施する教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及び学位記への付記等を含めたプログラム修了証等の授与基準その他プログラムの実施及び教育の質保証に関し必要な事項を定めるため、規程を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  13. 京都大学危機管理規程の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 危機管理委員会及び危機対策本部の構成員を改めるため
    2. 危機レベルの区分を改めるとともに、危機対策本部の設置が必要となる危機レベルを改めるため
    3. その他規定を整備するため
  14. 平成30年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等について
    平成30年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  15. 平成29年度再配置定員(国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く)の継続措置に係る審議結果について
    平成30年度概算要求(機能強化経費)の結果により、平成29年度末での返却を求める場合があるとしていた再配置定員の継続措置について、企画委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  16. 京大オリジナル株式会社の設立及び出資認可申請について
    本学の指定国立大学法人構想に掲げる産官学連携の新しい「京大モデル」の構築に向けて、大学出資による新たな事業子会社「京大オリジナル株式会社」の設立及び出資認可申請について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  17. 研究活動上の行動規範に関する検討ワーキンググループにおける検討結果について
    研究活動上の行動規範に関する検討ワーキンググループにおいて検討し、策定した基本方針(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  18. 創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について
    創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について、基金運営委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

  1. 中期目標の変更に係る対応について
    2月28日(水曜日)開催の役員会で決議された中期目標の変更に関して、その後の対応について報告があった。
  2. WPI新規拠点申請について
    WPI新規拠点申請について現状の報告があった。

第22回3月6日(火曜日)開催

議事

  1. 平成30年度予算編成方針(案)について
  2. 平成30年度資金管理計画(案)について
  3. 京都大学重点戦略アクションプラン(2016-2021)(第3版)(案)について
  4. 平成30年度再配置定員の措置について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 東島監事
  • 平成29年度第21回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 平成30年度予算編成方針(案)について
    平成30年度予算編成方針(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 平成30年度資金管理計画(案)について
    平成30年度資金管理計画(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 京都大学重点戦略アクションプラン(2016-2021)(第3版)(案)について
    京都大学重点戦略アクションプラン(2016-2021)(第3版)(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 平成30年度再配置定員の措置について
    平成30年度再配置定員の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、原案どおり決議した。

第21回2月28日(水曜日)開催

議事

  1. 中期目標の変更について
  2. 「京都大学の改革と将来構想(WINDOW構想)」の改定案及び実績集(公表版)について
  3. 京都大学霊長類研究所規程等の一部改正について
  4. 平成29年度京都大学一般入試(前期日程)における新たな入学候補者等の入学等に関する特例を定める規程の制定について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、森田理事
オブザーバー: 村中副学長、山本副学長
  • 平成29年度第20回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 中期目標の変更について
    中期目標の変更について、国立大学法人法の規定に基づき必要な手続きを行うため、今回変更する内容について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 「京都大学の改革と将来構想(WINDOW構想)」の改定案及び実績集(公表版)について
    「京都大学の改革と将来構想(WINDOW構想)」の改定案及び実績集(公表版)について説明があり、審議の結果、一部文言修正のうえ決議した。
  3. 京都大学霊長類研究所規程等の一部改正について
    以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 京都大学霊長類研究所規程
    2. 京都大学学生総合支援センター規程
  4. 平成29年度京都大学一般入試(前期日程)における新たな入学候補者等の入学等に関する特例を定める規程の制定について
    平成29年度京都大学一般入試(前期日程)における入学候補者の再決定により、新たに入学候補者とした者及び学科の変更を考慮すべき者の入学等に関し必要な事項を定めるため、規程を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第20回2月19日(月曜日)開催

議事

  1. 平成29年度全学経費使用計画(第5回)について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 有賀副学長、徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事
  • 平成29年度第19回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 平成29年度全学経費使用計画(第5回)について
    全学経費使用計画(第5回)について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第19回2月8日(木曜日)開催

議事

  1. 学域・学系制の制度検証結果について
  2. 平成28事業年度剰余金に係る目的積立金について
  3. 「国際高等教育院における外国人教員受入制度設計」に基づき雇用した外国人教員の後任補充に係る再配置定員の取扱いの変更について

議事録

出席者: 山極総長
稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 村中副学長、東島監事
  • 平成29年度第18回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 学域・学系制の制度検証結果について
    学域・学系制の制度検証結果について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 平成28事業年度剰余金に係る目的積立金について
    平成30年1月29日付けで文部科学大臣に承認された平成28事業年度における剰余金の使途について、目的積立金とする旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 「国際高等教育院における外国人教員受入制度設計」に基づき雇用した外国人教員の後任補充に係る再配置定員の取扱いの変更について
    「国際高等教育院における外国人教員受入制度設計」に基づき雇用した外国人教員の後任補充に係る再配置定員の取扱いの変更について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、一部文言修正のうえ決議した。

第18回1月30日(火曜日)開催

議事

  1. 中期目標・中期計画の変更について
  2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
  3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  4. 京都大学国際交流会館規程の一部改正について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 村中副学長、山本副学長、東島監事、丸本監事
  • 平成29年度第17回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 中期目標・中期計画の変更について
    中期目標・中期計画の変更について、国立大学法人法第30条及び第31条の規定に基づき必要な手続を行うため、今回変更する内容について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について
    国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    化学研究所環境物質化学研究系微量重金属断面診断研究プロジェクトにおいて雇用する助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 京都大学国際交流会館規程の一部改正について
    国際交流会館に置く会館主事に係る規定を改めるとともに、会館主事補佐に関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第17回1月15日(月曜日)開催

議事

  1. 国立大学法人法第三十四条の二(平成29年4月1日施行)における土地等の貸付について(舞鶴水産実験所一部土地の活用)
  2. 平成30年度全学経費(案)について
  3. 平成31年度概算要求基本方針(案)について
  4. 評価指標達成促進経費の取扱いの変更について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、森田理事
オブザーバー: 山本副学長、東島監事
  • 平成29年度第16回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 国立大学法人法第三十四条の二(平成29年4月1日施行)における土地等の貸付について(舞鶴水産実験所一部土地の活用)
    舞鶴水産実験所一部土地の活用について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 平成30年度全学経費(案)について
    平成30年度全学経費の実施に関する考え方、使用計画(案)及び採択基準(案)等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 平成31年度概算要求基本方針(案)について
    平成31年度概算要求基本方針(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 評価指標達成促進経費の取扱いの変更について
    評価指標達成促進経費の取扱いの変更について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第16回12月19日(火曜日)開催

議事

  1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
  2. 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程等の一部改正について
  3. 京都大学立看板規程の制定について
  4. 吉田寮生の安全確保についての基本方針について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 有賀副学長、徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事
  • 平成29年度第15回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部改正について
    以下の規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学教職員給与規程
    2. 国立大学法人京都大学外国人教師就業規則
  2. 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程等の一部改正について
    以下の規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程
    2. 国立大学法人京都大学役員退職手当規程
  3. 京都大学立看板規程の制定について
    立看板の設置に関し必要な事項を定めるため、京都大学立看板規程を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 吉田寮生の安全確保についての基本方針について
    吉田寮生の安全確保についての基本方針について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第15回11月28日(火曜日)開催

議事

  1. 京都大学国際高等教育院規程の一部改正について
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  3. 平成30年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 村中副学長、山本副学長、東島監事、丸本監事
  • 平成29年度第14回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 京都大学国際高等教育院規程の一部改正について
    国際高等教育院において、新たに吉田カレッジオフィスを設置するとともに、同オフィスに関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    大学院経済学研究科プロジェクトセンター実証経済学高度専門教育プロジェクトの教員について、任期を定めた雇用を行うため、及び大学院薬学研究科先端創薬研究プロジェクトに任期を定めて雇用する准教授及び講師の任期に係る規定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 平成30年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等について
    平成30年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第14回11月14日(火曜日)開催

議事

  1. 平成29年度全学経費使用計画(第4回)について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事
  • 平成29年度第13回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 平成29年度全学経費使用計画(第4回)について
    全学経費使用計画(第4回)について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第13回11月6日(月曜日)開催

議事

  1. 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)の意見申立てについて
  2. 京都大学産学共同講座及び産学共同研究部門規程等の制定等について
  3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
  4. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事
  • 平成29年度第12回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)の意見申立てについて
    平成28事業年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)に対する意見申立について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 京都大学産学共同講座及び産学共同研究部門規程等の制定等について
    以下の規程等の制定等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 京都大学産学共同講座及び産学共同研究部門規程(制定)
    2. 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(一部改正)
    3. 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(一部改正)
    4. 京都大学客員教授及び客員准教授等に関する規程(一部改正)
    5. 京都大学民間等共同研究取扱規程(一部改正)
    6. 京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程(一部改正)
  3. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
    以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程
    2. 京都大学産官学連携本部規程
    3. 京都大学高等研究院規程
  4. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    大学院薬学研究科の助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第12回10月10日(火曜日)開催

議事

  1. 平成29年度全学経費使用計画(第3回)について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事
  • 平成29年度第11回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 平成29年度全学経費使用計画(第3回)について
    全学経費使用計画(第3回)について説明し、審議の結果、原案どおり決議した。

第11回 9月26日(火曜日)開催

議事

  1. 中期目標・中期計画の変更について
  2. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
  3. 京都大学通則の一部改正について
  4. 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程等の一部改正について
  5. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  6. 京都大学における動物実験の実施に関する規程の一部改正について
  7. 京都大学排出水・廃棄物管理等規程の一部改正について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 村中副学長、山本副学長、東島監事、丸本監事
  • 平成29年度第10回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 中期目標・中期計画の変更について
    本学が指定国立大学法人に指定されたことに伴い、同指定に係る内容に関し中期目標・中期計画を変更する必要があることから、国立大学法人法第30条及び第31条の規定に基づき必要な手続を行うため、今回変更する内容について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程等の一部改正について
    以下の規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 国立大学法人京都大学の組織に関する規程
    2. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程
    3. 京都大学医学部附属病院規程
  3. 京都大学通則の一部改正について
    以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    1. 大学院文学研究科に新たに国際連携教育課程である修士課程の京都大学・ハイデルベルク大学国際連携文化越境専攻を設置することに伴い、当該課程及び専攻に関し必要な事項を定めるため。
    2. 科目等履修生又は聴講生として入学する国費外国人留学生及びKyoto University International Undergraduate Programにおける予備教育科目を履修するために国際高等教育院の聴講生として入学する者に係る授業料等の取扱いに関し必要な事項を定めるため。
  4. 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程等の一部改正について
    以下の規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  5. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    附属図書館オープンアクセス推進プロジェクトの助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  6. 京都大学における動物実験の実施に関する規程の一部改正について
    動物実験の管理体制を明確にするため施設等管理者及び実験動物管理者の定義に係る規定を改めるとともに、国立大学法人動物実験施設協議会が推奨するモデル規程の改正に対応するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  7. 京都大学排出水・廃棄物管理等規程の一部改正について
    吉田地区における水質事故発生時のリスクを分散するため及び京都市の指導に対応するため、事業場及び構内実験排水系管理委員会について必要な事項を定めるため並びに関係する法令の改正に対応するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第10回 7月25日(火曜日)開催

議事

  1. 京都大学防火規程の一部改正について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 有賀副学長、徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事、丸本監事
  • 平成29年度第9回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 京都大学防火規程の一部改正について
    薬学部構内が消防法(昭和23年法律第186号)における防災管理の対象となったことに伴い、吉田キャンパス内の防火防災体制及び自衛消防体制を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第9回 7月11日(火曜日)開催

議事

  1. 重要な財産(土地)の購入について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 有賀副学長、徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事
  • 平成29年度第8回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 重要な財産(土地)の購入について
    外国人研究者及び留学生のための宿泊施設の用地(左京区岡崎真如堂前町)の購入に向けた協議を取り止める旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第8回 6月27日(火曜日)開催

議事

  1. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  3. 平成30年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等について
  4. 平成28事業年度決算について
  5. 京都大学における設備整備計画(設備マスタープラン)の改訂について
  6. 平成30年度概算要求(組織・事業・設備・施設)について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事
  • 平成29年度第7回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
    平成29年6月30日までに国立大学法人評価委員会へ提出することとなっている「平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)」について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
    また、国立大学法人評価委員会提出までに生じた修正等については、総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。
    併せて、評価結果原案が示された際には全学に意見申立の照会をする予定であるが、提出期限の関係上役員会に附議できない場合、意見の取りまとめについては総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。
  2. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
    医学部附属病院中央診療センターにおいて任期を定めて雇用する准教授の任期に関して見直しが行われたことに伴い、再任の可否にかかる規定を改めるとともに、規定を整備するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  3. 平成30年度における教育研究組織(機構等を含む)の設置・改廃等について
    平成30年度における大学院医学研究科博士課程京都大学・マギル大学ゲノム医学国際連携専攻(ジョイント・ディグリー)の設置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  4. 平成28事業年度決算について
    平成28事業年度の財務諸表等について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  5. 京都大学における設備整備計画(設備マスタープラン)の改訂について
    設備整備計画(設備マスタープラン)の改訂について、財務委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  6. 平成30年度概算要求(組織・事業・設備・施設)について
    平成30年度概算要求について、施設整備委員会、企画委員会及び財務委員会における審議結果等を踏まえて取りまとめられた要求事項の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第7回 6月13日(火曜日)開催

議事

  1. 平成29年度全学経費使用計画(第2回)について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 有賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事
  • 平成29年度第6回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 平成29年度全学経費使用計画(第2回)について
    全学経費使用計画(第2回)について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第6回 6月12日(月曜日)開催

議事

  1. 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定時株主総会について
  2. 関西ティー・エル・オー株式会社の定時株主総会について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 有賀副学長、村中副学長、東島監事
  • 平成29年度第5回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定時株主総会について
    京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 関西ティー・エル・オー株式会社の定時株主総会について
    関西ティー・エル・オー株式会社の定時株主総会における議題について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第5回 5月23日(火曜日)開催

議事

  1. 京都大学における個人情報の保護に関する規程の一部改正について
  2. 重要な財産(土地)の購入について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 徳賀副学長、山本副学長、東島監事、丸本監事
  • 平成29年度第4回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 京都大学における個人情報の保護に関する規程の一部改正について
    独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第59号)の一部改正に伴い、個人情報の定義を改めるため並びに要配慮個人情報に係る規定及び非識別加工情報を提供する制度に係る規定を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 重要な財産(土地)の購入について
    外国人研究者及び留学生のための宿泊施設の用地(左京区岡崎真如堂前町)の購入に向けて協議を開始する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第4回 5月16日(火曜日)開催

議事

  1. 平成29年度全学経費使用計画(第1回)について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 徳賀副学長、村中副学長、東島監事
  • 平成29年度第3回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 平成29年度全学経費使用計画(第1回)について
    全学経費使用計画(第1回)について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第3回 5月15日(月曜日)開催

議事

  1. 第2期中期目標期間評価結果(原案)の意見申立てについて
  2. 平成30年度再配置定員の措置について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 有賀副学長、徳賀副学長、山本副学長、東島監事
  • 平成29年度第2回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 第2期中期目標期間評価結果(原案)の意見申立てについて
    第2期中期目標期間評価結果(原案)に対して、特段の意見申立てを行わない旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 平成30年度再配置定員の措置について
    平成30年度再配置定員の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

報告

  1. 平成28年度学内貸付金実績報告について
    平成28年度学内貸付金の貸付実績について報告があった。
  2. 平成28年度資金管理実績報告について
    平成28年度資金管理の実績について報告があった。

第2回 4月25日(火曜日)開催

議事

  1. 平成29年度会計監査人候補者の選定について
  2. 創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について

議事録

出席者: 山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 有賀副学長、徳賀副学長、山本副学長、東島監事、丸本監事
  • 平成29年度第1回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 平成29年度会計監査人候補者の選定について
    平成29年度の会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について
    創立百二十五周年記念事業に係る京都大学基金の支出計画について、基金運営委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

第1回 4月10日(月曜日)開催

議事

  1. 平成29年度再配置定員(国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く)の措置について
  2. 企画委員会等への諮問事項について

議事録

出席者: 山極総長
稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー: 村中副学長、山本副学長、東島監事
  • 平成28年度第25回役員会議事録(案)について、了承された。

議事

  1. 平成29年度再配置定員(国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く)の措置について
    平成29年度再配置定員(国際高等教育院の外国人教員関連事項を除く)の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
  2. 企画委員会等への諮問事項について
    企画委員会、施設整備委員会、財務委員会及び基金運営委員会への諮問事項について説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。(資料